江苏常友环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏常 友环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股东会赋予 的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设董事会办公室（即证券法务部），处理董事会日常事务， 负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第五条 公司设立董事会，对股东会负责。 第六条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。 第七条 董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责。战略委员会、提名委员会、薪 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-032 江苏常友环保科技股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 为全资子公司增加担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》， 该议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。为满 足各全资子公司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，同意公司为合并范围 内的全资子公司常州兆庚新材料 ...

第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及 其他导致董事离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 江苏常友环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及《江苏常友环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-033 江苏常友环保科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增 加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司 2025 年度向银行申请增加综合授信额度人民币 5 亿元，本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、经审批的申请授信额度情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，该议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过。根据公司 2025 年经营计划，为满足日常经营资金需求，提高资金营 运能力，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制 定、修订部分治理制度的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》已经公 司 2025 年 6 月 23 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过。现将具体情况公 告如下： 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-031 一、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 最新规定，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董 事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联 交易管理制度》《对外投资管理制度》 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-034 江苏常友环保科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任余璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，聘期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 余璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。余璐女士的简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 电子邮箱：jscy-public@jscy.vip 办公地址：江苏省常州市金坛经济开发区亿晶路 222 号 邮政编码：213200 特此公告。 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日 附件：余璐女士简历 余璐，女，1998 年 9 月出 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-035 江苏常友环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，将于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-030 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送 达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐霞女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中现场实到 2 人，监事王超以通讯表决方式参加本 次会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分 治 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-029 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 3 人，董事包 涵寓女士、独立董事陈耀明先生、独立董事陈若愚先生、独立董事周旭东先生以 通讯表决方式出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议 案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-028 江苏常友环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。 三、股权登记日与除权除息日 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的全体股东。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 下： 以公司现有总股本 44,307,871 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1 ...