苏州众捷汽车零部件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、等相关法律法规和规范性文件及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、重大 诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 ...

担保规定 - 被担保人须具较强偿债能力，不符但风险小经董事会或股东会同意可担保[8][9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[15] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[15] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[15][16] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需股东会审议[15] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[15][18] - 可对两类控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[19] 资料与办理 - 被担保人经营和资信状况资料应包含企业基本资料、担保申请书等内容[10] - 对外担保由财务部门经办、负责法律事务的部门协助办理[25] - 财务部门负责对被担保单位进行资信调查、评估等工作[26] - 负责法律事务的部门协同财务部门做好被担保单位的资信调查等工作[28] 合同与披露 - 担保合同订立时责任人需审查合同，拒绝不合理条款[22] - 董事长或经授权人员根据决议代表公司签署担保合同[27] - 公司应按规定履行对外担保情况的信息披露义务[33] - 董事会或股东会审议批准的对外担保需在深交所网站和符合规定的媒体及时披露[33] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务时公司应及时披露担保事项[33] 追偿与追责 - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿[30] - 公司有权追究违规提供担保当事人责任[36] - 违规者可能受行政处罚、监管措施，涉嫌犯罪将追究刑事责任[36] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[38] - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[38] - 本制度由公司董事会负责解释[39] - 本制度由董事会制定报股东会批准，通过之日起生效实施[39]

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本 制度中提及"披露"系指公司或者相关信息披 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《苏州众捷汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"指公司出现、发生或即将发生本制度第二章 规定的可能对其证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事件或情形。 公司重大事项报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及公 司，应当及时将知悉的重大信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企 业（如有，下同。指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[2] - 参股公司指公司持股未达50%且无实际控制权的公司[2] 子公司管理 - 公司对子公司实行年度预算管理，非重大变化不得调整[6] - 子公司应向董事会提供经营业绩等信息[6] - 子公司召开三会应提前通知并书面报备决议[7] 人员管理 - 推选到子公司任职人员原则上从公司职员中产生[9] - 子公司董监高应提交述职报告并接受考核[10] 财务政策 - 子公司遵守统一财务管理和会计政策[14] - 子公司和参股公司应递交财务报表和报告[14] 经营计划 - 子公司需编制年度报告和下一年度经营计划[18] 重大事项 - 子公司重大交易按权限提交审议或审批[19] - 子公司对外投资由公司统筹管理[20] - 子公司对外担保和资助由公司统一管理[20] - 子公司筹资方案需上报审批[21] 信息披露 - 子公司建立重大信息内部报告制度[23] - 子公司董事长是信息披露第一责任人[23] - 推选人员遇重大事项须及时汇报[24] 审计与追责 - 公司对子公司定期或不定期审计并提整改意见[27] - 子公司违规追究责任并要求赔偿[28]

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》 以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有本公司股份 5%以上的股东（以下 统称"大股东"）、大股东以外持有公司首次公开发行前股票的股东（以下统称"特 定股东"）、董事、高级管理人员 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 任期三年，离职后三个月内聘任新的[9] 任职与解聘 - 七种特定情形人士不得担任[4][5] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] - 四种特定情形一个月内解聘[10][11] 职位相关安排 - 聘任时同时聘任证券事务代表，需有资格证书[10] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[11] - 聘任签保密协议，离任审查移交事项[11] 权利与保障 - 享有了解公司情况等权利[14] - 公司提供履职条件，保证知情权并安排培训[16]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长为固有委员[3] - 设主任一名，由董事长担任，委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议可由主任或二名以上委员联名要求召开[10][11] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[12] 会议举行与决议 - 二人以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[15][18] 文件保存 - 会议记录和决议书面文件保存期均为十年[27][30] 其他规定 - 细则依国家法律，与《公司章程》矛盾以《公司章程》为准[31] - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33]

第一章 总则 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《苏州众捷汽 车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成 果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进 行年报审计工作。 第三条 公司董事和高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披 露工作中违反国家有关法 ...