募集资金情况 - 公司首次公开发行2971.6939万股A股，每股14.50元，募资43089.56万元，净额36091.70万元[1] 项目投资及投入情况 - 美新科技项目总投资51015.97万元，拟投27091.70万元，截至2025.9.30已投26875.41万元[3] - 研发中心项目总投资4353.11万元，拟投1000.00万元，截至2025.9.30已投861.04万元[3] - 营销网络项目总投资15462.73万元，拟投1000.00万元，截至2025.9.30已投102.57万元，专户余897.43万元[3] - 补充流动资金拟投7000.00万元，截至2025.9.30已投7000万元[3] 营销网络项目调整 - 拟将营销网络项目剩余897.43万元用于自建网点和市场推广[5] - 营销网络项目实施方式调整为自建网点及多种宣传营销方式[7] - 2025.10.22董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[8] - 保荐机构对变更事项无异议[10]

管理负责人与职责 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3][21] - 董事会办公室负责相关活动和日常事务[21] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等[5] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等[6] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9] - 沟通方式有公告、股东会等[9] - 通过互动易等渠道与投资者交流并及时处理信息[10] 会议与活动 - 特定情形公司应召开投资者说明会[13] - 年度报告披露后应召开业绩说明会[13] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[16] - 活动结束后次一交易日开市前在互动易平台刊载活动记录表[17] 限制与义务 - 尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[20] - 其他部门等有义务协助投资者关系管理工作[32] 人员与档案 - 从事投资者关系管理的员工需具备品行、专业知识等素质[22] - 相关人员在活动中不得透露未公开信息等[24] - 档案应分类存档，保存期限不少于三年[26] 信息披露与制度生效 - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露渠道[26] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[30]

公司组织架构 - 公司设置一名总经理、若干副总经理、一名财务总监和一名董事会秘书[2] - 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书每届任期3年[5] 人员职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作等[9] - 副总经理协助总经理工作，负责授权分管范围经营管理工作[11] - 财务总监全面负责公司日常财务工作，审核财务报告等[12] 人员规范 - 高管不得挪用公司资金，违规收入归公司所有[14] - 高管违法违规造成损失应承担赔偿责任[16] 总经理办公会议 - 由总经理或委托副总经理主持，相关人员记录[18] - 参加人员包括总经理、副总经理等[21] - 由总经理办公室负责准备[19] 总经理汇报机制 - 按《公司章程》向董事会报告重大决定和事项[21] - 每个会计年度结束后提交书面工作报告[22] - 每半年以口头或书面形式向董事会报告工作[22] - 遇重大危机或突发事件即时口头向董事长报告[22] - 董事会要求时十日内按要求汇报工作[22] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过后生效实施[26]

市值管理 - 核心目的是引导公司市场与内在价值趋同[4] - 遵循系统性等五项原则[5][7] - 董事会领导，董秘具体负责[9] 提升价值 - 可通过并购重组等提升投资价值[14] - 合理现金分红提高股东信心[14] 监测与风险 - 小组定期监测市值等关键指标[11] - 股价短期大跌启动风险评估[16] 制度规定 - 由董事会制定、解释和修订[20] - 自审议通过日起生效[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，法定情形下应在两个月内召开[2] 提议与请求 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 临时提案 - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与平台 - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告并提供网络投票平台[14] 时间规定 - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 现场会议地点变更需提前2个交易日通知[19] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[19] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] 投票时间 - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午15:00[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[32] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[34] - 分拆子公司上市等提案需双重三分之二以上通过[35] 表决权限制 - 违规买入股份36个月内超比例部分无表决权[36] 中小投资者 - 审议影响中小投资者事项应单独计票并披露[36] 投票权征集 - 征集应充分披露信息，征集人持股至决议公告前不转让[37] 选举制度 - 选举董事除一名外实行累积投票制，独董和非独董分别表决[37][38] 提案表决 - 提案应逐项表决，不得搁置、修改[38][41][42] 表决方式 - 同一表决权选一种，重复以第一次为准[43] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票监票，关联方不得参与[45] 决议公告 - 决议及时公告，列明信息及结果，提案未通过或变更需提示[47][48] 会议记录 - 会议记录保存不少于十年[42] 方案实施 - 派现等提案通过，公司应在会后两个月内实施[43]

