美新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （庄任艳） 一、独立董事的基本情况 庄任艳女士，1970 年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于上海海运学院， 获得财务与会计硕士学位；1995 年 1 月至 1997 年 6 月担任深圳信德会计师事务所项 目经理；1997 年 6 月至 1998 年 6 月担任香港永道会计师事务所项目经理；1998 年 6 月至 2001 年 8 月担任天健信德会计师事务所高级经理；2001 年 8 月至 2009 年 9 月担任瑞声科技控股有限公司董事会秘书、财务总监；2009 年 9 月至 2011 年 11 月 担任深圳市大富科技股份有限公司财务总监；2011 年 12 月至今担任深圳市鑫致诚基 金管理有限公司合伙人；2024 年 2 月至今担任美新科技董事。 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）参加股东大会和出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会和 14 次董事会，本人应出席 5 次股东大会 和 13 次董事会，均已参与 ...

会计机构负责人 | | | | 设份有限公司2024年度非 | नि द्वन | न्प 性资金 | | 用及其他关联资金往来情况汇 | | ম | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 張 | | 四 | | | | | | | হ্ন -澳 | HE ਸਿੱਤ | | 性资金官】 र्मण દ્વન | 资金占用 方名称 | 占用方与 市公司的 | lin (K 日常有限 香蕉平 러 개 | 醫學 香蕉單字 醫學家 | 一度做 中书记 保安之 ） 新作者 新北区 | 出 肩 न्त्र 2024年度比 资金的利 （如有) | 留 委书 第三章 当初次 | 部落 委员会 留学中学 国际机 | ਜਤੋਂ 发 国 后服 म | 用 ੜਜ 田 न्दि | | 书 控股股东、实际控人及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | 注1 | | | | | | | | | | | 0.00 | 注2 | | | | | | = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ...

二、公司内部控制评价结论 中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科技股 份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对《美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下 简称"内部控制评价报告"）进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了《美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告》，通过对公司高级管理人员进行沟通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会 议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告的真实性、客观性进 行了核查。 根据 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-015 美新科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号准则解释"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了 18 号准则解释，在对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业 会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-010 美新科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于制订<公司 2025 年 度董事、监事薪酬与考核方案>的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议； 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制订<公司 2025 年度高级管理人员薪 酬与考核方案>的议案》。 为有效调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，建立职责权利相 适应的激励约束机制，合理确定公司董事、监事和高级管理人员的收入水平及其支付 方式，董事会薪酬与考核委员会制订了《公司 2025 年度董事、监事薪酬与考核方案》、 《公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案》。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三 ...

美新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公 司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会2024年度共召开10次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会第十五次会 | | | | 审议并通过以下议案： | | 1 | | 2024 年 | 1 月 | 30 日 | 1、《关于提名公司第二届董事会非职 | | | 议 | | | | 工代表监事候选人的议案》。 | | 2 | 第二届监事会第一次会议 | 2024 年 | 2 月 | 28 日 | 审议并通过以 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-012 美新科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为 子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司 NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED （美新海外有限公司）（以下简称"美新香港"）、美新工程材料（深圳）有限公司 （以下简称"美新工程"）、美新科技（建瓯）有限公司（以下简称"美新建瓯"）、 NEWTECHWOOD AMERICA,INC.,（美新美国）（以下简称"美新美国"）向合作银行申 请综合授信额度，并由公司为美新香港、美新工程、美新建瓯、美新美国在一定额度 内提供信用担保。由于被担保方属于公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》7.1.14 有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-011 美新科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可<2023>1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,716,939 股，每股发行价格为 14.50 元，募 集资金总额为人民币 430,895,615.50 元，扣 ...

美新科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定和要求，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审 计开展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及审计委员 会对其履行监督职责的情况报告如下： （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事 诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-013 美新科技股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告 一、对外投资设立产业投资基金暨关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度日常关联交易 情况，结合实际经营和发展需要，2025 年度公司及下属子公司预计与关联方圣 象集团有限公司、上海圣诺木业贸易有限公司、圣象（上海）新材料科技有限公 司发生日常关联交易，交易内容主要是向关联方销售商品，关联交易预计总金额 300 万元，2024 年同类交易实际发生总金额 39.10 万元。 （二）审议程序 1、2025 年 4 月 22 日，独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议审 议通过了本次关联交易事项，并发表了审核意见，同意提交公司第二届董事会第 十五次会议审议。 2、2025 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议以同 意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《 ...