股东大会信息 - 2025年6月12日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 6月27日14:30现场会议于江苏常熟召开，9:15至15:00网络投票[5] 股东参与情况 - 6名现场股东及代理人持股42,319,500股，占34.8022%[8] - 109名参与投票股东代表42,588,300股，占35.0233%[8] 议案表决结果 - 议案1同意42,495,700股，占99.7826％[14] - 议案2同意42,487,700股，占99.7638％[15]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东109人，代表股份42,588,300股，占比35.0233％[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意42,495,700股，占比99.7826％[11] - 《关于调整募投项目议案》同意42,487,700股，占比99.7638％[12] - 中小投资者对两议案同意率分别为98.9744％、98.8858％[11][13] 会议合法性 - 北京市康达律师事务所认为会议程序合法有效[15]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月16日采用现场与通讯结合方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席张明杰主持[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募集资金使用安排 - 公司使用自有资金支付募投项目相关款项 包括外汇 银行承兑汇票 人工费用及众捷精密外购零配件款等[1] - 将以募集资金进行等额置换 已制定相应操作流程并履行必要决策程序[1] - 该安排旨在提高募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施 且未改变募集资金用途[1] - 监事会表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股16.50元，募资总额50160.00万元，净额42316.09万元[1][2] 项目投资 - 数字化智能工厂建设及扩产项目调整后投资32176.05万元，拟用募资31650.73万元[3] - 新建研发中心项目调整后投资2966.09万元，拟用募资2665.36万元[3] - 补充流动资金项目投资8000.00万元，拟用募资8000.00万元[3] 资金置换 - 公司可用自有资金支付募投款项再等额置换，提升资金运作效率[10] 公告信息 - 公司公告《公司第三届董事会第十四次会议决议》等文件，日期为2025年6月16日[17][19]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年6月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换募集资金议案[3] - 该事项不影响项目实施，未变相改变用途和损害股东利益[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月16日召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换的议案[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6] 核查意见 - 保荐机构对使用自有资金支付事项出具无异议核查意见[5]

募资情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股16.50元，募资总额50160.00万元，净额42316.09万元[1] - 募集资金于2025年4月21日划转至专项账户[2] 项目投资 - 数字化智能工厂建设及扩产项目调整后投资32176.05万元，拟用募资31650.73万元[4] - 新建研发中心项目调整后投资2966.09万元，拟用募资2665.36万元[4] - 补充流动资金项目投资8000.00万元，拟用募资8000.00万元[4] 资金置换 - 2025年6月16日董事会、监事会审议通过自有资金支付募投项目款项并等额置换议案[14][15] - 公司使用自有资金支付募投项目款项利于提升资金运作效率[13] - 保荐机构对该事项无异议[17] - 自有资金支付款项包括外汇等[17]

公司基本情况 - 公司于2025年4月25日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股（A股）3,040.00万股，发行价格为16.50元/股，募集资金总额为50,160.00万元，扣除发行费用后净额为42,316.09万元 [1][28] - 上市后公司注册资本变更为12,160.00万元，股份总数变更为12,160.00万股，公司类型由非上市变更为上市 [2] - 公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议于2025年6月10日召开，审议通过了变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》等议案 [7][8][21][22] 募集资金使用调整 - 公司调整部分募投项目投资金额及内部结构，将"新建研发中心项目"中的2,995.31万元转投至"数字化智能工厂建设及扩产项目"，并增加该项目投资3,636.72万元（含超募资金116.10万元） [29][30][31] - 调整后"数字化智能工厂建设及扩产项目"总投资增至32,176.05万元，建成后可新增年产能4,224万件汽车零配件，包括热泵阀体、冷却器底板、热交换器法兰及动静涡旋盘等 [34] - "新建研发中心项目"总投资降至2,966.09万元，主要减少建筑工程费用，增加设备及软件购置费300.73万元 [29][32] 数字化智能工厂项目详情 - 项目符合国家智能制造政策导向，将引入自动化生产线、工业机器人及智能检测设备，实现微米级精度控制，提升产品质量一致性 [35][37] - 项目经济效益：达产后预计年营业收入48,996.00万元（不含税），年利润总额7,543.02万元，税后内部收益率15.41%，投资回收期7.56年（含建设期） [44] - 公司客户包括马勒、摩丁等全球一级供应商，产品应用于奔驰、宝马、特斯拉等主流汽车品牌，为新增产能消化提供保障 [41] 公司技术优势与行业定位 - 公司深耕汽车零部件制造十余年，拥有3,000余种产品型号，覆盖热交换器、热泵系统、电动压缩机等关键零部件 [42][43] - 项目契合汽车零部件轻量化、高性能趋势，通过智能化改造降低人力成本，提升对高端客户的配套能力 [36][38][39] - 公司已建立智能仓储系统，新建1,800平方米智能仓库以支持业务扩张需求 [39] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日召开临时股东大会，审议募投项目调整等议案，股权登记日为2025年6月20日 [51][56] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [54][55][62]

募资情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元，募集资金总额50160.00万元，净额42316.09万元[1] - 超额募集资金116.10万元[7] - 募集资金于2025年4月21日划转至专项账户[2] 募投项目调整 - 原募投项目总投资42199.99万元，调整后为43142.13万元[5][10] - 新建研发中心项目原投资5660.66万元，调整后为2966.09万元，减少2694.57万元[7][13] - 数字化智能工厂建设及扩产项目原投资28539.33万元，调整后为32176.05万元，增加3636.72万元[8][11] 项目建设相关 - 数字化智能工厂建设及扩产项目建成后可新增4224万件（套）汽车零配件生产能力[20] - 公司将新建1800平方米的智能仓库[28] 合作与产品 - 公司与马勒、摩丁等建立合作，产品应用于奔驰、宝马等品牌[31] - 公司拥有3000余种型号汽车零部件产品[32] 项目效益 - 项目建成达产后可实现营业收入48996.00万元（不含税）[34] - 项目建成达产后年利润总额为7543.02万元[34] - 项目投资财务内部收益率为15.41%（所得税后）[34] - 项目投资回收期为7.56年（所得税后，含建设期2年）[34] 决策审议 - 公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议审议相关议案[36] - 公司于2025年6月10日召开第三届监事会第六次会议审议相关议案[38] - 本次调整部分募投项目等计划尚需提交股东大会审议[37]

公司基本信息 - 公司于2025年2月18日经中国证监会同意注册，4月25日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币12160.00万元，股份总数为12160.00万股，均为普通股[11][20] - 公司发起人共13名，孙文伟持股比例34.2%，徐华莹持股比例16.8%等[20] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[28] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[66][67] - 股东大会对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[92] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[104] - 经2/3以上董事出席的董事会会议决议，可决定特定情形收购本公司股份的方案[94] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[141] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[146] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[81] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[13] - 公司指定《证券时报》和巨潮咨询网为信息披露媒体[166] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[173]