证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-036 美新科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，现拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次 修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止。 （一）《公司章程》修订情况 现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下: | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为…… | 的合法权益，规范公司的组织和行为…… 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | | 司法定代表人，公司董事长为代表公司执行 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-038 美新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-034 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 22 日 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议 合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募投项目内部投资结构用途符合项目 规划与公司经营发展战略，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募 投项目的实施主体、实施方式，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情况。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-033 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承 晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次 会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第三 ...

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是严格按照单一主题维度分组的要点列表： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.26亿元，同比增长8.64%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.72亿元，同比增长4.39%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为604.67万元，同比下降23.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2839.56万元，同比下降31.53%[5] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[5] - 营业总收入为6.724亿元，较上期6.441亿元增长4.4%[21] - 净利润为2531万元，较上期4147万元下降39.0%[22] - 归属于母公司股东的净利润为2839万元[22] - 基本每股收益为0.24元，较上期0.38元下降36.8%[23] 成本和费用 - 营业成本为4.647亿元，占营业总收入比重为69.1%[21] - 研发费用为1888万元，较上期1682万元增长12.3%[21] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1012.62万元，同比下降86.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1013万元，较上期-7682万元改善86.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.721亿元，较上期-2.050亿元改善16.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为5629万元，较上期4.961亿元下降88.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.467亿元，较期初2.738亿元下降46.4%[24] 资产项目变动 - 报告期末总资产为17.81亿元，较上年度末增长4.05%[5] - 报告期末货币资金为1.92亿元，较期初下降35.60%[12] - 报告期末其他应收款为1644.28万元，较期初增长77.78%[12] - 报告期末一年内到期的非流动资产为16.27万元，较期初下降95.56%[12] - 在建工程大幅增加至2.709亿元，较上期增长70.90%，主要系美新建瓯未完工厂房及设备增加[13] - 长期应收款增加至1003.43万元，增长35.59%，主要系新签融资租赁保证金增加[13] - 货币资金减少至1.92亿元，较期初下降35.6%[19] - 应收账款增加至2.01亿元，较期初增长10.8%[19] - 存货增加至3.74亿元，较期初增长3.3%[19] - 在建工程大幅增加至2.71亿元，较期初增长70.9%[19] - 资产总计为17.81亿元，较期初增长4.1%[19] 负债与权益项目变动 - 递延收益增长至4271.46万元，增幅达86.50%，主要系美新建瓯超长期国债补助增加[13] - 应付票据降至0元，减少100.00%，系银行及商业承兑汇票到期支付影响[13] - 应交税费降至784.04万元，减少41.42%，主要系企业所得税减少[13] - 租赁负债降至251.12万元，减少44.97%，主要系使用权资产折旧原因减少[13] - 短期借款增加至4.51亿元，较期初增长13.1%[20] - 负债合计为8.33亿元，较期初增长5.8%[20] 收益与损失项目变动 - 其他收益激增至173.08万元，同比增长919.31%，主要系收到的政府补助增加[13] - 公允价值变动收益为52.37万元，同比增长136.05%，主要系与关键人员保险相关的公允价值变动影响[13] - 资产减值损失为-765.60万元，较上期改善40.34%，主要系本期存货跌价准备影响[13] 股权结构信息 - 第一大股东新兴亚洲投资有限公司持股比例为36.01%，持股数量为42,803,571股，其中7,300,000股处于质押状态[15] - 公司实际控制人林东融、林东亮、林东琦分别间接持有控股股东38.0%、38.0%、24.0%股份[16] - 前10名股东中，1号员工参与战略配售集合资产管理计划持股125.89万股[16] - 宏深投资控股集团（海南）有限公司合计持股118.02万股，其中通过信用账户持有100.87万股[16] 其他重要事项 - 公司2025年起将首次执行新会计准则，将调整首次执行当年年初财务报表相关项目[25] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]

全球塑木行业趋势与市场潜力 - 全球塑木市场规模预计2030年突破125.98亿美元，年均复合增长率达10.62% [2] - 增长驱动因素：环保特性（无甲醛、可再生）、高性能（防腐防潮/耐磨抗UV）、应用场景多元化、技术突破（如全包覆共挤工艺）、政策扶持绿色产业 [2] 公司产能与生产体系 - 募投项目"新型环保塑木型材产业化项目（一期）"处于设备安装阶段，满产后总产能提升至13万吨 [3] - 核心生产设备实现高度自动化：全自动配料/输送/压花/调色/抽真空/表面处理/组装生产线，显著提升生产效率及产品良品率 [5] 国内市场发展策略 - 双品牌矩阵：高端品牌"美新超越木"（全品类高端制品） + 中端品牌"炜青木"（2025Q3推出，主打高性价比空心制品） [3][4] - 全渠道渗透：中端品牌通过代理商体系+多层级分销网络（园林公司/装修公司/设计院/建材异业）；高端品牌采用"一城一商/两商"经销商+专卖店+异业合作展示柜 [4] 国内市场现状与潜力 - 中国为全球最大塑木生产国和出口国，但国内市场渗透率仍低（如全包覆制品未大规模应用） [6] - 相较于欧美成熟市场，国内塑木消费存在较大增长空间，未来产量与消费量有望持续提升 [6][7] 并购与竞争力提升 - 通过产业投资基金系统性筛选并购标的，聚焦扩充户外/庭院经济产品线及整合境外销售渠道 [8] - 目标为引入创新资产、强化技术储备、提升市场覆盖率与销售效率，实现业务规模跨越式增长 [8] 公司治理与团队稳定性 - 董事长林东融健康状况良好，核心团队稳定，具备完善的法人治理结构与内部控制体系 [9] - 2024年启动三年期股权激励计划，覆盖核心骨干人员，作为长期人才战略组成部分 [10] 股价与投资者关系 - 股价受宏观经济/行业政策/市场供需等多因素影响，公司聚焦提升核心竞争力与盈利能力 [10] - 如发生大股东增持等事项，将严格履行信息披露义务 [10]

