江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 3 人，董事包涵寓以及独 立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-043 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《20 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.97亿元 同比增长11.44% [1] - 净利润3449.3万元 同比下降24.23% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.97亿元，同比增长11.44%[21] - 2025年上半年公司实现营业收入4.97亿元，同比增长11.44%[45] - 营业收入从4.46亿元增长至4.97亿元，同比增长11.4%[163] - 营业收入同比增长17.8%，从2.50亿元增至2.94亿元[167] - 归属于上市公司股东的净利润为3449.3万元，同比下降24.23%[21] - 公司净利润同比下降24.2%，从4542.5万元降至3449.3万元[164][165] - 营业利润同比下降22.0%，从5737.8万元降至4474.4万元[164] - 基本每股收益为0.85元/股，同比下降37.96%[21] - 基本每股收益下降38.0%，从1.37元降至0.85元[165] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降3.29个百分点[21] - 扣除股份支付影响后的净利润为3810.35万元[22] - 非经常性损益合计为-45.14万元[25][26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本3.76亿元，同比增长13.34%[49] - 营业成本从3.32亿元增长至3.76亿元，同比增长13.3%[163] - 财务费用527万元，同比增长77.87%，主要因银行贷款利率变化[49] - 财务费用同比增长77.8%，从296.2万元增至526.9万元[164] - 研发费用同比增长22.0%，从1332.1万元增至1625.7万元[164] - 管理费用同比增长20.9%，从2786.7万元增至3368.4万元[164] - 销售费用同比增长27.7%，从707.2万元增至903.2万元[164] - 信用减值损失大幅恶化，从盈利242.8万元转为亏损391.7万元[164] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比下降68.6%[21] - 经营活动现金流量净额-1.57亿元，同比下降68.60%，因新增生产基地[49] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，为-1.57亿元，较上年同期的-9317.41万元下降68.5%[171] - 经营活动现金流入同比增长23.2%，从2.61亿元增至3.22亿元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-7670.35万元，较上年同期的-4198.69万元扩大82.8%[171] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.97亿元，上年同期仅为78.65万元[172] - 现金及现金等价物净增加额为-3630.02万元，期末余额为1.18亿元[172] - 母公司经营活动现金流出小计2.95亿元，其中支付给职工以及为职工支付的现金为3583.41万元，同比增长47.7%[173] - 母公司投资活动现金流出小计6088.54万元，其中购建固定资产等支付的现金为5388.54万元，同比增长848.6%[174] - 母公司取得借款收到的现金为9189.28万元，同比增长53.0%[174] - 母公司偿还债务支付的现金为1.31亿元，同比增长107.8%[174] - 母公司分配股利利润或偿付利息支付的现金为4916.62万元，同比增长2345.8%[174] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.08亿元，较期初增长76.5%[174] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为17.7亿元，较上年度末增长16.3%[21] - 公司总资产从152.19亿元增长至177.00亿元，同比增长16.3%[156][158] - 归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元，较上年度末增长34.29%[21] - 存货3.06亿元，占总资产比例较上年末上升4.72个百分点[55] - 存货从1.91亿元大幅增加至3.06亿元，同比增长60.0%[156] - 货币资金1.41亿元，占总资产比例较上年末下降3.52个百分点[55] - 货币资金期末余额为141,359,790.43元，较期初减少33,793,126.59元[155] - 应收账款期末余额为535,758,769.97元，较期初增加58,061,313.78元[155] - 应收款项融资期末余额为184,289,049.02元，较期初增加58,663,764.02元[155] - 预付款项期末余额为72,572,646.62元，较期初增加7,025,373.96元[155] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初减少2,005,071.92元[155] - 交易性金融资产从期初200.51万元人民币减少至期末0元，因本期全部出售[58] - 在建工程从3635万元增长至5781万元，同比增长59.0%[156] - 短期借款为2.44亿元人民币，占总负债比例13.77%，同比下降2.94%[56] - 短期借款从2.54亿元小幅下降至2.44亿元，减少4.2%[156][157] - 应付职工薪酬从1981万元下降至1551万元，减少21.7%[157] - 应交税费从1789万元大幅下降至771万元，减少56.9%[157] - 合同负债为249.92万元人民币，占总负债比例0.14%，同比上升0.02%[56] - 租赁负债为1451.40万元人民币，占总负债比例0.82%，同比上升0.02%[56] - 资本公积从2.40亿元大幅增加至4.95亿元，同比增长106.4%[157][158] - 母公司货币资金从7832万元增长至1.19亿元，同比增长52.0%[159] - 公司股本从期初的3.3227871亿人民币增加至期末的4.4307871亿人民币，增长33.4%[176][178] - 资本公积从期初的23.99511177亿人民币大幅增加至期末的49.51478643亿人民币，增长106.3%[176][178] - 未分配利润从期初的44.44135493亿人民币减少至期末的43.01678528亿人民币，下降3.2%[176][178] - 所有者权益总额从期初的73.49270568亿人民币增长至期末的98.69581061亿人民币，增长34.3%[176][178] - 本期综合收益总额为3.449296075亿人民币[176] - 所有者投入资本增加26.62767466亿人民币，其中普通股投入26.26661651亿人民币[177] - 股份支付计入所有者权益的金额为361.058146万人民币[177] - 对股东的利润分配总额为4.87386581亿人民币[177] - 公司2024年上半年资本公积增加3,608,700.00元[179] - 公司2024年上半年未分配利润增加45,524,691.58元[179] - 公司2024年上半年综合收益总额为45,524,691.58元[179] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加49,133,391.58元[179] - 公司2025年上半年股本增加11,080,000.00元[184] - 公司2025年上半年资本公积增加254,796,156.47元[184] - 公司2025年上半年未分配利润减少51,726,365.36元[184] - 公司2025年上半年综合收益总额为-2,987,707.26元[184] - 所有者投入的普通股增加11,080,000元，资本公积增加251,586,165.1元，合计262,666,165.1元[186] - 股份支付计入所有者权益金额为3,209,991.32元[186] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为48,738,658.10元[186] - 