会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事出席情况良好[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、1、1次会议[7][8][9] - 2024年召开三次独立董事专门会议并发表同意意见[10][11] 决策事项 - 2024年两次审议通过续聘中汇会计师事务所[15][16] - 2024年多次审议通过关联交易相关议案[17][18][19] 合规情况 - 公司募集资金使用、信息披露、董高薪酬均合规[20][21][22] 未来展望 - 独立董事新一年继续履职维护权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东（大）会会议[4] - 召开1次薪酬与考核委员会、7次审计委员会会议[8][9] - 召开3次第二届董事会独立董事专门会议[11][12] 议案审议情况 - 审议通过续聘2023、2024年度审计机构等多项议案[16][17][18][19][20] 合规情况 - 2024年募集资金使用无违规，信息披露无虚假记载[21] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[12] - 参加培训和监管沟通活动提升素养[15]

公司基本信息 - 中集财务公司注册资本13.26亿元，中集集团持股100%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，营收1.98亿元，净利润1.09亿元[8] - 资产总额120.52亿元，所有者权益19.38亿元[8] - 各项存款余额99.39亿元，负债总额101.14亿元[9] - 各项贷款余额49.48亿元[9] - 集团存款余额22,624.12万元，贷款余额0万元[10] 合规风控 - 2024年风控合规部牵头制定年度风险管理策略[4] - 现有制度149项，涉及信贷、投资等方面[5] - 资本充足率等监管指标在规定标准范围内[8] - 公司认为经营合规，无重大风险问题[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入334,909.30万元，同比下降28.18%[3] - 2024年罐式集装箱营业收入274,834.64万元，同比下降32.44%[3] - 2024年医疗设备部件营业收入24,092.41万元，同比上升12.88%[3] - 2024年后市场业务营业收入14,723.08万元，同比下降8.56%[3] 公司荣誉 - 公司被工信部授予首批国家级卓越级智能工厂[2] - 公司被工信部评为国家级绿色工厂[2] - 公司顺利通过海关AEO高级认证复审[2] - 公司被评为江苏省“质量信用AAA级企业”[2] 市场情况 - 罐式集装箱市场需求因国际环境和融资成本问题同比下降[4] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，审议议案均获通过[9] - 2024年召集并组织4次股东（大）会[11] - 2024年召开1次战略委员会会议讨论战略方向[13] - 2024年召开7次审计委员会会议审议财务报告等事项[14] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[15] - 2024年召开1次提名委员会会议审查任职资格[15] 未来展望 - 2025年董事会将发挥核心作用保障经营目标[17] - 2025年董事会将完善法人治理结构提高规范运作水平[17] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务提升透明度[18] - 2025年董事会将加强与投资者互动保护投资者权益[18]

薪酬方案适用 - 适用对象为全体董监高[1] - 适用期间为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独董工作津贴每人每月8000元（税前）[2] - 独董任委员会主任额外津贴每人每月1500元（税前）[2] - 监事会主席津贴9500元（税前）/月[2] - 高管薪酬由基本、绩效、年终奖金组成[3] 方案生效与实施 - 董监薪酬津贴方案需2024年股东会审议通过[4] - 高管薪酬方案董事会审议通过后生效[4] - 方案通过后授权人事与财务实施[4] 离任薪酬计算 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[3]

存款信息 - 存放于中集财务公司存款期初4043398元，年增4400919.9元，减29203126元，期末26241191元，获息704675元[11] - 公司及子公司在中集财务公司人民币活期、美元活期等存款利率不同[12] 贷款信息 - 向中集财务公司贷款期初4811642元，减少4811642元，付息585870元[11] - 长期借款期初24811642元，减少4811642元，付息585871元[11] 协议与报告 - 2024年4月15日与中集财务公司订《金融服务框架协议》，有效期至2027年4月30日[12] - 2025年3月20日表信息获董事会批准[11] - 审计报告为中汇会审[2025]2163号无保留意见审计报告[3] - 专项说明报告日期为2025年3月20日[9] - 中集环科编制《2024年度涉及财务公司关联交易汇总表》，审计未发现重大不一致[3]

业绩总结 - 2024年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，财务报告真实准确完整[5] 会议情况 - 2024年监事会共召开6次会议，审议议案均获通过[2] 审计机构 - 公司聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构，监事会同意续聘[5] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身学习，提升监督治理水平，促进公司规范运作[8]

募资情况 - 首次公开发行新股9000万股，每股24.22元，募资总额217980.00万元，净额202827.34万元[2] 募投项目 - 全部募投项目总投资113145.98万元，拟用募资106328.30万元[5] - 各项目如罐箱智造、后市场服务等有对应投资及拟用募资额[5] 资金决策 - 2025年3月20日会议通过用自有外汇付募投资金并等额置换议案[2]

募集资金情况 - 2023年9月28日发行9000万股A股，发行价每股24.22元，募集资金总额21.798亿元[16] - 扣除发行费用后，募集资金净额为20.282734亿元[16] - 2023年使用募集资金842.363268万元，2024年使用5.3907926625亿元[17] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为15.0846427435亿元[17] 资金监管与专户 - 2023年10月签订多份《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[19] - 2024年10月就闲置募集资金现金管理签订《募集资金三方监管协议》[19] - 截至2024年12月31日，有8个募集资金专户、1个现金管理专户[22] 超募资金使用 - 截至2024年12月31日，超募资金余额为7.4234728438亿元[32] - 2024年追加使用超募资金6328.30万元增加项目投入[34] - 2024年使用3亿元超募资金永久补充流动资金[34] 项目进展 - “南通罐箱绿洲产线智能化升级项目”累计投入5000万元，进度100%，2024年达预定可使用状态[43] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目变更后拟投入42,528.30万元，实际投入654.78万元，进度1.54%，预计2026年12月达预定可使用状态[48] - 有色金属精密制造中心项目变更后拟投入9,527.00万元，实际投入72.54万元，进度0.76%，预计2026年达预定可使用状态[48] - KI罐箱后市场连云港堆场项目2024年12月31日结项，经济效益为 - 66[47] 项目调整 - 修箱车间原厂维修和增值改造项目建设期调整至2026年12月完成[45] - 研发中心扩建项目因建设用地受影响需调整，KI罐箱后市场连云港堆场项目建设周期延长至2026年12月完成[45] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂等项目合并分阶段建设期后，建设完成日期调整至2027年12月[46]

财报与业绩说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年3月22日在巨潮资讯网披露[1] - 2024年度网上业绩说明会于2025年3月24日15:00 - 17:00举行[1] - 董事、总裁等人员出席业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“价值在线”参与[1] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者征集业绩说明会相关问题[2] - 访问指定链接或扫描小程序码可提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]