美新科技股份有限公司 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-017 特别提示： 1、持有美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份14,345,313股（占公司 总股本比例12.0683%）的股东大亚产业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业 基金（有限合伙)（以下简称"疌泉大亚"）计划在本次减持公告披露之日起15个交易 日后的3个月内（即2025年5月22日至2025年8月21日）以集中竞价及大宗交易的方式 拟减持公司股份数量不超过3,565,000股，即不超过公司股份总数的2.9991%；其中通 过大宗交易方式减持股数不超过2,377,000股，即不超过公司股份总数的1.9997%；通 过集中竞价方式减持股数不超过1,188,000股，即不超过公司股份总数的0.9994%。 2、持有公司股份6,400,000股（占公司总股本比例5.3841%）的股东吉安市西博聚 鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西博肆号"）计划在本次减持公告 披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年2025年5月22日至2025年8月21日）以 集中竞价或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不 ...

关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于美新科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 1-2 来的专项说明 美新科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A009738 号 美新科技股份有限公司全体股东： 我们接受美新科技股份有限公司（以下简称"美新科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了美新科技公司 2024 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A016238 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担 ...

二〇二四年度 美新科技股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the state 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A016238 号 美新科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了美新科技股份有限公司（以下简称美新科技公司）财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美新科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

美新科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ornton 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是美新科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 441A016207 号 美新科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了美新科技股份有限公司（以下简称美新科技公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年 四 月二十二日 2 家市场监督管理总局监 扫描市场主体身份 了解更多量记、备3 下可、监管信息， 爱多皮用服 比京市朝阳区建国门外大街 22 50 2011 年 12 月 22 HEX 5535 万元 牛仅供业务报 AK 通五腰 机 n 记 IR ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 预计公司 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科技股 份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对本次美新科技 2025 年度日常关联交易额度事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 公司根据 2024 年度日常关联交易情况，结合实际经营和发展需要，2025 年度公司 及下属子公司预计与关联方圣象集团有限公司、上海圣诺木业贸易有限公司、圣象（上 海）新材料科技有限公司发生日常关联交易，交易内容主要是向关联方销售商品，关联 交易预计总金额 300 万元，2024 年同类交易实际发生总金额 39.10 万元。 （二）审议程序 1、2025 年 ...

2024 年度独立董事述职报告 （王平辉） 各位股东及股东代表： 本人作为美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独 立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王平辉，男，1981 年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于西南政法大学， 获得经济学学士学位及法学学士学位；2009 年至今任广东众诚律师事务所专职律师； 2021 年 3 月至今担任美新科技股份有限公司独立董事。 美新科技股份有限公司 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）参加股东大会和出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会和 14 次董事会，本人均参与会议，不存在 无故缺席的情况。作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业所长，对董 事会议案进行仔细审核， ...

美新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王清文） 各位股东及股东代表： 本人作为美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独 立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王清文，男，1961 年出生，中国国籍，毕业于东北林业大学，获得木材科学与 技术博士学位；1985 年 6 月至 1987 年 8 月，于东北林业大学担任教员；1987 年 9 月 至 1993 年 8 月，于东北林业大学担任讲师；1993 年 9 月至 2000 年 8 月，于东北林 业大学担任副教授；2000 年 9 月至 2017 年 7 月，于东北林业大学担任教授；2016 年 1 月至今，于华南农业大学担任教授；2021 年 3 月至今担任美新科技股份有限公司 独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立 ...

美新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （庄任艳） 一、独立董事的基本情况 庄任艳女士，1970 年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于上海海运学院， 获得财务与会计硕士学位；1995 年 1 月至 1997 年 6 月担任深圳信德会计师事务所项 目经理；1997 年 6 月至 1998 年 6 月担任香港永道会计师事务所项目经理；1998 年 6 月至 2001 年 8 月担任天健信德会计师事务所高级经理；2001 年 8 月至 2009 年 9 月担任瑞声科技控股有限公司董事会秘书、财务总监；2009 年 9 月至 2011 年 11 月 担任深圳市大富科技股份有限公司财务总监；2011 年 12 月至今担任深圳市鑫致诚基 金管理有限公司合伙人；2024 年 2 月至今担任美新科技董事。 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）参加股东大会和出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会和 14 次董事会，本人应出席 5 次股东大会 和 13 次董事会，均已参与 ...

二、公司内部控制评价结论 中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科技股 份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对《美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下 简称"内部控制评价报告"）进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了《美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告》，通过对公司高级管理人员进行沟通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会 议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告的真实性、客观性进 行了核查。 根据 ...

会计机构负责人 | | | | 设份有限公司2024年度非 | नि द्वन | न्प 性资金 | | 用及其他关联资金往来情况汇 | | ম | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 張 | | 四 | | | | | | | হ্ন -澳 | HE ਸਿੱਤ | | 性资金官】 र्मण દ્વન | 资金占用 方名称 | 占用方与 市公司的 | lin (K 日常有限 香蕉平 러 개 | 醫學 香蕉單字 醫學家 | 一度做 中书记 保安之 ） 新作者 新北区 | 出 肩 न्त्र 2024年度比 资金的利 （如有) | 留 委书 第三章 当初次 | 部落 委员会 留学中学 国际机 | ਜਤੋਂ 发 国 后服 म | 用 ੜਜ 田 न्दि | | 书 控股股东、实际控人及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | 注1 | | | | | | | | | | | 0.00 | 注2 | | | | | | = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ...