会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[5] - 特定情况董事长应10日内召集临时会议[9] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日，紧急可口头通知[11] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足需顺延或获认可[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 委托规定 - 审议关联交易等多种委托限制[20] 会议表决 - 会议表决1人1票，分同意、反对和弃权[27] - 未选或多选需重选，拒不选或离场视为弃权[27] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保等需2/3以上同意[29][30] - 董事回避时相关表决规定[32] - 提案未通过短期内不再审议[34] - 部分董事认为问题会议应暂缓表决[35] 会议记录 - 会议记录应包含多方面内容[39] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[41] 责任与公告 - 决议违规致损参与董事赔偿，异议记录可免责[43] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[44] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[45] - 会议档案保存10年[47]

投资决策标准 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5条标准之一需及时披露并由股东会审议批准，未达标准由董事会审议批准[9] - 同一类别且标的相关投资按连续12个月累计计算，委托理财以最高余额为交易金额，对外投资设立组织以全部出资额为标准，股权交易致合并报表范围变更以对应公司全部资产和营业收入为计算标准[10] - 购买、出售资产交易按交易类型连续12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应董事会审议后提交股东会审议；占10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露[13] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议；占10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议并披露[19] 投资交易规定 - 证券投资与衍生品交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[15] - 公司与关联人进行证券投资和衍生品交易，分别适用关联交易相关规定和需提交股东会审议[15] - 公司从事证券投资与衍生品交易有5种情形除外[15] - 公司不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易，套期保值期货品种限于与生产经营相关产品或原材料[16] - 证券投资衍生品交易合计亏损或浮动亏损达公司近一年经审计归母净利润10%且超1000万元需披露[18] 特殊情况规定 - 公司控股股东等持股5%以上相关人员与专业投资机构合作，涉资产买卖参照规定执行[23] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后12个月内，不得与专业投资机构共同投资[25] - 融资类交易获取融资行为，参照《上市规则》履行审议和披露义务[28] - 公司放弃权利致合并报表范围变更，以放弃金额与主体相关财务指标较高者适用规定；未致合并报表范围变更但权益比例下降，以相关较高者适用规定；部分放弃权利，以前述计算指标与实际受让或出资金额较高者适用规定[30] 投资流程与管理 - 对外投资立项前考虑业务规模等信息，分析后报董事会立项备案[32] - 公司财务部门负责对外投资财务管理、筹措资金及办理相关手续[34] - 证券部对公司对外投资项目进行合规性审查[35] - 确定对外投资方案应考虑现金流量、投资风险等指标并选最优方案[37] - 对外投资项目实施后可派驻产权代表进行跟踪管理[38] - 对外投资资产处置需经股东会、董事会决议通过[40] 监督与报告 - 负责对外投资管理的部门应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目情况[43] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对公司对外投资事项进行一次检查[43] - 内部审计部门监督检查投资业务岗位设置、授权批准制度执行等情况[44] - 董事会有义务保证并促进对外投资合法有效进行[48] 办法生效 - 本办法经公司股东会审议通过后生效[52]

股东义务 - 控股股东和实际控制人应遵守法规章程，不得滥用权利损害公司和其他股东利益[5] - 应按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[5] - 质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[8] - 严格履行承诺，不得擅自变更或解除[8] - 转让公司控制权前应解决未清偿债务等问题[12] - 不得通过非公允关联交易等损害公司和股东权益[8] - 保证公司资产、人员等独立[8] - 转让股份应遵守相关限制性规定[11] - 不得通过特定方式影响公司人员和财务独立[14] 信息披露 - 预计未来六个月出售股份可能达或超公司股份总数5%以上，应提前披露提示性公告[23] - 相关股东5%以上股份被质押等情况，应立即通知公司并配合披露[25] - 建立信息披露管理制度，明确重大信息范围等事项[25] - 不得通过直接调阅等获取公司未公开重大信息[28] - 接受采访等时，不得提供未披露重大信息或虚假信息[29] - 指定专人负责信息披露工作，与公司及时沟通联络[29] 股份买卖限制 - 公司年度报告公告前30日内不得买卖公司股份[22] - 业绩预告、业绩快报公告前10日内不得买卖公司股份[22] - 重大事项发生至披露后2个交易日内不得买卖公司股份[22] 控制权转让 - 转让公司控制权时，应协调新老股东更换，确保董事会及管理层稳定过渡[23]

控股股东管理 - 控股股东定义为持股份超50%或表决权影响决议的股东[2] - 公司不得为控股股东垫支、拆借等[5] 担保与资金占用处理 - 公司为控股股东担保须经股东会审议[6] - 注册会计师需对控股股东占用资金出具说明并公告[7] 资金往来与清欠 - 控股股东与公司经营性资金往来按流程履行手续[10] - 发生资金占用董事会制定清欠方案并追回[11] 违规处理与制度说明 - 董事高管擅自批准关联方占用资金将被追责[15] - 制度由董事会解释，审议通过生效[17]

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《苏州众捷汽车零部件股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为 公司内幕信息保密工作负责人，证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露 及备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得自行向 外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 ...

外汇套期保值业务制度 - 适用于公司及子公司，目的是规避汇率风险，不投机[3][6] - 交易对手须是获批金融机构[6] 审议规定 - 预计动用保证金和权利金上限超特定标准需董事会审议后提交股东会[10][11] - 预计最高合约价值超特定标准需董事会审议后提交股东会[11] 业务期限 - 额度使用期限不超12个月，期限内金额不超已审议额度[11] 部门职责 - 财务部负责经办、可行性分析等[14] - 内部审计部门负责审查操作、资金及盈亏[14] - 证券部负责审核合规性并信息披露[14] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时经办部门应及时分析上报[20]

委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 设主任一名，由独立董事委员担任[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[7] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[14] - 二人以上委员出席方可举行[19] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[23] - 委员每人一票表决权，表决方式为举手表决[24][34] - 议案获规定票数经主持人宣布形成决议，签字生效[30] 后续流程 - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[37] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施情况[39] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[31] - 决议书面文件保存期不少于十年[38]

制度规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 往来要求 - 经营性资金往来履行审批披露义务，明确结算期限[6] - 不得为关联方垫付费用、提供财务资助[6] 监督措施 - 董事会锁定涉事人股份，财务部上报、建档案，内审部检查[8] - 聘请注册会计师出具专项说明[9] 清偿规定 - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金需合规[14] 责任承担 - 违规造成损失人员承担赔偿责任[17]

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《苏州众捷汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司与投资者关系工作应严格遵守法律法规、《上市规则》、《规范 运作》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，体现公开、公 平、公正、原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工 代表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制 度执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 ...