江苏常友环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于完善江苏常友环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合 理，维护公司及股东利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规以及《江苏常友环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 关联交易系指公司及公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （十六）与存在关联关系的企业集团财务公司以及公司控股的财务公司与 关联人发生的存款、贷款等金融业务； （十七）关联双方共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用江苏常友环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《江苏常友环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第五条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或 间接地提供给控股股东及关联方使用： 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆 借资金；代偿债务及其他在没有商品和 ...

章 程 二〇二五年六月 目 录 江苏常友环保科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Changyou Environmental Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：常州市金坛区金坛大道 92 号，邮政编码：213299。 第六条 公司注册资本为人民币 44,307,871 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护江苏常友环保科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏常友环保科技有限公司整体变更发起设立。公司在常州市行 政审批 局 注 册 登 记 ， 取得 营 业 执 照 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-030 江苏常友环保科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表 决权的三分之二以上表决通过。 （二）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送 达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐霞女士召集并主持，会议应出席监事 次会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏常友环保科技股份有限公司 对全资子公司增加担保额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"常友科技"或"公司"）首次公开 发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对常友科技为全资子公司增加 担保额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》， 该议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。为满 足各全资子公司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，同意公司为合并范围 内的全资子公司常州兆庚新材料有限公司、乌兰察布常友科技有限公司 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，明确公司经理层的职责、权限，规范 公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《江苏常友环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名、副总经理若干名，财务负责人（财务总监）一 名，董事会秘书一名。 公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书为公司高 级管理人员。 第二章 职责及分工 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 6 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对江苏常友环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规及 《江苏常友环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工 作细则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表（若有）可以成为审计委员会成员。 第三条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名。主 ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 江苏常友环保科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第八条规定的自然 人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第一章 总则 第一条 为完善江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法 规及《江苏常友环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股份， 视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关报告义务。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《江苏常友环保科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《江苏常友环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事 人数不低于公司董事会成员的三分之一。 公司董事会中设置审计委员会 ...