股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[11] 提案规则 - 持股1%以上股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人年度会前20日、临时会前15日公告通知股东[15] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[20] 延期取消 - 发出通知后延期或取消需提前2个交易日公告原因[20] 会议方式 - 股东会设现场会场并提供网络投票[22] 投票时间 - 网络投票开始不早于现场会当日9:15，结束不早于下午3:00[24] 投票制度 - 选举2名及以上董事，单一股东持股30%以上实行累积投票制[29] 表决权限制 - 违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[28] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[28] 记录保存 - 股东会会议记录保存10年[33] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[34] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销违法违规股东会决议[35] 表决方式 - 同一表决权选一种，重复表决以首次为准[30] 计票监票 - 股东会表决前推举2名股东代表计票监票，律师和代表负责并公布结果[30][31] 决议公告 - 股东会决议应及时公告相关内容[32] 公司信息 - 公司为苏州众捷汽车零部件股份有限公司[41] - 规则由董事会解释制定，报股东会批准[40] - 规则于公司上市之日起生效实施[40] - 文件时间为2025年8月[41]

控股股东管理 - 控股股东定义为持股份超50%或表决权影响决议的股东[2] - 公司不得为控股股东垫支、拆借等[5] 担保与资金占用处理 - 公司为控股股东担保须经股东会审议[6] - 注册会计师需对控股股东占用资金出具说明并公告[7] 资金往来与清欠 - 控股股东与公司经营性资金往来按流程履行手续[10] - 发生资金占用董事会制定清欠方案并追回[11] 违规处理与制度说明 - 董事高管擅自批准关联方占用资金将被追责[15] - 制度由董事会解释，审议通过生效[17]

委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 设主任一名，由独立董事委员担任[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[7] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[14] - 二人以上委员出席方可举行[19] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[23] - 委员每人一票表决权，表决方式为举手表决[24][34] - 议案获规定票数经主持人宣布形成决议，签字生效[30] 后续流程 - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[37] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施情况[39] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[31] - 决议书面文件保存期不少于十年[38]

制度规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 往来要求 - 经营性资金往来履行审批披露义务，明确结算期限[6] - 不得为关联方垫付费用、提供财务资助[6] 监督措施 - 董事会锁定涉事人股份，财务部上报、建档案，内审部检查[8] - 聘请注册会计师出具专项说明[9] 清偿规定 - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金需合规[14] 责任承担 - 违规造成损失人员承担赔偿责任[17]

外汇套期保值业务制度 - 适用于公司及子公司，目的是规避汇率风险，不投机[3][6] - 交易对手须是获批金融机构[6] 审议规定 - 预计动用保证金和权利金上限超特定标准需董事会审议后提交股东会[10][11] - 预计最高合约价值超特定标准需董事会审议后提交股东会[11] 业务期限 - 额度使用期限不超12个月，期限内金额不超已审议额度[11] 部门职责 - 财务部负责经办、可行性分析等[14] - 内部审计部门负责审查操作、资金及盈亏[14] - 证券部负责审核合规性并信息披露[14] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时经办部门应及时分析上报[20]

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为第一责任人，董秘为保密负责人[2] - 未经批准，公司任何部门和个人不得泄露内幕信息，对外报送资料需审核备案[3] 内幕信息范围 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属内幕信息范围[7] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[9] 登记备案 - 内幕信息依法公开披露前，公司应记录知情人信息并报备[12] - 公司内幕信息登记备案需知情人告知董秘，董秘组织填写表格、核实并报备[13] - 公司出现重大资产重组等情形时，应报备《内幕信息知情人员档案》[14] 高比例送转股份 - 指每十股获送红股和转增合计股数达十股以上[14] 补充报送 - 公司披露重大事项前后有变化或股价异常波动，应补充或报送知情人档案[15] 报送时间 - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内将相关档案及备忘录报送深交所[17] 保存期限 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存10年[17] 违规处理 - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司董事会将在3个工作日内报北京证监局和深交所备案[26] - 持有公司5%以上股份的股东等违反规定擅自泄露信息，公司保留追究责任权利[27] - 内幕信息知情人违反制度受处罚，公司将报送处罚结果至北京监管局和深交所备案并公告[30] 重大事项 - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录并督促相关人员签名确认[17] 流转审批 - 内幕信息流转需按规定审批，对外提供须经分管副总和董事会秘书批准并备案[20] 保密制度 - 公司各部门等涉及内幕信息可制定保密制度并报证券事务部备案[22] 信息提供 - 公司向其他内幕信息知情人员提供未公开信息前需确认签署保密协议或取得保密承诺[24] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[32]

