中集安瑞环科技股份有限公司 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-033 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 25 日 公司董事会授权公司总裁或总裁指定的授权人根据实际经营情况的需要，在 综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信 及用信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 本次申请综合授信额度事项无需提交股东会审议。 二、备查文件 第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2026 年度公司拟向银行 申请不超过人民币 19.9 亿元的综合授信额度。授权期限为自董事 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-031 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 中集安瑞环科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司业务发 展及日常经营的需要，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十二次会 议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常 关联交易额度预计的议案》，基于谨慎性原则，关联董事杨晓虎先生、季国祥先 生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预计 2026 年公司及控股子公司将与中 国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）及控股子公司、 联营合营企业（以下简称"中集集团及控股子公司、联营合营企业"）发生销售商 品、采购商品等日常关联交易，日常关联交易总金额不超过 23,330.95 万元。公 司召开了独立董事专门会议审议该事项并获得全体独立董事同意，保荐机构就上 述事项发表了无异议的核查意 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-034 中集安瑞环科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以投机为目的，但仍会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、回 款预测风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的 公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟 开展远期结售汇和外汇期权业务。 公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开 展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司 抵御汇率波动的能力，进一步提高公司财务稳健性。公司将会合理安排资金使用， 不影响公司主营业务的发展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、远期结售汇和外汇期权交易方案 （一）交易金额及期限 1、交易目的、品种及金额：为防止汇 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着业务的 不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇 风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不 断加大，外汇风险显著增加。 公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中同 金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美 元的外汇期权业务，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 （二）交易类型： 公司开展的外汇套期保值业务类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产品。 （三）合约期限： 与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。 （四）预计动用的交易保证金和权利金： 在期限内任一时点占用的资金余额不超过 7.5 亿美元或其他等值外币。 （五）资金来源： 在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2、现聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 3、聘任会计师事务所的原因：中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据自身业务发展需求、整体审计工作需要及《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的规定，通过邀请招标选聘程序，拟聘任毕马威华振为 公司 2025 年度审计机构。 4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、公司已就变更会计师事务所事宜与中汇进行了充分沟通，中汇对此无异 议。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，该事项 尚需提交公司股东会审议。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事 会第十二次会议， ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-036 中集安瑞环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护中集安瑞环科技股份 | 第一条 为维护中集安瑞环科技股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | --- | --- | | 范公司的组织和行为，根据《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | （以下简称"《证券法》"）和其他有 | （以下简称"《证券法》"）和其他有 | | 关规定，制订本章程。 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-032 中集安瑞环科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中集绿 建环保新材料（连云港）有限公司（以下简称"中集绿建连云港"）及中集环境服 务有限公司（以下简称"中集环服"）日常经营和业务发展需要，确保资金流畅， 公司于2025年11月24日召开第二届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，在保证规范运营和风险可控的前提下，拟为上述子公司提供连带责任保 证担保。该议案尚需提交公司股东会审议。 2026年度，公司拟为中集绿建连云港向银行或其他金融机构申请的综合授信 额度提供不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保； 2026年度，公司拟为中集环服向银行或其他金融机构申请的综合授信额度提 供不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保。 上述担保额度期限自股东会审议通过之日起12个月，上述担保额度在有效期 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-030 中集安瑞环科技股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-029 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 17 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，其中监 事秦钢先生、刘瑛女士以通讯表决方式出席。本次会议由公司监事会主席秦钢先 生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为：公司 2026 年预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需， 交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，预计与关 联方发生的交易有利于公司主营业务的开 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-028 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 17 日以 书面方式发出。会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人。本次会议由公司 董事长杨晓虎先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，根据中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规 ...