本期期末所有者权益总额为651,847,941.64元，较上年末增长52.9%[188] - 上年末所有者权益总额为426,166,950.43元[190] - 本年期初所有者权益总额为426,166,950.43元[190] - 本期综合收益总额为13,549,458.12元[191] - 所有者投入和减少资本中股份支付计入权益金额为3,211,872.78元[191] - 本期期末（2024年半年度）所有者权益总额为442,928,281.39元[192] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及风电领域复合材料制品，包括风电机舱罩、导流罩等产品[14] - 公司主要产品为风电机组罩体、风电轻量化夹芯材料及轨道交通车辆部件[28][29] - 风电机组罩体营业收入2.72亿元，同比增长18.72%[45][51] - 风电轻量化夹芯材料营业收入2.06亿元，同比增长2.80%[45][51] - 整体毛利率同比下降1.27个百分点，其中风电机组罩体毛利率下降4.72个百分点[47][51] - 风电轻量化夹芯材料毛利率同比上升1.55个百分点[47][51] - 公司主营业务为高分子复合材料制品及轻量化夹芯材料制品的研发生产与销售[199] - 主要产品包括风电机组罩体风电轻量化夹芯材料制品及轨道交通车辆部件[199] 各地区表现 - 子公司布局覆盖湖南、江苏、内蒙古、云南等全国多个省份[13] - 子公司常州兆庚新材料有限公司实现净利润1,651.76万元，营业收入21,575.25万元[76] - 子公司乌兰察布常友科技有限公司实现净利润1,124.28万元，营业收入11,459.94万元[77] - 子公司广西常友科技有限公司实现净利润568.08万元，营业收入2,909.79万元[77] - 子公司湖南常友环保科技有限公司实现净利润462.48万元，营业收入3,460.01万元[77] - 子公司内蒙古常卓科技有限公司实现净利润441.79万元，营业收入4,126.75万元[77] 管理层讨论和指引 - 报告期定义为2025年1月1日至2025年6月30日，上年同期为2024年1月1日至2024年6月30日[13] - 公司计划不进行现金分红、红股派送及公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[93] - 公司已制定市值管理制度并于2025年4月21日通过董事会审议[88] - 报告期投资额为7685.09万元人民币，同比大幅增长42.45%[60] - 募集资金净额为2.63亿元人民币，累计使用1.66亿元，使用比例达63.32%[62] - 募集资金余额为9638.42万元人民币，将继续投入募投项目[62] - 风电高性能复合材料生产线项目投资进度47.66%，投入金额2954.89万元人民币[65] - 补充流动资金项目已100%完成投资，金额1.37亿元人民币[65] - 承诺投资项目总金额为26,266.62万元，实际投入16,632.68万元，完成进度约为63.3%[67] - 募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态，目前处于建设期[67] - 公司于2025年3月变更募投项目实施地点，涉及风电高性能复合材料零部件生产线扩建等项目[67] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金10,581,517.88元（约1,058.15万元）用于支付发行费用[69] - 尚未使用的募集资金将继续投入原募集资金投资项目[69] - 受限资产总额为3265.50万元人民币，包括票据保证金等[59] - 报告期内对子公司担保实际发生额为7,767.2万元[124] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为22,360.83万元[124] - 公司实际担保总额占净资产比例为22.66%[124] - 为资产负债率超过70%对象提供的担保余额为500万元[124] - 对常州兆庚新材料有限公司提供担保总额达49000万元[122] - 实际发生担保金额合计为31565.42万元[122] - 常州兆庚单笔最高担保金额为9203.59万元[122] - 报告期内未发生对外担保违约或连带清偿责任情况[124] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2025年半年度报告经董事会及管理层保证真实准确完整[4] - 主要下游客户包含金风科技、远景能源、明阳智能等风电整机厂商[13] - 公司采用人民币元/万元/亿元作为财务报告计量单位[13] - 报告备查文件存放于公司证券法务部，包含法定代表人签署的半年报文本及财务报表[10][11] - 公司注册地址及信息披露渠道在报告期内未发生变更[18][19] - 实际控制人为刘文叶、包涵寓、刘波涛、刘文君四人[13] - 公司应收账款等应收类项目合计账面价值73,585.78万元，占营业收入比重达148.09%[80] - 报告期前五大客户销售收入占比91.42%，客户集中度较高[82] - "十四五"期间可再生能源发电量增量占全社会用电量增量超50%[79] - 风电和太阳能发电量计划实现翻倍[79] - 2021年全国风电新增并网装机容量47.57GW，较2020年71.67GW同比下降33.63%[79] - 风电行业2020年新增并网装机容量71.67GW[79] - 国内风电前五整机厂商市场份额高度集中[80] - 报告期无股权激励或员工持股计划实施[94] - 公司有1家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[95] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚或乡村振兴等社会责任工作[96] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 公司涉及一项未达重大披露标准的诉讼，涉案金额22.82万元，经调解后最终执行13万元[105] - 公司与关联方苏州联恒环保科技发生日常关联交易，金额2448.88万元，占同类交易金额的29.36%[108] - 公司与关联方常州新春帆新材料科技发生日常关联交易，金额109.25万元，占同类交易金额的4.00%[108] - 公司获批与苏州联恒环保科技的关联交易额度为4000万元[108] - 公司获批与常州新春帆新材料科技的关联交易额度为400万元[108] - 日常关联交易材料采购总额预计为3079.21万元[109] - 苏州联恒新材料材料采购关联交易额509.34万元占比6.00%[109] - 丹阳市皇塘镇友一春能源设备材料采购关联交易额11.74万元占比10.97%[109] - 关联交易均按市场公允价值执行无价格差异[109] - 报告期未发生重大资产收购或对外投资关联交易[110][111] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[112] - 租赁事项未产生超过利润总额10%的损益[119] - 首次公开发行人民币普通股1,108万股，发行价格为28.88元/股[137] - 发行后总股本增至44,307,871股，其中无限售条件股份占比25.01%[134] - 境内法人持股数量为19,517,481股，占总股本44.05%[132] - 境内自然人持股数量为13,710,390股，占总股本30.94%[132] - 公司于2025年3月4日在深圳证券交易所创业板上市[137] - 报告期末普通股股东总数为8,674户[140] - 常州君创企业管理咨询有限公司持股比例为24.02%，持股数量为10,642,000股[140] - 刘文叶持股比例为17.49%，持股数量为7,750,000股[140] - 常州龙卓企业管理合伙企业持股比例为11.49%，持股数量为5,090,887股[140] - 刘波涛持股比例为5.08%，持股数量为2,250,000股[140] - 公司于2025年3月在深圳证券交易所上市[192] - 截至2025年6月30日公司累计股本总数为4430.7871万股[194] - 截至2025年6月30日公司注册资本为4430.7871万元[194] - 公司财务报表于2025年8月27日经董事会批准报出[195] - 财务报表编制遵循财政部企业会计准则及证监会第15号披露规定[196] - 财务报表编制以持续经营为基础[197] - 收入确认政策详见附注五37收入章节[199] - 重大会计判断和估计说明详见附注五11金融工具及五24固定资产章节[199] - 财务报表真实完整反映公司2025年6月30日财务状况及2025年1-6月经营成果[200]

