2024 年度独立董事述职报告（周旭东） 作为江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，主动了解公司的生产经营运作 情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实、勤勉、独立履 行职责，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周旭东，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科 毕业于南京师范大学思想政治教育专业，硕士毕业于天津大学工商管理（合同管 理）专业，拥有二级律师职称。1989 年 7 月至 1998 年 7 月，就职于常州广播电 视大学，担任法学讲师；1994 年 1 月至 1998 年 7 月，就职于常州第六律师事务 所，担任兼职律师；1998 年 7 月至 2003 年 12 月， ...

一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足各全资子公司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，2025 年度 拟为合并范围内的全资子公司常州兆庚新材料有限公司、乌兰察布常友科技有限 公司提供担保，担保总额度不超过人民币 52,000.00 万元，主要用于向供应商采 购付款、销售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保 额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日为止，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余 额将不超过上述已审议额度，上述担保额度可在各全资子公司之间进行调剂。 （二）年度担保预计基本情况 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-014 江苏常友环保科技股份有限公司 关于预计 2025 年度为全资子公司 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 特此公告。 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-018 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 证券事务代表田圆圆女士提交的书面辞职报告。田圆圆女士因个人原因申请辞去 公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，田圆 圆女士将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 田圆圆女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职 期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。在此期间， 暂由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏常友环保科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"常友科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内 部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对常友科技《《2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间 ...

江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司现任独立董事周旭东、陈若愚、陈耀明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周旭东、陈若愚、陈耀明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-023 江苏常友环保科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 11 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 为使广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00－17:00 在全景网举办 2024 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL 10088 号 江苏常友环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 1-3 | | 表 | | | 关于江苏常友环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10088 号 江苏常友环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏常友环保科技股份有限公司(以下简称"常友科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10090 号的无保 留意见审计报告。 常友科技管理层根据中国证券监督管理委员 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动 经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展。 现将 2024 年董事会主要工作情况和 2025 年重点工作计划报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，风电行业迎来了高质量发展的关键一年，陆上风电保持稳健增 长，海上风电进入规模化开发新阶段。根据国家能源局统计数据，2024 年，全国 风电新增装机容量 7982 万千瓦，同比增长 6%。报告期内，公司实现营业收入 105,017.57 万元，较上年同期增长 20.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,523.14 万元，较上年同期增长 27.39%。 公司经营业绩相较上年同期出现大幅增长，主要由于： （1）陆上风电发展态势良好，市场需求旺盛，公司风电机组罩体类产品产 能利用率及风电轻量化夹芯材料的产能利用率持续保持在 98%以上，处于较为饱 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有 关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，认真履 行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会 召开程序及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监 事会在 2024 年度的主要工作做如下报告： 一、监事会召开会议及决议情况 2024 年，公司监事会共召开会议 8 次，对利润分配、定期报告、向金融机构 申请授信、关联交易等重大事项进行了审议。历次会议的召集、召开、审议及表 决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况列表如 下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2024 | 年 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 江苏常友环保科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责、恪尽职守的原则对立信在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。现将 董事会审计委员会关于公司 2024 年度年审会计师履职情况及审计 ...