财报与业绩说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年3月22日在巨潮资讯网披露[1] - 2024年度网上业绩说明会于2025年3月24日15:00 - 17:00举行[1] - 董事、总裁等人员出席业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“价值在线”参与[1] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者征集业绩说明会相关问题[2] - 访问指定链接或扫描小程序码可提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

薪酬方案适用 - 适用对象为全体董监高[1] - 适用期间为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独董工作津贴每人每月8000元（税前）[2] - 独董任委员会主任额外津贴每人每月1500元（税前）[2] - 监事会主席津贴9500元（税前）/月[2] - 高管薪酬由基本、绩效、年终奖金组成[3] 方案生效与实施 - 董监薪酬津贴方案需2024年股东会审议通过[4] - 高管薪酬方案董事会审议通过后生效[4] - 方案通过后授权人事与财务实施[4] 离任薪酬计算 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[3]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中集安瑞环科技股 份有限公司内部控制审计报告》，对中集环科 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日 ...

募资情况 - 首次公开发行新股9000万股，每股24.22元，募资总额217980.00万元，净额202827.34万元[2] 募投项目 - 全部募投项目总投资113145.98万元，拟用募资106328.30万元[5] - 各项目如罐箱智造、后市场服务等有对应投资及拟用募资额[5] 资金决策 - 2025年3月20日会议通过用自有外汇付募投资金并等额置换议案[2]

公司基本情况 - 中集环科是中集集团旗下公司，从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商 [1] - 本世纪初引进英国关键技术，实现流水线作业和批量化生产，确立全球行业领先地位 [1] - 罐式集装箱全球市场份额蝉联第一 [2] 公司产品 - 主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等 [3] 公司荣誉及举措 国家级绿色工厂 - 2025 年 1 月 23 日，荣获“2024 年度国家级绿色工厂”荣誉 [3] - 设计环节贯彻绿色设计理念，选用环保材料，优化产品设计 [3] - 供应链管理优先选择环保节能型供应商，推动供应链绿色化 [3] - 物流运输优化路线，采用节能环保运输工具，降低碳排放 [3] - 过程控制探索绿色能源发展路径，引入太阳能光伏发电设施，降低能源消耗 [3] - 打造先进粉末喷涂线，替代传统油漆工艺，实现 VOC 超低排放 [3] - 对作业场所污染物实施严格管控和治理措施，减少排放 [3] 工信部首批卓越级智能工厂 - 2025 年 1 月，凭借“罐箱绿色柔性管控智能工厂”项目入选首批国家卓越级智能工厂名单 [4] - 2025 年 2 月 5 日，获首批国家卓越级智能工厂荣誉授牌 [4] - 未来贯彻“制造 + 服务 + 智能”发展战略，以新质生产力赋能罐箱制造，推动多方面创新和企业高质量发展 [4][5]

交易与额度 - 2025年日常关联交易总金额预计不超18630.74万元，2024年额度调整为14438.37万元[3] - 2025年拟向银行申请不超24亿元综合授信额度[4] - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[5] 担保与审计 - 2025年拟为两家子公司分别提供不超2000万元连带责任保证担保[4] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，报酬预计不超2023年度[6] 会议相关 - 2024年第三次临时股东会12月31日15:30在南通召开[6] - 第二届董事会第七次会议12月13日书面传签召开[2] 议案表决 - 《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》4票同意[3] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7]

担保情况 - 2025年拟为中集绿建连云港和中集环服各提供不超2000万元连带责任保证担保[2] - 两公司新增担保额度各占公司最近一期经审计净资产比例0.43%[4] 中集绿建连云港 - 资产负债率174.25%，注册资本3500万元，公司间接持股61.33%[4][5][6] - 2024年1 - 9月营收18.12万元，净利润 -499.57万元[8] 中集环服 - 资产负债率52.86%，注册资本5672.60万元，公司持股90.66%[4][8][9] - 2024年1 - 9月营收0元，净利润836.47万元[10] 其他 - 截至公告日，公司及控股子公司无相关担保风险情况[13]

审计机构相关 - 公司2024年12月13日会议审议通过续聘中汇会所2024年度审计机构议案，待股东会审议[2] - 2024年度审计收费预计不超2023年度[7] 中汇会所数据 - 2023年末职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 2023年收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，本公司同行业8家[5] 执业情况 - 中汇会所近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施5次[6] - 38名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施8次[6] 人员情况 - 项目合伙人李虹近三年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师刘凌烽签2家[6] - 质量控制复核人余亚进复核8家[6] 议案表决 - 董事会7票同意通过续聘议案[9] - 监事会3票同意通过续聘议案[10]

业务计划 - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[3] - 投资额度有效期12个月，期限内可循环使用[3] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东会审议[12][13] - 独立董事、监事会认为业务合规且不损害股东利益[11][14] 其他 - 交易场所为有资格金融机构，资金用自有资金[4][5] - 按准则核算业务，保荐人无异议[15][16]