人员变动披露与补选 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露有关情况[5] - 董事辞任公司应在60日内完成补选[5] - 董事会收到高级管理人员辞职报告后2日内披露有关情况[9] 职务确定与解除 - 法定代表人辞任30日内确定新法定代表人[6] - 董事及高级管理人员出现特定情形公司30日内解除其职务[9] 离职手续与追责 - 离职董高2个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 离职董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[12] - 离职董高对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[15] 持股规定 - 任期届满前离职董高任期内和届满后6个月内每年减持股份不超所持总数25%[16] - 离职董高离职后半年内不得转让所持本公司股份[16] - 离职董高所持本公司股份不超一千股可一次全部转让[17] 制度相关 - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[20] - 制度修订及解释权属于公司董事会[21] - 制度发布主体为苏州众捷汽车零部件股份有限公司，时间为2025年8月[22]

投资者关系管理规范 - 开展活动应以已公开披露信息交流，不透露未公开重大信息[3][4] - 定期对控股股东等相关人员进行系统培训[4] 工作目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[5] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信[6] 管理对象与职责 - 对象包括投资者、传播媒介和其他相关机构[8] - 董事会秘书负责，证券部为工作部门[12] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通活动等[13] 信息披露要求 - 按法规履行信息披露义务，区分强制和自愿披露[16] 沟通平台建设 - 重视网络沟通平台建设，开设投资者关系专栏[18] 交流与沟通机制 - 通过多种方式与投资者交流，建立重大事件沟通机制[19] - 授权董秘或证代处理互动易平台信息并答复提问[21] 活动记录与刊载 - 活动结束编制记录表并在互动易平台和公司网站刊载[22] 报告信息公布 - 在定期报告公布网址和电话，变更及时公告[23] 现场参观安排 - 可安排投资者现场参观，做好信息隔离[23] 说明会召开 - 特定情形召开投资者说明会[25] - 年报披露后及时召开业绩说明会[25] - 可在年报披露后15个交易日内举行年报说明会[26] 调研限制 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[28] 档案保存 - 管理档案保存期限不少于3年[30] 制度审议 - 制度由董事会审议通过，修订亦同[34]

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、等相关法律法规和规范性文件及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、重大 诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 ...

担保规定 - 被担保人须具较强偿债能力，不符但风险小经董事会或股东会同意可担保[8][9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[15] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[15] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[15][16] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需股东会审议[15] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[15][18] - 可对两类控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[19] 资料与办理 - 被担保人经营和资信状况资料应包含企业基本资料、担保申请书等内容[10] - 对外担保由财务部门经办、负责法律事务的部门协助办理[25] - 财务部门负责对被担保单位进行资信调查、评估等工作[26] - 负责法律事务的部门协同财务部门做好被担保单位的资信调查等工作[28] 合同与披露 - 担保合同订立时责任人需审查合同，拒绝不合理条款[22] - 董事长或经授权人员根据决议代表公司签署担保合同[27] - 公司应按规定履行对外担保情况的信息披露义务[33] - 董事会或股东会审议批准的对外担保需在深交所网站和符合规定的媒体及时披露[33] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务时公司应及时披露担保事项[33] 追偿与追责 - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿[30] - 公司有权追究违规提供担保当事人责任[36] - 违规者可能受行政处罚、监管措施，涉嫌犯罪将追究刑事责任[36] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[38] - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[38] - 本制度由公司董事会负责解释[39] - 本制度由董事会制定报股东会批准，通过之日起生效实施[39]