一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕309 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币 16.50 元，募集资金总额为人民币 50,160.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 7,843.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元。 上述募集资金已于 2025 年 4 月 21 日划转至公司募集资金专项账户，由容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情 况进行了审验，并于 2025 年 4 月 21 日出具了"容诚验字[2025]230Z0036 号" 《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 天风证券股份有限公司关于 根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 股东大会的召集 第三节 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 | | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-010 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的情况 经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意 苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2025]309 号）同意，公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易 所创业板上市，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州众捷汽车零 部件股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]230Z0036 号），公司首 1 次公开发行股票完成后的 ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-011 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金 使用计划的公告 经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意 苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元，新股发行募集资金总额 1 《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户 存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三 方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露，公司首 次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第 ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-012 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 1 的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

公司调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的 事项是根据客观情况作出的决定，不会对募投项目的实施和公司的正常 1 证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-014 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 10 日在公司 会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席张明杰先生召 集并主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募 资金使用计划的议案》 1、《公司第三届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司监事会 2025 年 6 月 ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-013 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 10 日在公 司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 1 2、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募 资金使用计划的议案》 ...

苏州资本市场发展概况 - 2024年4月苏州新增3家上市公司（正力新能、映恩生物-B、众捷汽车），总募资额超29.6亿元，体现产业创新前沿地位和多元资本市场生态 [1] - 2025年初苏州新增境内外上市公司6家，总数超270家，科创板企业数量全国第三，反映雄厚产业基础和政策保障体系 [1] - A股上市公司221家（全国第五），科创板企业57家（全国第三），超80%为科技型企业，凸显科创属性优势 [2] 产业与政策支持体系 - 苏州构建"科技型中小企业→高新技术企业→独角兽/上市企业"创新梯队，建立金融、产业、科技联动培育机制 [1][3] - 2020年与上交所共建科创板企业培育中心（苏南），提供精准培育服务，推动科技金融生态建设 [3] - 元禾控股累计管理规模超1200亿元，投资企业1500家次，培育上市公司114家（含科创板48家），形成"四链融合"服务模式 [4] 企业上市支持措施 - 实施《苏州市促进企业利用资本市场高质量发展实施意见（2023-2025）》，动态保持上市后备企业500家以上 [6] - 按"储备一批、培育一批、辅导一批、申报一批、挂牌一批"分层推进，当前在审企业15家、辅导企业80家 [6] - 2006年成立市级上市工作领导小组，县级市（区）出台专项政策，2019年推出全国首个IPO服务品牌"上市苗圃工程"，已培育36家上市企业 [6][7] 上市公司高质量发展 - 推进"参天计划"，引导上市公司运用再融资、并购重组等工具，2023年健全服务保障机制并开展常态化走访 [7][10] - 联合交易所举办产业对接会、人才交流会等，2024年市领导带队走访企业并解决技术、资金等共性诉求 [8] - 目标包括全链条赋能上市公司集聚资源、支持一体化整合、打造综合服务体系 [11] 市场表现与挑战 - 截至2024年4月苏州上市公司总市值1.69万亿元，低于杭州（2.69万亿元）和广州（1.83万亿元） [9] - 市值偏低因制造业为主（多细分领域"隐形冠军"）、民企体量小、二级市场机构较少、部分企业对资本工具运用不足 [9] - 元禾控股联合上市公司成立产业链基金，开展并购重组以优化产业布局 [10]

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年5月30日召开，7名董事全参加[2] 业务决策 - 公司拟办理不超1亿人民币（或等值外币）远期结售汇业务，有效期12个月可循环[3] - 董事会授权董事长在额度内办理，授权有效期与额度一致[4] 议案表决 - 《关于开展远期结售汇业务的议案》等三议案均7票同意通过[7][9][12] 资金置换 - 公司用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用自筹资金，置换距到账不超6个月[10]

天风证券股份有限公司关于 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 开展远期结售汇业务之核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"众捷汽车"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司开展远期结售汇业务的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、远期结售汇业务概况 （一）交易目的 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 1 亿元人民币 （或等值外币）的远期结售汇业务，前述额度可在董事会授权期限内循环使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交 易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进 1 随着公司外销业务的持续增长，公司外汇收 ...