股价与交易表现 - 8月26日公司股价上涨1.73% 成交额达9918.99万元 [1] - 当日融资买入1438.59万元 融资偿还755.89万元 融资净买入682.69万元 [1][2] - 融资融券余额合计6145.06万元 占流通市值比例7.05% [1][2] 融资融券情况 - 融资余额6145.06万元 融券余额0.00元 [2] - 融券偿还0.00股 融券卖出0.00股 [2] - 融券余量0.00股 [2] 公司基本情况 - 公司全称江苏常友环保科技股份有限公司 位于江苏省常州市金坛经济开发区 [2] - 成立于2006年12月19日 于2025年3月4日上市 [2] - 主营业务为高分子复合材料制品与轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售 [2] 业务收入构成 - 风电机组罩体占比56.57% 风电轻量化夹芯材料占比39.98% [2] - 罩体模具0.88% 其他复合材料制品0.76% 其他(补充)0.75% [2] - 其他风电配套产品0.57% 轨道交通车辆部件0.49% [2] 股东与财务数据 - 股东户数1.11万户 较上期减少50.07% [2] - 人均流通股1000股 较上期增加100.27% [2] - 2025年第一季度营业收入2.01亿元 同比增长20.48% [2] - 归母净利润1101.00万元 同比增长19.91% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现4873.87万元 [3]

