证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-010 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，充分履行职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完 成了各项工作任务，切实维护公司利益和广大股东尤其是中小股东的权益，充分 发挥董事会在公司治理、规范运作等方面应有的作用。 公司独立董事周旭东、陈若愚、陈耀明分别向董事会提交了《2024 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-011 江苏常友环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 44,307,871 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11 元（含税），合计拟派发现金股利共 计 48,738,658.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转至以后年度。 一、审议程序 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 1、董事会意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，公司董事会在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑投资者的合理 回报和公司的长远发展，并结合 2024 年度经营与财务状况，拟定 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏常友环保科技股份有限公司 2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核 查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"常友科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对常友科技 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联 交易预计的事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计和实际执行情况 公司第二届董事会第十次会议审议过了《关于预计公司 2024 年度关联交易 的议案》，公司第三届董事会第五次会议审议过了《关于确认 2024 年度日常关 联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。2024 年度公司日常关联交易的 预计和实际执行情况如下： 2024 年度，公司日常关联交易实际发生额低于预计金额，主要原因系 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏常友环保科技股份有限公司 2025 年度对外担保预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"常友科技"或"公司"）首次公开 发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对常友科技 2025 年度对外担 保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足各全资子公司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，拟为合并范 围内的全资子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 52,000.00 万元，主要用 于全资子公司向供应商采购付款、销售合同履约等日常经营业务或与金融机构开 展融资业务等事项。担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开日为止，在有效期内，上述额度可循环滚动使 用，任一时点的 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10089 号 江苏常友环保科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 2024 | 年度内部控制自我评价报告 | 1-6 | 审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10089 号 江苏常友环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称常友 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是常友科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2025]第 10090 号 江苏常友环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 信会师报字[2025]第 ZL 10090 号 江苏常友环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们审计了江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称常友科技） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

江苏常友环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈若愚） 作为江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，主动了解公司的生产经营运作 及内部控制体系的建设和执行情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，忠实、勤勉、独立履行职责，审慎发表相关审查意见，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈若愚，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕 业于中国科学技术大学无机化学专业，硕士毕业于中国科学院大学中科院盐湖研 究所无机化学专业，博士毕业于兰州大学无机化学专业，教授职称。1987 年 7 月 至 1989 年 9 月，就职于中国科学院盐湖研究所，担任研究实习员；1992 年 7 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 本人陈耀明，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管 理硕士，高级会计师，中国注册会计师。1992 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于常 州市地毯厂，担任主办会计；1997 年 9 月至 1999 年 12 月，就职于常州市破产 清算审计事务所，担任项目经理；2011 年 4 月至今任常州金通财务咨询有限公 司监事；2012 年 9 月至今任常州双晋海逸环保科技有限公司监事；2000 年 1 月 至今，就职于常州恒信会计师事务所有限公司，担任董事、副主任会计师；2021 年 2 月至 2025 年 4 月任常州市创联电源科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今任四 川睿健医疗科技股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今任公司独立董事、董 事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。 经认真自查，2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与 ...