会议安排 - 公司2025年4月22日决定5月14日召开2024年年度股东大会[2] - 2025年4月24日发布召开股东大会通知[3] - 股东大会于2025年5月14日下午14:30召开，有现场和网络投票[4] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表55名，代表股份49,192,571股，占比41.3843%[6] - 中小投资者52名，代表股份3,889,000股，占比3.2717%[6] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意49,097,071股，占比99.8059%[9] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意49,097,071股，占比99.8059%[11] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意49,103,571股，占比99.8191%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意49,088,371股，占比99.7882%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意49,104,371股，占比99.8207%[19]

监管与合规 - 2024年查询公司募集资金专户110次[3] - 2025年1月6 - 8日进行1次现场检查[3] - 2024年发表专项意见9次[4] - 2024年9月10日对上市公司进行1次培训[4] 人事变动 - 2024年1月1日张志杰接替古东璟担任保荐代表人[9] 处罚情况 - 2024年8月23日深交所对中金公司采取书面警示措施[9] - 2024年12月20日证监会责令改正，警告，没收200万收入，罚款600万[9]

培训信息 - 中金公司于2025年4月29日对美新科技进行2025年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场和线上远程会议结合[1] - 培训围绕股份减持等关注事项[1] 培训成果 - 培训加强美新科技人员对监管法规的熟悉理解[5] - 提高美新科技相关人员规范运作意识[5] - 有助于美新科技提升规范运作水平[5]

公司概况 - 公司成立于2004年，前身为“惠东美新塑木型材制品有限公司”[20] - 2024年3月13日成功登陆深圳证券交易所创业板，股票代码为301588.SZ[17] - 销售网络覆盖全球50多个国家和地区[30] 产品情况 - 产品超85%成分由循环再利用资源再制而成[17][35] - 塑木产品原材料中85%以上是再生塑料及植物纤维[21] - 塑木产品可100%循环再利用[37] 环境与能耗 - 2024年使用再生塑料13,000吨[36] - 2024年VOCs排放量363千克，颗粒物排放量900千克，生活污水排放量67229吨，无SO₂、NOₓ、工业废水排放[55] - 2024年度无害废弃物产生量1119吨，产生密度0.1吨/万元营收[61] - 2024年度有害废弃物产生量5167千克，产生密度0.06千克/万元营收[61] - 2024年总能耗8,368吨标煤，柴油141吨，电力69,018兆瓦时，能耗强度0.1吨标煤/万元营收[69] - 2024年总耗水量173,119吨，总用水强度2.07吨/万元营收[73] 研发创新 - 2024年创新研发总投入约2443万元[88] - 2024年与香港理工大学等开展项目研发合作[91] - 短期目标在关键产品引入新技术，优化核心产品[97] - 中期目标推出多款领先新产品，开拓产品类型[97] - 长期目标成为行业技术创新引领者，完善创新体系[97] - 截至2024年底，拥有有效专利202项，报告期新增专利申请35项，新增授权22项[99] 质量与客户 - 2024年开展17122批次成品抽样检测，成品检测合格率达99%[115] - 2024年客户投诉解决率100%[126] - 2024年针对39家客户企业开展满意度调查，客户满意度达95%[126] 供应商管理 - 截至报告期末，供应商累计2363家，其中原材料供应商684家，五金供应商922家，包装材料供应商71家[155] - 2024年共计开展供应商现场审核13次，供应商反腐败协议及保密协议签署率100%[155] 员工情况 - 截至2024年，员工总人数905人，劳动合同签订率100%，员工社保缴纳率100%[159] - 2024年员工流失率为7.94%[182] - 2024年员工培训人次为5702次，培训时数为21348.50小时，人均受训时数为26.49小时，总投入金额为66796.21元[182] 安全管理 - 2024年修订安全生产管理制度23份，操作规程75份；修订职业健康管理制度13份，操作规程4份[187] - 2024年公司制定14项安全生产目标，完成率达100%[189][190][191] - 2024年度工伤事故率为2.35%，达成小于3%的目标[191] - 2024年公司发现安全隐患771条，隐患整改率100%，未发现重大安全隐患[192]

