美新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 美新科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺；投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 118,867,754 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 美新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林东融、主管会计工作负责人 WANG YANG 及会计机构负责人 (会计主管人员)张中德声明：保证本年度报告中财 ...

业绩相关 - 美新建瓯获政府现金补助4076.62万元，监管账户收2952.51万元，一般账户收1124.11万元[2] - “美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）”获超长期特别国债资金补助6340万元，此前已获2263.38万元，全部到账[2] - 公司本次收到与资产相关政府补助合计4076.62万元[4] 影响说明 - 补助资金对公司经营业绩有正面影响，会计处理及财务影响以审计结果为准[4][5]

上市情况 - 公司于2024年3月13日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票29,716,939股（含5,943,387股战略配售股份）[2] - 首次公开发行前总股本89,150,815股，发行后总股本118,867,754股[2] - 无限售条件流通股为22,582,500股，占发行后总股本的比例为18.9980%，有限售条件流通股为96,285,254股，占比81.0020%[2] 股份限售与流通 - 2024年9月13日，首次公开发行网下配售限售股份上市流通，数量为1,191,052股，占总股本1.0020%[3] - 截至核查意见出具日，公司总股本为118,867,754股，尚未解除限售的股份数量为95,094,202股，占总股本80.0000%[4] - 本次解除限售的股份涉及股东户数共计24户，其中首次公开发行前已发行股份股东21户，首次公开发行战略配售股份股东3户[5][7] - 战略配售对象获配股票限售期为12个月，自2024年3月13日起至2025年3月12日止[22] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年3月13日[25] - 本次解除限售股份数量为49,585,631股，占公司目前总股本的比例为41.7150%[25] - 本次变动前有限售条件股份数量为95,094,202股，占比80.0000%，变动后为45,508,571股，占比38.2850%[29] - 本次变动前无限售条件股份数量为23,773,552股，占比20.0000%，变动后为73,359,183股，占比61.7150%[29] 减持承诺 - 2024年3月13日至2025年3月12日，公司计划集中竞价减持股份，首次卖出前15个交易日报告并披露计划[8][9] - 3个月内集中竞价减持首发前股份总数不超发行人股份总数的1%，持股低于5%时除外[8][9] - 公司减持首发前股份价格根据二级市场价格及交易方式确定，减持前按规定报告并由发行人公告，持股低于5%时除外[8][9] - 发行人股票在深交所创业板上市之日起12个月内，部分主体不转让或委托他人管理发行人首次公开发行股票前持有的股份，也不由发行人回购[10] - 发行人股票在深交所创业板上市之日起36个月内，部分主体不转让或委托他人管理发行人首次公开发行股票前已直接或间接持有的股份，也不由发行人回购[11] - 上市36个月后，任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内不转让[11] - 直接或间接持有的股票在锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[11] - 持股限售期满两年内每年减持股份数不超所持发行人股份总数的25%，减持价格不低于首次公开发行价格[12] 其他承诺 - 若发行人欺诈发行，5个工作日内启动股份回购程序，回购全部新股[12] - 若违反填补回报承诺，在股东大会及指定报刊公开解释道歉并接受监管措施[13] - 招股说明书有虚假记载等，督促发行人按发行价回购全部新股[13] - 若未履行招股说明书信息披露承诺，五个工作日内停领分红和薪酬，股份不得转让[14] - 截至承诺签署日，除发行人外无同业竞争情形[14] - 作为控股股东或实际控制人期间，不直接从事与发行人相同或类似业务[14] - 不投资与发行人构成竞争的企业，促使控股企业不参与竞争活动[14] - 参股企业若有竞争业务，避免成为控股股东或获得实际控制权[14] - 公司承诺若出现竞争情况，将采取停止生产、经营，转让业务或纳入发行人经营等措施退出竞争[15] - 公司愿承担发行人及其全资子公司补缴社保费用、罚款及损失[15] - 公司愿承担发行人及其全资子公司补缴住房公积金、罚款及损失[15] - 控股股东/实际控制人承诺承担发行人及其控股子公司租赁房产纠纷损失[15] - 控股股东、实际控制人承诺尽量避免或减少与发行人的关联交易，按公平原则进行[16] - 若独立董事认为关联交易损害利益，可聘请中介机构审计或评估[16] - 控股股东、实际控制人承诺严格限制占用发行人资金[16] - 控股股东、实际控制人所控关联企业不得要求发行人垫支费用和承担成本[16] - 控股股东、实际控制人所控关联企业不谋求以多种方式使用发行人资金[16] 稳定股价预案 - 公司股票上市后三年内，若收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，可实施稳定股价预案[17] - 稳定股价第一选择为公司回购股票，若导致不满足上市条件则控股股东、实际控制人增持[17] - 公司股东大会对回购股份决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 公司用于回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不少于1000万元[18] - 公司单次回购股份不超总股本2%，回购价格不超上一年末每股净资产[18] - 控股股东、实际控制人单次增持货币总额不少于1000万元[19] - 控股股东、实际控制人单次及连续十二个月增持股份数量不超总股本2%[19] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持资金不少于上年度自公司领取薪酬总和20%，不超薪酬总和[19] - 公司董事会应在稳定股价措施启动条件触发之日起10个交易日内，作出实施或不实施回购股份的决议[19] - 经股东大会决议通过实施回购的，应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕[19] - 公司股票连续5个交易日收盘价超上一年末每股净资产，董事会可终止回购股份[20] - 实际控制人应在稳定股价措施启动条件触发10个交易日内书面通知增持计划并公告，30日内实施完毕[20] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员应在稳定股价措施启动条件触发10个交易日内书面通知增持计划并公告，30日内实施完毕[20] - 公司未履行稳定股价措施，将停止现金分红计划、停发非独立董事和高管薪酬津贴[20] - 实际控制人未履行稳定股价措施，5个工作日内停领分红和薪酬，股份不得转让[20] - 董事（不含独立董事）、高管未履行稳定股价措施，5个工作日内停领薪酬和分红，股份不得转让[21]