股价与交易数据 - 8月22日公司股价下跌0.16% 成交额5759.75万元 [1] - 当日融资买入533.34万元 融资偿还566.85万元 融资净流出33.51万元 [1] - 融资融券余额合计5154.79万元 融资余额占流通市值比例6.05% [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.11万户 较上期大幅减少50.07% [2] - 人均流通股1000股 较上期增加100.27% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.01亿元 同比增长20.48% [2] - 归母净利润1101.00万元 同比增长19.91% [2] 业务构成 - 风电机组罩体贡献主营业务收入56.57% 风电轻量化夹芯材料占比39.98% [1] - 其他业务包括罩体模具0.88% 其他复合材料0.76% 轨道交通车辆部件0.49% [1] 公司基本信息 - 公司全称江苏常友环保科技股份有限公司 位于江苏省常州市 [1] - 成立日期2006年12月19日 上市日期2025年3月4日 [1] - 主营业务为高分子复合材料制品和轻量化夹芯材料制品的研发生产与销售 [1] 分红情况 - A股上市后累计派现4873.87万元 [3]

公司业务与产品 - 公司复合材料具备广泛适用性 涵盖人形机器人等领域应用 [1] - 当前产品主要应用于风电领域 包括风电机组罩体 风电轻量化夹芯材料制品及罩体模具 [1] - 产品同时应用于轨道交通车辆部件制造 [1] 战略布局与发展方向 - 公司正积极探索复合材料在不同领域的市场机会 [1] - 将根据市场需求稳步推进战略布局 [1] - 通过多元化应用为投资者创造更多价值 [1]

公司业务构成 - 军工领域相关业务占比较低 [1] - 具体军工产品信息因保密规定不予披露 [1]

风电设备板块市场表现 - 风电设备板块整体上涨1.57%，领涨股为通裕重工（涨幅6.47%）[1] - 上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，最高涨幅达6.47%（通裕重工），4只个股下跌，最大跌幅2.70%（威力传动）[1][2] 个股交易数据 - 通裕重工成交额7.82亿元，成交量267.72万手，收盘价2.96元[1] - 电气风电成交额11.31亿元，成交量76.69万手，涨幅4.98%[1] - 明阳智能成交额2.36亿元，成交量20.94万手，涨幅1.44%[1] - 振江股份成交额2.29亿元，新强联成交额2.24亿元，中船科技成交额2.17亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入7001.75万元，游资净流出8346.82万元，散户净流入1345.07万元[2] - 通裕重工主力净流入6093.25万元（占比7.79%），游资净流入4246.42万元（占比5.43%）[3] - 大金重工主力净流入5894.72万元（占比10.57%），但游资净流出3102.03万元（占比5.56%）[3] - 天顺风能主力净流入906.70万元（占比10.72%），游资净流出1163.07万元（占比13.75%）[3] - 金风科技游资净流出3392.92万元（占比8.76%），散户净流入3414.03万元（占比8.82%）[3]

会议相关 - 2025年6月23日召开第三届董事会、监事会第七次会议审议章程议案[1] - 2025年7月9日召开2025年第二次临时股东大会通过章程等议案[1] 人事变动 - 2025年7月4日董事刘文君辞任[2] - 2025年7月9日谢炎利当选第三届董事会职工代表董事[2] 其他事项 - 截至公告披露日完成工商备案登记手续[2] - 调整《公司章程》第八条第一款措辞[2] - 2025年7月28日发布公告[5]

公司基本信息 - 公司于2024年12月11日经中国证监会同意注册，2025年3月4日在深圳证券交易所上市，首次发行普通股1108万股[7] - 公司注册资本为44307871元，股份总数为44307871股，均为普通股，面额股每股面值1元[8][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份不同情形有不同处理时间和数量限制[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%[24] - 公司董监高及5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[24] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可维权[29][31] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，控股股东、实控人不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[33][35] - 控股股东、实控人质押股份应维持公司控制权和经营稳定，转让股份应遵守相关规定和承诺[37] 交易与审议规定 - 交易涉及资产总额、标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等占比或金额达到一定标准需提交股东会审议[41][42] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[84] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[44] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[64] 董事相关规定 - 非职工代表董事任期三年，职工代表董事任期与本届董事会任期相同，任期届满均可连选连任[74] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数二分之一[74] - 董事辞任生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务两年内仍然有效[79] - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事过半数选举产生[82] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[111] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[113] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[116] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[123] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[137]