核心交易概述 - 公司全资子公司常州兆庚新材料有限公司与远景能源有限公司签订《芯材采购合作协议》[1] - 协议明确了芯材采购的份额、价格等合作细节[1] - 该协议属于公司日常经营重大合同[1] 协议具体条款 - 协议采购期为2026年1月1日至2028年12月31日[1] - 协议期内总采购额约为9.487亿元人民币[1] 战略与经营意义 - 签订协议旨在更好地构建供应链产业生态，推动公司迈向新发展台阶[1] - 该协议是双方为加强战略合作而订立[1]

公司重大合同签署 - 常友科技全资子公司常州兆庚新材料有限公司与远景能源有限公司签署《芯材采购合作协议》[1] - 协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，为期三年[1] - 协议预计三年内的采购总额约为9.49亿元人民币[1] 协议核心条款 - 协议规定，在长协期间内，远景能源（乙方）发出的所有芯材订单均适用本协议[1] - 协议价格方案规定，产品价格不得上涨[1] - 若乙方违反约定，甲方（常州兆庚新材料）有权要求其支付上一年度合作总金额20%的违约金[1]

公司与客户合作 - 常友科技全资子公司常州兆庚新材料有限公司与远景能源有限公司签署了《芯材采购合作协议》[1] - 协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，为期三年[1] 协议核心条款 - 协议预计三年内的总采购额约为9.49亿元人民币[1] - 协议规定，在长协期间内发出的所有芯材订单均适用本协议[1] - 协议价格方案规定，产品价格不得上涨[1] 协议违约责任 - 若乙方（远景能源）违反约定，甲方（常州兆庚）有权要求其支付相当于双方上一年度合作总金额20%的违约金[1]

业绩总结 - 2023 - 2025年向远景能源销售芯材金额分别为5966.08万元、1.35亿元、2.10亿元[6] - 2023 - 2025年销售金额占各年度同类交易金额比例分别为15.25%、32.15%、47.32%[6] 其他 - 2026 - 2028年长协期间采购额约9.49亿元[2][8] - 远景能源注册资本1.65亿美元[5] - 乙方违约需支付双方上一年度合作总金额的20%作为违约金[8]

公司担保额度调整 - 为满足业务发展及生产经营需求 公司拟为全资子公司增加总计不超过人民币8亿元的总担保额度[1] - 拟为全资子公司常州兆庚新材料有限公司增加不超过人民币5亿元的担保额度 使其担保总额度从原审批的人民币7.15亿元增加至人民币12.15亿元[1] - 拟为全资子公司乌兰察布常友科技有限公司增加不超过人民币1亿元的担保额度 使其担保总额度从原审批的人民币1亿元增加至人民币2亿元[1] - 拟为全资子公司江苏常卓科技有限公司增加不超过人民币2亿元的担保额度[1] 公司治理程序 - 该担保事项已于2026年1月23日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过[1] - 该议案尚需提交公司股东会审议[1]