限售股情况 - 本次上市流通限售股数量为49,585,631股，占公司目前总股本的41.7150%[3] - 部分首次公开发行前已发行股份数量为43,642,244股，占公司总股本36.7150%[3] - 首次公开发行战略配售股份数量为5,943,387股，占公司总股本5.0000%[3] - 本次解除限售的股东共计24户，限售期为12个月[3] - 本次限售股上市流通日期为2025年3月13日[3] 股本结构 - 公司首次公开发行股票29,716,939股，于2024年3月13日上市[4] - 首次公开发行前总股本89,150,815股，发行后总股本118,867,754股[4] - 无限售条件流通股为22,582,500股，占发行后总股本的18.9980%[4] - 有限售条件流通股为96,285,254股，占发行后总股本的81.0020%[4] - 截至公告披露日，尚未解除限售的股份数量为95,094,202股，占公司总股本80.0000%[5] 股东承诺 - 部分股东自2024年3月13日起12个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份，期限至2025年3月12日[11] - 董事兼高级管理人员自2024年3月13日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份，期限至2027年3月12日[11] - 董事兼高级管理人员任职期间每年转让股份不超直接或间接持有股份总数的25%，离职后6个月内不转让[12] - 董事兼高级管理人员锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[12] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[12] 稳定股价措施 - 公司股票上市后三年内，若收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，可实施稳定股价预案[18] - 稳定股价措施第一选择为公司回购股票，若导致不满足法定上市条件则为控股股东、实际控制人增持[19] - 稳定股价措施第二选择为控股股东、实际控制人增持，在特定情形下启动[19] - 稳定股价措施第三选择为董事（不含独立董事）、高级管理人员增持，在特定条件下启动[19] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不少于1000万元，不超总股本2% [20] 变动前后股份情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为95,094,202股，占比80.0000%[30] - 本次变动后有限售条件股份数量为45,508,571股，占比38.2850%[30] - 本次变动前无限售条件股份数量为23,773,552股，占比20.0000%[30] - 本次变动后无限售条件股份数量为73,359,183股，占比61.7150%[30]

