证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-014 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30。 美新科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定召开本次股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日的交 易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年5月14日9:15－15:00。 5.会议的召开方式：采取现场表决与网 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-006 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（ht ...

分红方案 - 公司拟以总股本118,867,754股为基数，每10股派发现金红利1.4元（含税），合计拟派16,641,485.56元（含税）[6] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决通过[3][4][5][8][9][12][14][15][17][19] - 《关于制订<公司2025年度高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》同意7票通过[11] - 预计2025年度日常关联交易额度议案同意8票通过，关联董事陈臣回避表决[18] 授信担保 - 2024年度公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超100,000万元，提供担保额度不超30,200万元[16] 关联交易 - 预计2025年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易额度为300万元[18] 股东大会 - 公司拟于2025年5月14日14时30分在惠州召开2024年年度股东大会[19]

业绩数据 - 2024年度净利润58,529,575.97元[1] - 2024年营业收入832,990,471.16元[5] 分红情况 - 拟每10股派现1.4元，预计派现16,641,485.56元[2] - 2024年现金分红占净利润比例28.43%[3] 研发投入 - 2024年度研发投入24,431,908.94元[5] - 近两年累计研发投入占累计营收2.97%[5] 资产状况 - 2024年末交易性金融资产19,444,578.63元[8] - 2024年末其他流动资产41,460,717.26元[8] - 2024年末合计资产占比3.56%（合并）、1.82%（母公司）[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.3299亿元，同比增长5.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5852.96万元，同比下降22.90%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.1756亿元，同比改善15.49%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为7.07%，同比下降8.48个百分点[21] - 2024年第四季度营业收入为1.8885亿元，环比第三季度下降9.38%[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1705.93万元，环比第三季度增长114.72%[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为58.40万元，同比下降88.91%[27] - 2024年非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益为64.88万元，2023年为-907.57万元[27] 成本和费用 - 销售费用同比增长42.67%，达到65,841,985.51元，主要由于拓展中国及北美市场渠道相关费用增长[63] - 管理费用同比增长31.40%，达到98,388,301.08元，主要由于员工薪酬、仓储物流费用增加及上市费用[63] - 研发费用同比增长2.41%，达到24,431,908.94元[63] - 其他营业成本同比大幅增长50.13%，主要由于北美地区海运费等物流成本上升[59] 业务线表现 - 墙板产品收入占比41.02%，同比增长5.77%，毛利率为42.19%，同比提升4.06个百分点[53][55] - 直销模式收入同比增长15.23%，占比29.79%，毛利率为40.81%[53][55] - 其他型材收入同比增长18.06%，配件收入同比增长14.64%[53] - 公司产品总销量为50,614.12吨，同比增长0.38%[57] - 公司自主品牌收入占主营业务收入比例超过90%[49] 各地区表现 - 境外收入占比97.08%，同比增长8.71%，达到80,866.19万元[53][56] - 公司境外销售收入占主营业务收入比例超过95%，主要出口地区包括欧洲、北美洲、大洋洲和亚洲等[117] - 公司将加快东南亚海外产能布局以应对美国关税政策波动，稳固全球业务版图[113] 管理层讨论和指引 - 公司研发投入持续增长，重点投入核心配方改进、产线自动化及智能化技术[108] - 公司计划扩大塑木产品生产能力，根据市场情况合理规划生产线结构[107] - 公司将通过集中采购、长期合同等方式降低原材料采购成本[116] - 公司针对美元汇率波动风险将灵活调整出口结算与定价政策[114] - 公司拟加大全包覆塑木产品在国内市场推广，但存在市场份额扩张不及预期的风险[120] 研发与技术 - 公司拥有专利技术203件，其中境内专利182件，境外专利21件[43] - 公司产品中超过85%成分为循环再利用资源再制而成[46] - 公司全包覆塑木产品使用寿命长达25年，远高于普通塑木产品平均约6年的使用寿命[47] - 公司自主研发的面层料配方在抗划痕性能、耐磨性能等关键指标上显著优于行业要求[47] - 自动化原木四面切削与码垛技术研发已完成，处理效率提高20%，节省人员4-6人[65] - 全自动铝塑共挤生产打磨技术研发已完成，处理效率提高30%[65] - 高安装跨度高强度塑木型材板研发已完成，安装跨度达576mm时最大承受力≥5500N[65] - 高效格栅外挂快速安装卡扣系统的安装效率提高75%以上，抗风阻性能达到120mph[66] - 高精度共挤铝型材墙板封边工艺的安装效率提高50%以上[66] - 高强度阻燃塑木板的防火等级达到B级，人工老化测试2000小时，总色差△E≤3[67] 现金流与投资 - 2024年经营活动现金流入小计为656,620,075.81元，同比增长9.84%[69] - 2024年投资活动现金流出小计为321,899,075.87元，同比增长104.15%，主要系募投项目等固定资产投资增加[70] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,135,005,122.46元，同比增长67.72%，主要系新增上市募集资金[71] - 2024年筹资活动现金流出小计为512,486,629.24元，同比增长47.48%，主要系偿还银行贷款及支付发行费用[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额为172,000,218.61元，同比增长337.82%[70] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长337.82%，主要由于新增上市募集资金[74] - 经营活动产生的现金流量净额为9,523.84万元，与净利润5,852.96万元差异主要因应付供应商货款增加[74] - 报告期投资额为240,496,354.67元，较上年同期增长62.89%[82] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为新兴亚洲投资有限公司（NEW GROUP ASIA INVESTMENT LIMITED）[13] - 公司首发前股东包括疌泉大亚、西博肆号、梵创产业等多家机构[13] - 公司董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成（含1名职工监事）[129][130] - 公司治理符合法律法规要求，与控股股东在人员、资产、财务等方面完全独立[126][127][132] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[124] 分红与利润分配 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以118,867,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），合计派发现金红利16,641,485.56元（含税），占可分配利润256,408,782.09元的6.49%[195][196] - 公司现金分红总额（含其他方式）为16,641,485.56元，占利润分配总额的100%[196] - 公司利润分配政策规定现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[194] 其他重要内容 - 公司2024年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[4] - 公司审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司保荐机构为中国国际金融股份有限公司[14] - 公司参与设立产业投资基金，投资金额为10,000.00万元[85] - 公司开展金融衍生业务以套期保值为目的，锁定目标汇率，降低汇率波动影响，风险整体可控[92] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[92] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[93]

