提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，过半数为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 董事会决策 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[8] 会议规则 - 需提前三日通知全体委员，紧急情况可口头通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] 委员规定 - 每位委员至多接受一名委员委托，接受两名以上委托无效[17] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 档案保存 - 会议记录等档案资料保存期限至少10年[18] 细则修订 - 本细则于2025年10月修订[1]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，主任委员由董事长担任[4][5] - 任期与董事会任期一致[5] - 下设工作小组，成员为董秘和战略研究负责人[6] 战略委员会运作 - 主要职责是研究中长期发展战略[8] - 不定期开会，半数以上委员提议或主任委员认为必要时开临时会[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存至少10年[17] - 细则由董事会负责解释和修订，2025年10月修订[1][20]

第一章 总 则 第一条 为了促进美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： 美新科技股份有限公司 信息披露制度 美新科技股份有限公司信息披露制度 （2025 年 10 月修订） （一）公司； 第四条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容 真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 在内幕信息依法披露 ...

美新科技股份有限公司套期保值业务管理制度 美新科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属全 资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务及相关信息披露 工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《美新 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的 活动，包括金融衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司开展的套期保值业务。公司及子公司 开展套期保值业务，应当参照本制度的相关规定，履行相应审批和信息披露 义务。未经公司有权决策机构审批同意，公司及子公司不得进行套期保值操 作。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守 ...

美新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 美新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中过半数为独立董事， 其他为非独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 第 1 页，共 5 页 美新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美新科技股份有限公司章 ...

舆情制度修订 - 公司于2025年10月修订舆情管理制度[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券职能部门[6] 舆情分类 - 重大舆情指影响公司形象、经营或股价的负面舆情[7] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[8] 舆情处理 - 知悉舆情后应立即报告董事会秘书[11] - 一般舆情由舆情组组长等灵活处置[12] - 重大舆情由舆情工作组决策部署并控制传播范围[12] 责任追究 - 违反保密义务或编造传播虚假信息将追究责任[14][15]

美新科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 美新科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提 供财务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费 ...

对外投资管理制度 美新科技股份有限公司对外投资管理制度 美新科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合 作公司或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； 第 1 页，共 9 页 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 ...

美新科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 美新科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司 股份为合约标的物的衍生品交易。公司董事、高级管理人员不得从事以本公 第 1 页，共 9 页 美新科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 股份买卖禁止及限制性行为 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性文件和《美新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 ...

第一章 总则 第一条 为了规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的提供担保行为，有效控制公司提供担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 美新科技股份有限公司对外担保制度 美新科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 本制度所称"对外担保"或"提供担保"是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括本公司对 控股 ...