子公司定义 - 公司子公司指取得其50%以上股份或能实际控制的具有独立法人资格的公司[2] 人员管理 - 子公司董事、监事、高级管理人员应于年度结束后1个月内向公司董事会提交年度述职报告[8] - 非经公司委派的子公司董监高任命后2个工作日、中层管理人员签订劳动合同之日起2个工作日内向公司证券部备案[27] - 子公司应于每个会计年度结束后对高级管理人员进行考核并实施奖惩[34] 重大事项管理 - 子公司重大事项包括增加或减少注册资本、对外投资等[10] - 子公司审议重大事项前需经公司董事长、董事会或股东会同意[16] - 子公司重大交易事项须按规定履行审批和披露义务[25] 关联交易管理 - 子公司发生关联交易应及时报告公司证券部[13] - 子公司为关联人担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会审议[27] 信息披露管理 - 子公司法定代表人为信息披露管理第一责任人，需向董事会秘书报备[15] 经营管理 - 子公司应根据公司总体发展规划制定自身经营管理目标[18] - 子公司经营异常应及时告知公司[18] 财务与审计管理 - 子公司应遵守公司统一财务管理制度并制定自身财务制度报公司财务部备案[24] - 子公司应根据公司要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[34] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计内容包括财务审计等多种类型[30] 检查与考核 - 公司对子公司的检查方法分为例行检查和专项检查[31] 行政管理与档案管理 - 子公司行政事务由公司行政部归口管理，信息披露事务由公司证券部归口管理[36] - 子公司建立两级档案管理制度，相关档案存子公司并报公司证券部存档[37] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[44]

报告人员范围 - 内部信息报告义务人包括公司董事等多类人员，含持有公司5%以上股份的其他股东[5] 交易报告标准 - 非主营业务交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[9] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时报告[12] 重大事项报告 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[12] - 提供财务资助（特定控股子公司除外）、提供担保等属于重大事件[14] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元的重大合同需关注[14] 重大风险事项 - 发生重大亏损、重大债务等属于重大风险事项[15] - 营业用主要资产被查封等情况超过该资产30%属于重大风险[16] - 公司因涉嫌违法违规被调查等属于重大风险[16] - 公司核心技术团队等关键人员辞职或变动属于重大风险[16] 特殊情况关注 - 可转换公司债券转换为股票的数额累计达到开始转股前公司已发行股份总额的10%需关注[20] - 未转换的可转换公司债券数量少于3000万元需关注[20] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需关注[20] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需关注[20] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需关注[20] 股东情况报告 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化需报告[18] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托或者被依法限制表决权需报告[19] 信息报告制度 - 公司各部门及所属子公司应在重大事项最先触及相关时点后向董事会秘书预报重大信息[24] - 负有重大信息报告义务的人员应在知悉重大信息当日报告并在两天内提交书面文件[24] - 公司实行重大信息实时报告制度，未及时上报将追究相关人员责任[27]

公司上市与股本结构 - 公司2023年8月21日经证监会注册，2024年3月13日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本1.18867754亿元，股份总数118,867,754股[12][23] - 新兴亚洲投资有限公司持股50.00417%，为第一大股东[21] 股份发行与转让限制 - 董事会决定三年内发行股份不超已发行股份的50%[26][118] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[34] - 董事、高管任职期内每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内不得转让[34] 股东权利与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[41] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，公司2个月内召开[62] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[54][93] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情形需股东会审议[55] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[116] - 董事会每年度至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[128] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10%-30%事项[121] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[160][161] - 无重大投资计划现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[166] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上可调整利润分配政策[171] 信息披露与其他 - 公司在年度结束4个月内、半年度结束2个月内、季度结束1个月内报送并披露报告[159] - 会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[180][181] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[188]

美新科技股份有限公司委托理财管理制度 美新科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司 及股东合法权益，依据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许和投资风险能有效 控制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公 司对闲置资金委托银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业 务行为不适用本节规定。 第二章 管理原则 第三条 公司委托理财的管理原则： （一） ...

资产交易决策 - 一年内公司购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，由股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况，提交股东会审议[12][13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况，提交董事会审议[14] - 公司购买、出售资产连续12个月累计金额达最近一期经审计总资产30%，股东会三分之二以上表决权股东通过[17] 营收与利润决策 - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，提交股东会审议[12] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，提交董事会审议[14] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，提交股东会审议[13] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议[14] 成交金额决策 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[13] 特殊情况 - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准，可免股东会审议程序[18] 贷款决策 - 一年内贷款金额超最近一期经审计总资产50%，董事会提预案报股东会审议批准[20] - 一年内贷款金额占最近一期经审计总资产10% - 50%，董事会审议批准[20] - 一年内贷款金额低于最近一期经审计总资产10%，董事长或授权总经理审批[20] 委托理财 - 连续十二个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额[21] 制度相关 - 董事会审计委员会负责监督制度实施[22] - 制度修改由董事会提议案，股东会批准[25] - 制度与相关法律法规相悖时，按相关法律法规执行[25] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[27] 股份发行 - 董事会决定三年内发行不超过已发行股份50%的股份[8]