业绩相关 - 美新建瓯获政府现金补助4076.62万元，监管账户收2952.51万元，一般账户收1124.11万元[2] - “美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）”获超长期特别国债资金补助6340万元，此前已获2263.38万元，全部到账[2] - 公司本次收到与资产相关政府补助合计4076.62万元[4] 影响说明 - 补助资金对公司经营业绩有正面影响，会计处理及财务影响以审计结果为准[4][5]

上市情况 - 公司于2024年3月13日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票29,716,939股（含5,943,387股战略配售股份）[2] - 首次公开发行前总股本89,150,815股，发行后总股本118,867,754股[2] - 无限售条件流通股为22,582,500股，占发行后总股本的比例为18.9980%，有限售条件流通股为96,285,254股，占比81.0020%[2] 股份限售与流通 - 2024年9月13日，首次公开发行网下配售限售股份上市流通，数量为1,191,052股，占总股本1.0020%[3] - 截至核查意见出具日，公司总股本为118,867,754股，尚未解除限售的股份数量为95,094,202股，占总股本80.0000%[4] - 本次解除限售的股份涉及股东户数共计24户，其中首次公开发行前已发行股份股东21户，首次公开发行战略配售股份股东3户[5][7] - 战略配售对象获配股票限售期为12个月，自2024年3月13日起至2025年3月12日止[22] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年3月13日[25] - 本次解除限售股份数量为49,585,631股，占公司目前总股本的比例为41.7150%[25] - 本次变动前有限售条件股份数量为95,094,202股，占比80.0000%，变动后为45,508,571股，占比38.2850%[29] - 本次变动前无限售条件股份数量为23,773,552股，占比20.0000%，变动后为73,359,183股，占比61.7150%[29] 减持承诺 - 2024年3月13日至2025年3月12日，公司计划集中竞价减持股份，首次卖出前15个交易日报告并披露计划[8][9] - 3个月内集中竞价减持首发前股份总数不超发行人股份总数的1%，持股低于5%时除外[8][9] - 公司减持首发前股份价格根据二级市场价格及交易方式确定，减持前按规定报告并由发行人公告，持股低于5%时除外[8][9] - 发行人股票在深交所创业板上市之日起12个月内，部分主体不转让或委托他人管理发行人首次公开发行股票前持有的股份，也不由发行人回购[10] - 发行人股票在深交所创业板上市之日起36个月内，部分主体不转让或委托他人管理发行人首次公开发行股票前已直接或间接持有的股份，也不由发行人回购[11] - 上市36个月后，任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内不转让[11] - 直接或间接持有的股票在锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[11] - 持股限售期满两年内每年减持股份数不超所持发行人股份总数的25%，减持价格不低于首次公开发行价格[12] 其他承诺 - 若发行人欺诈发行，5个工作日内启动股份回购程序，回购全部新股[12] - 若违反填补回报承诺，在股东大会及指定报刊公开解释道歉并接受监管措施[13] - 招股说明书有虚假记载等，督促发行人按发行价回购全部新股[13] - 若未履行招股说明书信息披露承诺，五个工作日内停领分红和薪酬，股份不得转让[14] - 截至承诺签署日，除发行人外无同业竞争情形[14] - 作为控股股东或实际控制人期间，不直接从事与发行人相同或类似业务[14] - 不投资与发行人构成竞争的企业，促使控股企业不参与竞争活动[14] - 参股企业若有竞争业务，避免成为控股股东或获得实际控制权[14] - 公司承诺若出现竞争情况，将采取停止生产、经营，转让业务或纳入发行人经营等措施退出竞争[15] - 公司愿承担发行人及其全资子公司补缴社保费用、罚款及损失[15] - 公司愿承担发行人及其全资子公司补缴住房公积金、罚款及损失[15] - 控股股东/实际控制人承诺承担发行人及其控股子公司租赁房产纠纷损失[15] - 控股股东、实际控制人承诺尽量避免或减少与发行人的关联交易，按公平原则进行[16] - 若独立董事认为关联交易损害利益，可聘请中介机构审计或评估[16] - 控股股东、实际控制人承诺严格限制占用发行人资金[16] - 控股股东、实际控制人所控关联企业不得要求发行人垫支费用和承担成本[16] - 控股股东、实际控制人所控关联企业不谋求以多种方式使用发行人资金[16] 稳定股价预案 - 公司股票上市后三年内，若收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，可实施稳定股价预案[17] - 稳定股价第一选择为公司回购股票，若导致不满足上市条件则控股股东、实际控制人增持[17] - 公司股东大会对回购股份决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 公司用于回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不少于1000万元[18] - 公司单次回购股份不超总股本2%，回购价格不超上一年末每股净资产[18] - 控股股东、实际控制人单次增持货币总额不少于1000万元[19] - 控股股东、实际控制人单次及连续十二个月增持股份数量不超总股本2%[19] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持资金不少于上年度自公司领取薪酬总和20%，不超薪酬总和[19] - 公司董事会应在稳定股价措施启动条件触发之日起10个交易日内，作出实施或不实施回购股份的决议[19] - 经股东大会决议通过实施回购的，应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕[19] - 公司股票连续5个交易日收盘价超上一年末每股净资产，董事会可终止回购股份[20] - 实际控制人应在稳定股价措施启动条件触发10个交易日内书面通知增持计划并公告，30日内实施完毕[20] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员应在稳定股价措施启动条件触发10个交易日内书面通知增持计划并公告，30日内实施完毕[20] - 公司未履行稳定股价措施，将停止现金分红计划、停发非独立董事和高管薪酬津贴[20] - 实际控制人未履行稳定股价措施，5个工作日内停领分红和薪酬，股份不得转让[20] - 董事（不含独立董事）、高管未履行稳定股价措施，5个工作日内停领薪酬和分红，股份不得转让[21]