公司基本情况 - 公司全称美新科技股份有限公司 简称美新科技 证券代码301588 SZ 所属行业为橡胶和塑料制品业[6] - IPO申报日期2022年3月31日 上市日期2024年3月13日 上市板块为深证创业板[6] - IPO保荐机构及承销商为中金公司 保荐代表人为余鹏和古东璟 律师为国浩律师（深圳）事务所 审计机构为致同会计师事务所[6] 信息披露质量 - 被要求删除招股说明书中取得时间较早的证书或荣誉 补充披露参与国家标准或行业标准的制定时间及影响[2] - 被要求充分说明是否符合创业板定位相关规定[2] - 被要求说明股东之间亲属关系、关联关系、委托持股或其他未披露利益安排的披露准确性[2] IPO进程与发行情况 - 从申报到上市周期713天 高于2024年度A股上市平均天数629 45天[3][7] - 承销及保荐费用3962 26万元 承销保荐佣金率9 20% 高于整体平均数7 71%[4] - 实际募资4 31亿元 较预计募资10 28亿元缩水58 10%[10] - 发行市盈率20 90倍 为行业均值21 66倍的96 49%[9] - 弃购率0 25%[12] 市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨157 86%[5] - 上市三个月股价较发行价格上涨75 38%[8] 财务表现 - 2024年营业收入同比增长5 03% 归母净利润同比下降22 90% 扣非归母净利润同比下降26 49%[11] 综合评价 - IPO项目总得分78 5分 分类C级[12] - 负面因素包括信披质量待提高 上市周期较长 发行费用率较高 实际募资金额大幅缩水 上市后首年净利润下降[12]

关税应对策略 - 美国市场关税税率增至60% [2] - 已建立灵活价格调整机制缓解影响 [2] - 通过市场多元化策略分散关税风险 [2] - 优化供应链管理寻求成本效益更高的供应商 [2] - 加大研发投入提升产品性价比 [2] - 利用金融工具对冲汇率和关税风险 [3] 墙板业务优势 - 墙板生产工艺比地板更复杂且生产门槛更高 [4] - 墙板在单体建筑中使用量超过地板 [4] - 产品具备色彩稳定/耐候性强/耐磨耐刮擦特性 [4] - 墙板业务占比预计进一步提升 [4] 并购重组战略 - 通过产业投资基金寻找并购标的 [5] - 重点扩充户外经济和庭院经济产品线 [5][6] - 推进境外销售渠道整合 [6] - 引入创新能力和市场潜力的资产增强竞争力 [6] 美国市场布局 - 通过美国子公司直接运营 [7] - 依托Home Depot/Lowe's等超市实现终端销售 [7] - 在各州发展一级经销商完善市场布局 [7] - 全球塑木复合材料市场规模预计突破百亿美元 [8] - 公司当前销售额不足10亿元 [8] 核心竞争力 - 在塑木行业深耕超过20年 [9] - 自有品牌销售占比超过90% [9] - 产品种类涵盖墙板和地板等多品类 [9] - 开发PVC防火板和RPC室内地板等新产品系列 [9] 团队与治理 - 董事长短期内无退休计划 [7] - 建立上市公司标准法人治理结构 [7] - 经营管理层人员稳定 [7]

板块整体表现 - 家居用品板块当日下跌0.02%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.65%，深证成指上涨3.36% [1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为美之尚（19.29%），跌幅最大为C文分达（-4.36%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出2.84亿元，游资净流出2928.49万元，散户资金净流入3.13亿元 [2] 个股价格表现 - 美之尚（834765）涨幅居首，收盘价21.71元，成交量9.58万手，成交额1.91亿元 [1] - 梦天家居（603216）上涨5.51%，收盘价16.66元，成交11.69万手，成交额1.92亿元 [1] - C文分达（301575）领跌4.36%，收盘价71.51元，成交量10.92万手，成交额7.46亿元 [2] - 中源家居（603709）下跌4.04%，收盘价14.74元，成交量11.94万手，成交额1.76亿元 [2] 资金流向特征 - 好太太（603848）主力净流出3196.43万元，占比14.87%，游资净流出4015.58万元，散户净流入819.15万元 [3] - C艾芬达主力净流入1608.84万元（占比2.16%），但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 悦心健康（002162）获主力净流入1175.50万元（占比7.6%），游资净流入203.99万元 [3] - 索菲亚（002572）主力净流入805.97万元，但游资净流出1789.44万元 [3]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户共6次，每月1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次，拟下半年开展[3] 意见与报告 - 发表专项意见4次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与监管 - 培训1次，日期为2025年4月29日[4] - 2025年3月14日，中金公司收到深交所监管函[9] - 深交所对中金公司采取书面警示措施[9] - 截至报告出具日，中金公司已推进整改[9]