美新科技股份有限公司股东会议事规则 美新科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其 程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六 ...

市值管理 - 核心目的是引导公司市场与内在价值趋同[4] - 遵循系统性等五项原则[5][7] - 董事会领导，董秘具体负责[9] 提升价值 - 可通过并购重组等提升投资价值[14] - 合理现金分红提高股东信心[14] 监测与风险 - 小组定期监测市值等关键指标[11] - 股价短期大跌启动风险评估[16] 制度规定 - 由董事会制定、解释和修订[20] - 自审议通过日起生效[20]

美新科技股份有限公司重大信息内部报告制度 美新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递，归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《美新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》《自 律监管指引第 2 号》和证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及 其衍生品种的交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事 件，包括但不限于《美新科技股份有限公司信息披露制度》规定的应当披露 的信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其 ...

美新科技股份有限公司子公司管理制度 美新科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《美新科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或取得其 50%以上股份的， 或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够 实际控制的具有独立法人资格的公司及其控制的，依法设立的、具有独立法 人资格的公司，具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司。 （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 50%以上股 权/股份的公司。 （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股 份比例低于 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司 股东会 ...

美新科技股份有限公司章程 美新科技股份有限公司 章程 二〇二五年 10 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第八章 | 通知 | 52 | | 第十章 | 修改章程 | 57 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 附 则 | 57 | 美新科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由惠东美新塑木型材制品有限公司按原帐面 ...

美新科技股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《美新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《美新科技股份有限公司股东会议事规则》《美新科 技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一） 公司股东会对董事会的授权； 美新科技股份有限公司授权管理制度 （二） 董事会对董事长、总经理的授权； （三） 公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大事项应当按照 ...

美新科技股份有限公司委托理财管理制度 美新科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司 及股东合法权益，依据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许和投资风险能有效 控制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公 司对闲置资金委托银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业 务行为不适用本节规定。 第二章 管理原则 第三条 公司委托理财的管理原则： （一） ...

美新科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管 理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董 事会提出任免建议。 美新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中过半数为独立董事；其 他为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 美新科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 美新科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生的其他委 员。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： 美新科技股份有限公司 信息披露制度 美新科技股份有限公司信息披露制度 （2025 年 10 月修订） （一）公司； 第四条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容 真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 在内幕信息依法披露 ...