会议信息 - 现场会议时间为2025年9月18日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东94人，代表股份42,739,293股，占比35.1474％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份9,180,093股，占比7.5494％[8] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》同意率99.5280％[10] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意率99.5388％[12] - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意率99.5561％[15] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意率99.5533％[18] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意率99.5372％[20] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意率99.5252％[23] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意率99.5533％[25] - 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》同意率99.5430％，中小股东同意率97.8724％[28] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意率99.5229％，中小股东同意率97.7787％[30][32] - 《关于制定＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》同意率99.5407％，中小股东同意率97.8615％[33] 反对弃权情况 - 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》反对占比0.3521％，中小股东反对占比1.6394％，弃权占比0.1049％，中小股东弃权占比0.4882％[28] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》反对占比0.3699％，中小股东反对占比1.7222％，弃权占比0.1072％，中小股东弃权占比0.4991％[30][32] - 《关于制定＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》反对占比0.3475％，中小股东反对占比1.6176％，弃权占比0.1119％，中小股东弃权占比0.5209％[33] 会议结果 - 公司本次会议召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[36]

公司技术能力与制造实力 - 公司展示全流程自动化生产体系 包括精密车削单元 自动化冲压产线 新一代在建设施和大型智能立体仓库 [4] - 智能立库具备50万件日吞吐能力 配备全自动打托机器人生产线和牧野高精度数控机床支持的多轴联动加工区域 [3] - 通过工业互联网平台实现从订单接收到产品交付的全流程数字化管理 具备全球物流 生产效能与库存状态的实时可视与协调能力 [3] 战略合作与客户关系 - 马勒集团2023年热管理业务销售收入45.91亿欧元 占集团总收入35.82% 占据全球汽车热管理系统市场约10%份额 [6] - 公司已成为马勒在全球热管理系统零部件的重要供应商 双方拥有十数年紧密合作历史 [6] - 客户结构多元化 与马勒 摩丁 翰昂等全球一级零部件供应商长期合作 产品应用于奔驰 宝马 奥迪 特斯拉 比亚迪 通用 丰田等主流汽车品牌 [6] 行业地位与发展方向 - 此次访问围绕热管理系统前沿工艺 智能生产与数字化供应链建设进行深度探讨 主题为携手共进 智造未来 [1] - 公司致力于与马勒集团共同开发新一代热管理产品 推进汽车零部件高效 清洁与可持续发展 [3] - 中国零部件企业正凭借技术实力和智能制造能力深度融入全球高端汽车供应链 成为产业生态中不可或缺的创新力量 [6]

持股5%以上股东股份质押 - 持股5%以上股东刘朝晖办理部分股份质押手续 [1] - 质押股份目前不存在平仓风险且风险可控 [1] - 质押行为不会对公司生产经营及治理产生不利影响 [1] 公司章程修订更正 - 公司对2025年8月28日披露的《公司章程》修订公告进行内容更正 [4] - 更正后《公司章程》于同日通过巨潮资讯网披露 [5] - 公司对更正造成的不便向投资者致歉 [5]

股东股份质押 - 持股5%以上股东刘朝晖办理股份质押手续 [2] - 本次质押股份数量为235万股 [2]

股东股权质押情况 - 持股5%以上股东刘朝晖质押235万股股份 占其所持股份比例33.53% [1] - 本次质押后刘朝晖累计质押股数为235万股 与其所持股份比例保持一致 [1] 公司业务构成 - 2025年1-6月汽车热管理系统业务收入占比89.17% 为公司核心业务板块 [1] - 其他业务收入占比10.83% 构成补充性收入来源 [1] 公司市值数据 - 当前市值为45亿元 [2]

股东股份质押情况 - 持股5%以上股东刘朝晖质押235万股公司股份 占其所持股份比例33.53% 占公司总股本比例1.93% [1] - 质押起始日为2025年9月9日 质押用途为个人资金需求 [1] - 质押股票目前不存在平仓风险 质押风险在可控范围内 不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响 [1]

公司基本信息 - 公司于2025年2月18日经中国证监会同意注册，4月25日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币12160.00万元，已发行股份总数为12160.00万股，均为普通股[14][21] - 公司发起人共13名，孙文伟持股比例34.2%，徐华莹持股比例16.8%等[20] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求认定无效，对程序或内容违反章程有权自决议作出之日起60日内请求撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方诉讼或直接诉讼[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[49] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等多种担保情形须经股东会审议通过[47] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[100] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[100] - 非独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换；独立董事连续3次未亲自出席，董事会应提请股东会撤换[87] 财务与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[132] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[134] - 现金分红不少于当年可供分配利润的10%[138]

章程修订 - 2025年8月28日拟对《公司章程》部分内容更正，同日披露更正后章程[1][2] - 原章程第八十一条股东会普通决议通过事项有变动[1] - 原章程第一百条增加职工代表担任董事相关规定[2] - 原章程第一百一十一条董事会增加职工代表董事[2] 公告发布 - 2025年9月10日发布更正公告[4]

股东股份质押 - 股东刘朝晖质押235万股，占所持股份33.53%，占总股本1.93%[1,2] - 刘朝晖持股700.8万股，比例5.76%[2] - 质押起始日2025年9月9日，质权人为深圳高新投融资担保，用于个人资金需求[1] - 截至披露日，刘朝晖质押股票无平仓风险，风险可控[3]

现场检查 - 对应期间为2025年4月25日 - 2025年7月31日，检查时间为2025年8月26日 - 2025年8月29日[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，会议记录完整、决议签名确认[2] - 董高履职等情况均符合要求[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作[3] - 风险投资等业务有完备合规内控制度[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整、无重大变化[3][4] - 无应披露未披露事项，信息传递等流程符合规定[3][4] 保护公司利益长效机制 - 建立防占用制度，无占用情形[4] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4] 募集资金使用 - 到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4][5] - 无第三方占用等违规情形，使用与披露一致[4][5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释[5] - 与同行业可比公司相比无明显异常[5] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] 其他重要事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[5] 董事会会议 - 2025年5月8日召开第三届董事会第十一次会议[6] - 审议通过调整第三届董事会审计委员会委员议案[6] - 吴勇臻不再担任审计委员会委员[6] - 选举徐华莹担任审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满[6] - 除委员调整外董事会其他委员会其余成员不变[6]