限售股情况 - 本次上市流通限售股数量为49,585,631股，占公司目前总股本的41.7150%[3] - 部分首次公开发行前已发行股份数量为43,642,244股，占公司总股本36.7150%[3] - 首次公开发行战略配售股份数量为5,943,387股，占公司总股本5.0000%[3] - 本次解除限售的股东共计24户，限售期为12个月[3] - 本次限售股上市流通日期为2025年3月13日[3] 股本结构 - 公司首次公开发行股票29,716,939股，于2024年3月13日上市[4] - 首次公开发行前总股本89,150,815股，发行后总股本118,867,754股[4] - 无限售条件流通股为22,582,500股，占发行后总股本的18.9980%[4] - 有限售条件流通股为96,285,254股，占发行后总股本的81.0020%[4] - 截至公告披露日，尚未解除限售的股份数量为95,094,202股，占公司总股本80.0000%[5] 股东承诺 - 部分股东自2024年3月13日起12个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份，期限至2025年3月12日[11] - 董事兼高级管理人员自2024年3月13日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份，期限至2027年3月12日[11] - 董事兼高级管理人员任职期间每年转让股份不超直接或间接持有股份总数的25%，离职后6个月内不转让[12] - 董事兼高级管理人员锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[12] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[12] 稳定股价措施 - 公司股票上市后三年内，若收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，可实施稳定股价预案[18] - 稳定股价措施第一选择为公司回购股票，若导致不满足法定上市条件则为控股股东、实际控制人增持[19] - 稳定股价措施第二选择为控股股东、实际控制人增持，在特定情形下启动[19] - 稳定股价措施第三选择为董事（不含独立董事）、高级管理人员增持，在特定条件下启动[19] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不少于1000万元，不超总股本2% [20] 变动前后股份情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为95,094,202股，占比80.0000%[30] - 本次变动后有限售条件股份数量为45,508,571股，占比38.2850%[30] - 本次变动前无限售条件股份数量为23,773,552股，占比20.0000%[30] - 本次变动后无限售条件股份数量为73,359,183股，占比61.7150%[30]

业绩总结 - 2023年公司产品产量达52837.98吨，产能利用率83.87%，产销率95.43%[9] 新产品和新技术研发 - 子公司广东美佳拟投资15840.84万元建设新型环保塑木复合材料项目一期[3][4][5][8] 项目详情 - 项目规划PVC发泡型材生产线20条、铝塑共挤型材生产线5条[7] - PVC发泡型材总产能6667吨，铝塑共挤型材总产能4250吨[7] - 项目达产预计年收入约2.7亿元[7] - 项目总投资预计28215.40万元[8] - 项目计划建设周期为12个月[8] 其他 - 广东美佳注册资本5000万元[6] - 第二届董事会第十四次会议通过投资议案[5] - 投资项目存在不能实现预期收益等风险[3][11][12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券职能部门[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情工作组决策控制[11] 报告流程与责任 - 知悉舆情信息立即报董秘，董秘再报工作组[10][11] - 违反保密义务造成损失追究责任[13]