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-019 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-018 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先 生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为212,687,454.17元，同比下降0.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,150,006.29元，同比下降9.64%[5] - 营业总收入本期发生额为212,687,454.17元，较上期下降0.78%[20] - 营业利润本期为18,867,564.28元，上期为21,251,390.61元，同比下降11.22%[21] - 净利润本期为16,150,006.29元，上期为17,873,426.37元，同比下降9.64%[21] - 综合收益总额本期为16,214,028.67元，上期为17,799,883.13元，同比下降8.91%[22] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降22.22%[5] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.18元，同比下降22.22%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为192,167,255.43元，上期为189,819,826.52元，同比增长1.24%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-33,969,610.38元，同比下降294.61%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为196,012,467.17元，上期为177,042,610.63元，同比增长10.71%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-33,969,610.38元，上期为17,455,622.26元，同比下降294.62%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-55,028,612.04元，上期为-46,054,657.42元，同比扩大19.49%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为80,930,918.79元，上期为381,992,035.01元，同比下降78.81%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为265,810,509.18元，上期为452,079,086.43元，同比下降41.20%[26] 资产和负债 - 总资产为1,749,747,123.68元，同比增长2.21%[5] - 货币资金期末余额为290,397,016.48元，较期初下降2.67%[16] - 应收账款期末余额为203,084,458.11元，较期初增长11.73%[17] - 存货期末余额为340,157,294.78元，较期初下降6.06%[17] - 流动资产合计期末余额为940,443,010.85元，较期初增长0.14%[17] - 短期借款期末余额为462,733,945.50元，较期初增长16.06%[17] - 其他应收款期末余额为21,443,063.01元，同比增长131.84%[8] - 应付账款为42,693,982.93元，同比下降56.57%[8] - 未分配利润期末余额为272,558,788.38元，较期初增长6.30%[18] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为208,146.07元，同比增长361.96%[8] - 营业外支出为169,935.11元，同比下降67.35%[8] 股东持股情况 - 新兴亚洲投资有限公司持股比例为36.01%，持股数量为42,803,571股[10] - 吉安市西博聚鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.38%，持股数量为6,400,000股[11] - 张家港保税区梵创产业发展有限公司持股比例为5.38%，持股数量为6,400,000股[11] - 汪忠远持股比例为2.62%，持股数量为3,118,000股[11] - 郑小明持股比例为2.02%，持股数量为2,400,000股[11] - 隽临环球有限公司持股比例为1.85%，持股数量为2,202,400股[11] - 中国农业产业发展基金有限公司持股比例为1.74%，持股数量为2,062,492股[11] - 大亚产业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业基金（有限合伙）持有无限售条件股份数量为14,345,313股[11] - 吉安市西博聚鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为6,400,000股[11] - 张家港保税区梵创产业发展有限公司持有无限售条件股份数量为6,400,000股[11] 限售股情况 - 大亚产业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业基金（有限合伙）本期解除限售股数为14,345,313股，限售原因为首发前限售股[13] - 梁卫山持有600,000股首发前限售股，将于2025年3月13日解禁[14] - 中国保险投资基金持有2,351,240股首发前限售股，占比4.74%[14] - 中国农业发展基金持有2,062,492股首发前限售股，占比4.16%[14]

美新科技股份有限公司 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-017 特别提示： 1、持有美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份14,345,313股（占公司 总股本比例12.0683%）的股东大亚产业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业 基金（有限合伙)（以下简称"疌泉大亚"）计划在本次减持公告披露之日起15个交易 日后的3个月内（即2025年5月22日至2025年8月21日）以集中竞价及大宗交易的方式 拟减持公司股份数量不超过3,565,000股，即不超过公司股份总数的2.9991%；其中通 过大宗交易方式减持股数不超过2,377,000股，即不超过公司股份总数的1.9997%；通 过集中竞价方式减持股数不超过1,188,000股，即不超过公司股份总数的0.9994%。 2、持有公司股份6,400,000股（占公司总股本比例5.3841%）的股东吉安市西博聚 鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西博肆号"）计划在本次减持公告 披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年2025年5月22日至2025年8月21日）以 集中竞价或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不 ...

关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于美新科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 1-2 来的专项说明 美新科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A009738 号 美新科技股份有限公司全体股东： 我们接受美新科技股份有限公司（以下简称"美新科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了美新科技公司 2024 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A016238 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担 ...

二〇二四年度 美新科技股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the state 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A016238 号 美新科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了美新科技股份有限公司（以下简称美新科技公司）财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美新科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...