证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-037 中集安瑞环科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杨晓虎先生 6、召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）《中集安瑞环科技股份有 ...

公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的罐式集装箱制造与全生命周期服务商，并衍生出医疗设备部件业务 [1] - 2025年，罐式集装箱市场需求下降，市场竞争加剧，但公司市场份额稳居首位 [1][2] - 公司产品线涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体及粉末罐箱等 [2] 2025年前三季度财务与业绩表现 - 罐式集装箱业务营业收入为13.13亿元 [2] - 后市场业务（清洗、维修等）营业收入为1.12亿元，同比增长3.52% [4] - 医疗设备部件业务营业收入为1.81亿元，同比增长5.92% [5] 国内市场前景与战略方向 - 国内化工行业规模优势及加强多式联运的政策为罐箱发展提供广阔前景 [2] - 公司战略聚焦相关多元化，打造第二增长曲线，积极拓展高端装备、智能装备等新兴领域 [3][6] - 未来三至五年，公司目标构建“高端装备+新材料+新工艺+新场景”矩阵，实现向全球高端装备核心技术平台的战略跃迁 [7] 投资者回报 - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的50% [7] - 2024年，公司向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税），合计派发2.64亿元 [7]

公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的罐式集装箱制造与全生命周期服务商，并衍生医疗设备部件业务 [2] - 2025年罐式集装箱业务市场份额稳居行业首位 [2] - 2025年前三季度罐式集装箱业务营业收入为131,324.42万元 [3] 2025年经营环境与业绩 - 2025年受美国贸易政策不确定性及全球地缘政治紧张影响，全球经济局势复杂，下游化工行业承压，罐箱市场需求下降，市场竞争加剧 [2] - 2025年前三季度医疗设备部件业务营业收入为18,144.26万元，同比上升5.92% [3] 罐式集装箱业务前景与战略 - 国内化工行业规模优势及加强多式联运的政策推动，为罐式集装箱带来广阔发展前景 [3] - 罐式集装箱相比传统运输方式，具有安全可靠、运输灵活、快捷便利、经济实用、绿色环保等优势 [3] - 公司罐箱制造能力不断增强，订单交付速度提升，并积极壮大并购团队，拓展高端装备等新兴领域 [3] 未来发展方向与增长曲线 - 公司关键战略是聚焦相关多元化，以实现可持续增长并增强抗风险能力 [3] - 公司正着力打造第二增长曲线，通过规模效应、业务广度与高精尖技术协同，探寻高端装备等战略相关领域的新业务机遇 [3] - 积极拓展高端医疗装备业务，紧跟医疗核磁设备前沿技术，交付更多高端医疗影像装备零部件，并向更广阔行业领域拓展 [3][4] - 积极拓展智能装备业务，搭建“感知、预知、执行”软硬件和服务能力，助力化工物流及智能制造领域数智化转型 [4]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为26,562户 [2]

股价与交易表现 - 截至2025年11月25日收盘，中集环科股价报收于16.14元，较前一交易日上涨0.37% [1] - 公司当日开盘价为16.24元，最高价16.3元，最低价16.07元，成交额为2467.31万元，换手率为1.69% [1] - 公司最新总市值为96.84亿元 [1] 即将召开的股东会 - 公司将于2025年12月11日14:00召开2025年第二次临时股东会，网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月4日 [1] - 股东会将审议包括修订《公司章程》、制定或修订多项公司治理制度、2026年度日常关联交易额度预计、为子公司提供担保额度预计、继续开展外汇套期保值业务、聘任会计师事务所等六项议案 [1] - 部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东将对关联交易相关议案回避表决 [1] 公司治理制度全面修订 - 公司近期集中制定或修订了涵盖公司治理各方面的多项制度，包括《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《募集资金管理制度》等 [2] - 修订范围广泛，涉及《审计委员会工作规则》、《投资者关系管理制度》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等核心治理文件 [2] - 同时修订了《股东会议事规则》、《内幕信息知情人登记制度》、《总裁工作细则》、《重大信息报告内部制度》以及各专门委员会的工作规则 [2] - 此外，还修订了《子公司管理制度》、《独立董事专门会议议事规则》、《对外投资管理制度》、《独立董事年报工作制度》等 [2] - 公司亦制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》并修订了《规范与关联方资金往来管理制度》 [2] 具体业务与财务安排 - 公司计划修订《对外担保管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》及《董事会秘书工作制度》 [4] - 公司公告了关于修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度的计划 [4] - 公司预计2026年度日常关联交易额度，相关议案已获中信证券出具核查意见 [4] - 公司计划2026年度向银行申请综合授信额度 [4] - 公司计划2026年度为子公司提供担保额度 [4] - 公司计划继续开展外汇套期保值业务，并已发布可行性分析报告及中信证券的核查意见 [4] - 上述安排均经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议决议通过 [4]

公司担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形 [1] - 公司无逾期担保 无涉及诉讼的担保 未因担保被判决败诉而承担损失 [1]

公司公告核心信息 - 中集环科于11月25日晚间发布公告 [2] - 公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司外汇风险管理举措 - 公司拟进行额度不超过5亿美元的远期结售汇业务 [2] - 公司拟进行额度不超过2.5亿美元的外汇期权业务 [2]

公司融资与治理动态 - 中集环科于2025年11月24日召开第二届董事会第十二次会议 [2] - 董事会会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日以通讯表决方式召开第二届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于通用设备制造行业 [2] - 截至发稿时公司市值为97亿元 [3]