美新科技股份有限公司关联交易决策制度 美新科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保证美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 （四）持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织或一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会）、证券交易所 或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能会造 第 1 页 共 13 页 美新科技股份有限公司关联交易决策制度 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 美新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 美新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》")、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告 出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序，不包括为本公司提供专 项审计服务的会计师事务所。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由 股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所 ...

第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则。 美新科技股份有限公司募集资金管理制度 美新科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明 书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的 ...

美新科技股份有限公司董事会议事规则 美新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包 括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略与发展委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部 ...

美新科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 美新科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第 1 页 共 4 页 美新科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可 以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。本项规定的提名人不 得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密 切人员作为独立董事候选人。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、其他规范性文件和《美新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际，特制订本细 则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东 会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董事人 数之乘积，出席 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高 级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原 因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 继续履行董事职责， 但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士。 美新科技股份有限公司 4 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《美新科技股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制 ...

美新科技股份有限公司独立董事工作制度 美新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、其他规范性文件以及 《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 主要社会关系：是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹等。 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 ...

美新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 美新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能， 确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度 ...

美新科技股份有限公司 美新科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《美新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的 资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-037 美新科技股份有限公司 关于变更部分募投项目内部投资结构用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日分别召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，全票审议通过了《关于变 更部分募投项目内部投资结构用途的议案》，公司拟变更"营销网络建设项目"募 集资金内部投资结构用途，涉及募集资金 897.43 万元（具体以使用时专户余额为准）， 占公司募集资金净额 2.49%。保荐机构发表了明确同意的核查意见，该议案尚需提交 股东大会审议通过，现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关 于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕 170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 ...