业绩总结 - 2023年公司产品产量达52837.98吨，产能利用率83.87%，产销率95.43%[9] 新产品和新技术研发 - 子公司广东美佳拟投资15840.84万元建设新型环保塑木复合材料项目一期[3][4][5][8] 项目详情 - 项目规划PVC发泡型材生产线20条、铝塑共挤型材生产线5条[7] - PVC发泡型材总产能6667吨，铝塑共挤型材总产能4250吨[7] - 项目达产预计年收入约2.7亿元[7] - 项目总投资预计28215.40万元[8] - 项目计划建设周期为12个月[8] 其他 - 广东美佳注册资本5000万元[6] - 第二届董事会第十四次会议通过投资议案[5] - 投资项目存在不能实现预期收益等风险[3][11][12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券职能部门[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情工作组决策控制[11] 报告流程与责任 - 知悉舆情信息立即报董秘，董秘再报工作组[10][11] - 违反保密义务造成损失追究责任[13]

会议情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年3月5日11:00召开，9名董事全部出席[2] 投资项目 - 公司拟通过全资子公司实施投资项目，金额15840.84万元[2] - 《关于子公司对外投资新型环保塑木复合材料项目一期的议案》全票通过[3] 新策略 - 公司制定《舆情管理制度》应对舆情，议案全票通过[4][5]

活动概况 - 活动名称为2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会，主题为聚集新技术探索新工艺 [4] - 主办单位为起点锂电和起点研究院（SPIR），活动规模超过500人 [4] - 活动于2025年2月28日在深圳宝安登喜路国际酒店举行 [4][7] 参与企业 - 赞助及演讲单位包括逸飞激光、诚捷智能、多氟多新能源等28家企业 [4][5][8][9][10][11][12] - 参会企业涵盖电池制造商、材料供应商、设备厂商及整车厂等产业链各环节 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 技术议程 - 上午专场聚焦圆柱电池技术创新，发布2024中国圆柱电池排行榜 [7][8] - 下午设置工艺及智能制造、材料体系创新与应用两个平行专场 [9][10][11] - 圆桌对话探讨下一代圆柱电池技术创新关键点和细分市场应用 [12] 演讲主题 - 全极耳电池技术、大圆柱电池产业化、智能装备量产等前沿话题 [8][10] - 涵盖钠电池、半固态电池、超高镍材料等新型技术方向 [11][12] - 包含家储市场、电动车应用等终端场景解决方案 [8][12] 参会费用 - 报名费2888元/人，含会议资料和午餐 [28] - 收款单位为深圳市起点研究咨询有限公司 [29]

活动概况 - 活动名称为2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会，主题聚焦新技术与新工艺探索[4] - 主办单位为起点锂电及起点研究院（SPIR），规模超500人，2025年2月28日于深圳宝安登喜路国际酒店举办[4] - 赞助及演讲单位包括逸飞激光、诚捷智能、多氟多新能源等32家企业，覆盖电池制造、智能装备、材料等产业链环节[4][5] 参会嘉宾 - 首批参会嘉宾来自亿纬锂能、多氟多新能源、新能安、长安汽车等头部企业，涵盖技术研发、市场管理等高层次职位[7][8] - 蓝京新能源、中比新能源、比克电池等企业派出核心管理层参与，如CTO、总工程师、副总经理等[8][9] - 产业链上下游企业代表包括村田能源、固科新能源、金钠科技等，涉及材料、设备、钠电等细分领域[9][10] 大会议程 - 开幕式发布中国圆柱电池综合竞争力20强排行榜（电芯/设备/材料），由起点研究院主导[17] - 技术专场涵盖全极耳工艺（新能安）、大圆柱产业化（蓝京新能源）、智能装备（逸飞激光）等15场主题演讲[17][20][21] - 圆桌讨论聚焦下一代圆柱电池技术创新、全极耳工艺机遇及细分市场应用，菜鸟集团、长安汽车等分享场景化解决方案[21][22][25] 行业动态 - 企业技术进展：中比新能源32系列全极耳大圆柱出货超2000万只，诺达智慧布局多极耳工艺，天鹏电源2025年量产全极耳圆柱[30] - 市场应用：两轮车（新日股份）、家储（中比新能源）、物流车（菜鸟集团）为圆柱电池三大重点场景[25][30] - 钠电突破：金钠科技展示钠电池整线设计，亮见钠电探讨技术趋势，部分企业已实现钠电圆柱量产[22][25][30]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年3月13日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年1月6日至2025年1月8日[1] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 内部审计部门在特定时间提交工作计划和报告[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[2] 核查结果 - 保荐人现场核查未发现公司违法违规情形[4]