适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬确定 - 董事薪酬由薪酬与考核委员会提出，股东会确定[3] - 高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，董事会确定[3] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励薪酬构成[6] 支付方式 - 独立董事实行固定津贴制，每半年度次月发放[6][9] - 部分绩效薪酬在年报披露和评价后支付[11] 其他规定 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴费用[11] - 薪酬调整依据含同行业增幅等[13] - 可设专项奖励或惩罚[15] - 违法违规减少或停发未支付绩效薪酬[15] - 有过错追回已支付绩效薪酬[17]

公司基本情况 - 公司于2024年12月11日经中国证监会同意注册，2025年3月4日在深交所上市，首次发行1108万股[7] - 公司注册资本为4430.7871万元，股份总数4430.7871股，每股面值1元[8][14][21] - 发起人刘文叶认购700万股，刘波涛认购300万股，2018年10月以净资产折股出资[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有问题，60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[37][63] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[40] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%应提交股东会审议[42] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事过半数选举产生[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[80] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[86] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[91] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[99] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[109] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[111] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[118][119] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[121][122] - 公司指定深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等为信息披露媒体[126]

担保额度 - 2025年4月审议通过为全资子公司提供不超5.2亿元担保额度[2] - 2025年6月增加不超2.95亿元总担保额度[4] - 本次拟增加不超8亿元总担保额度[5] - 本次提供担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为161,500万元[20] 子公司担保情况 - 常州兆庚增5亿至12.15亿，占上市公司最近一期净资产120.16%[5][8] - 乌兰察布常友增1亿至2亿，占上市公司最近一期净资产19.78%[5][8] - 江苏常卓增2亿，占上市公司最近一期净资产19.78%[5][8] 子公司财务数据 - 2025年9月30日常州兆庚资产总额4.79亿，负债总额3.09亿，净资产1.7亿[11] - 2025年1 - 9月常州兆庚营业收入3.29亿，净利润1617.04万[11] - 2025年9月30日乌兰察布常友资产总额3.097亿，净利润2317.18万[14] - 2025年1 - 9月江苏常卓营业收入354.43万，净利润 - 260.27万[17] 其他 - 公司及全资子公司对合并报表范围内子公司担保总余额为76,000万元，占比103.41%[21] - 2026年1月23日董事会审议通过增加担保额度议案，需股东会审议[19] - 保荐机构对增加担保额度事项无异议[22]

公司名称及章程变更 - 拟变更公司全称及英文全称，证券代码和简称不变[1][7] - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议[1][5] 公司业务布局 - 作为复合材料服务提供商，近年布局多领域并完善生产基地布局[3] - 生产基地覆盖多地并辐射全国市场[4] - 构建集团化组织架构[4]

综合授信 - 2025年4月获批不超15亿综合授信[1] - 2025年6月获批增5亿，总额不超20亿[3] - 2026年1月拟增10亿，待股东会审议[4] 授信详情 - 2025年获批期限至2025年年度股东会召开日[1][3] - 2026年拟增期限自审议通过至2025年年度股东会召开日[4] - 授信可循环使用，业务含贸易及流动资金融资[1][3][4] 融资授权 - 提请股东会授权法定代表人办理融资，额度内单笔无需再审议[5] - 实际融资金额以融资协议为准[4]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会2月10日召开，现场会议13:00开始[1] - 股权登记日为2026年2月5日[2] - 会议登记时间为2026年2月9日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[16] 审议议案 - 拟变更公司名称并修订《公司章程》等多项议案[4] 其他要点 - 议案1.00、3.00为特别表决事项，需三分之二以上通过[5] - 中小投资者表决单独计票披露[5] - 会议登记地点为江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室[6] - 普通股投票代码为“351557”，投票简称为“常友投票”[14]

名称变更 - 公司拟变更名称为“常友科技集团股份有限公司”，英文名称为“Cytech Group Co., Ltd.”，需股东会三分之二以上表决通过[3] 制度制定 - 同意制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东会审议[5] - 同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[6] 担保与授信 - 为全资子公司增加担保额度，需股东会三分之二以上表决通过[7] - 公司及全资子公司申请增加10亿元综合授信额度，需股东会审议[8] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会定于2月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[9] - 第三届董事会第十三次会议于1月23日召开，表决均全票通过[2][3][5][6][7][8][9]

公司股价与交易数据 - 1月21日，公司股价下跌4.50%，成交额为1.21亿元[1] - 1月21日，公司获融资买入1268.22万元，融资偿还1185.47万元，实现融资净买入82.75万元[1] - 截至1月21日，公司融资融券余额合计1.51亿元，其中融资余额1.51亿元，占流通市值的11.77%[1] - 截至1月21日，公司融券余量为1700股，融券余额为19.64万元[1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为6704户，较上期减少22.71%[2] - 截至9月30日，公司人均流通股为1652股，较上期增加29.39%[2] - 截至9月30日，中信建投轮换混合A（003822）为公司第六大流通股东，持股10.31万股，较上期增加1.29万股[2] - 截至9月30日，中信建投甄选混合A（008347）为公司第九大流通股东，持股9.37万股，较上期增加2.12万股[2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入8.22亿元，同比增长15.42%[2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润5689.56万元，同比减少19.96%[2] - 公司A股上市后累计派发现金分红4873.87万元[2] 公司基本情况 - 公司全称为江苏常友环保科技股份有限公司，位于江苏省常州市[1] - 公司成立于2006年12月19日，于2025年3月4日上市[1] - 公司主营业务为高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售[1] - 公司主营业务收入构成为：风电机组罩体54.64%，风电轻量化夹芯材料41.40%，其他复合材料制品3.11%，其他(补充)0.85%[1]

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2026-002 2025 年 12 月 31 日，公司收到基金管理人通知，基金在中国证券投资基金 业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。上 述具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-001）。 二、进展情况 1 公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 江苏常友环保科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与普 通合伙人智融文在股权投资（常州）有限公司及其他有限合伙人陈良良、赵旦、 赵刚、张亮共同 ...

风电设备板块市场表现 - 2025年1月7日，风电设备板块整体上涨1.72%，表现显著强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.06% [1] - 板块内个股表现分化，金风科技以10.00%的涨幅领涨，收盘价为26.40元，成交量为680.17万手，成交额为168.46亿元 [1] - 明阳智能上涨3.09%，广大特材上涨2.34%，常友科技上涨1.93%，泰胜风能上涨1.92%，禾望电气上涨1.76% [1] - 同时，部分个股出现下跌，振江股份下跌3.92%，海力风电下跌3.34%，双一科技下跌2.66%，金雷股份下跌2.15% [2] 板块资金流向 - 当日风电设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为12.15亿元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，净流入金额分别为4.58亿元和7.57亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，禾望电气主力资金净流入1.16亿元，主力净占比达11.07%，但其散户资金净流出1.47亿元 [3] - 明阳智能主力资金净流入6166.40万元，但游资资金净流出8363.98万元 [3] - 飞沃科技主力资金净流入3660.37万元，泰胜风能主力资金净流入2571.53万元且游资净流入1.36亿元 [3] - 广大特材主力资金净流入2361.46万元，天顺风能主力资金净流入872.69万元 [3]