担保额度 - 2025年已审批为全资子公司担保总额度不超过5.2亿元[1] - 2025年增加提供不超过2.95亿元的总担保额度[3] - 拟为全资子公司增加不超过8亿元的总担保额度[4] - 常州兆庚新材料有限公司最新拟担保额度增加至12.15亿元[4] - 乌兰察布常友科技有限公司最新拟担保额度增加至2亿元[4] - 拟为江苏常卓科技有限公司增加不超过2亿元的担保额度[4] - 2026年1月23日审议通过为常州兆庚增不超5亿元、乌兰察布常友增不超1亿元、江苏常卓增不超2亿元担保额度议案，尚需股东会审议[19] - 本次提供担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额161,500万元，对合并报表内子公司担保总余额76,000万元，占最近一期经审计净资产比例103.41%[20] 资产负债与业绩 - 常州兆庚新材料有限公司2025年9月30日资产负债率为64.56%[8] - 乌兰察布常友科技有限公司2025年三季度资产负债率为75.95%[8] - 江苏常卓科技有限公司2025年三季度资产负债率为66.11%[8] - 常州兆庚新材料有限公司2025年1 - 9月营业收入为328,846,059.01元[11] - 截至2024年12月31日，乌兰察布常友资产总额225,697,477.57元，负债总额174,440,966.13元，净资产51,256,511.44元；2025年1 - 9月，营业收入212,762,151.81元，利润总额27,260,975.70元，净利润23,171,829.34元[14] - 截至2024年12月31日，江苏常卓资产总额11,022,956.12元，负债总额1,783,085.34元，净资产9,239,870.78元；2025年1 - 9月，营业收入3,544,257.53元，利润总额 - 3,401,925.08元，净利润 - 2,602,696.40元[16] 其他 - 江苏常卓注册资本3000万元，为公司全资子公司[15] - 公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在预计担保额度内办理相关事宜[17] - 担保事项有助于提高公司融资与结算业务效率，满足生产经营需要，风险总体可控[18] - 公司及全资子公司无对合并报表外单位担保、无逾期对外担保、无涉诉对外担保及败诉担责情形[20] - 保荐机构认为为子公司增加担保额度事项审议程序合规[21] - 保荐机构对公司为全资子公司增加担保额度事项无异议[22]

平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观，不披露未公开重大信息[4][7] - 不得迎合热点、配合违法交易，需回应市场质疑[8] 管理与流程 - 证券法务部为平台信息发布和回复管理部门[11] - 信息发布和回复有四步骤内部审核流程[11] 制度说明 - 制度由董事会制定解释，修订需审议批准生效[13]

适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬确定 - 董事薪酬由薪酬与考核委员会提出，股东会确定[3] - 高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，董事会确定[3] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励薪酬构成[6] 支付方式 - 独立董事实行固定津贴制，每半年度次月发放[6][9] - 部分绩效薪酬在年报披露和评价后支付[11] 其他规定 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴费用[11] - 薪酬调整依据含同行业增幅等[13] - 可设专项奖励或惩罚[15] - 违法违规减少或停发未支付绩效薪酬[15] - 有过错追回已支付绩效薪酬[17]

公司基本情况 - 公司于2024年12月11日经中国证监会同意注册，2025年3月4日在深交所上市，首次发行1108万股[7] - 公司注册资本为4430.7871万元，股份总数4430.7871股，每股面值1元[8][14][21] - 发起人刘文叶认购700万股，刘波涛认购300万股，2018年10月以净资产折股出资[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有问题，60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[37][63] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[40] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%应提交股东会审议[42] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事过半数选举产生[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[80] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[86] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[91] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[99] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[109] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[111] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[118][119] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[121][122] - 公司指定深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等为信息披露媒体[126]

担保额度 - 2025年4月审议通过为全资子公司提供不超5.2亿元担保额度[2] - 2025年6月增加不超2.95亿元总担保额度[4] - 本次拟增加不超8亿元总担保额度[5] - 本次提供担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为161,500万元[20] 子公司担保情况 - 常州兆庚增5亿至12.15亿，占上市公司最近一期净资产120.16%[5][8] - 乌兰察布常友增1亿至2亿，占上市公司最近一期净资产19.78%[5][8] - 江苏常卓增2亿，占上市公司最近一期净资产19.78%[5][8] 子公司财务数据 - 2025年9月30日常州兆庚资产总额4.79亿，负债总额3.09亿，净资产1.7亿[11] - 2025年1 - 9月常州兆庚营业收入3.29亿，净利润1617.04万[11] - 2025年9月30日乌兰察布常友资产总额3.097亿，净利润2317.18万[14] - 2025年1 - 9月江苏常卓营业收入354.43万，净利润 - 260.27万[17] 其他 - 公司及全资子公司对合并报表范围内子公司担保总余额为76,000万元，占比103.41%[21] - 2026年1月23日董事会审议通过增加担保额度议案，需股东会审议[19] - 保荐机构对增加担保额度事项无异议[22]