证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-019 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-018 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先 生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公 ...

美新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-020 美新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 美新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 主要系除政府补助外的其他收益。 2 美新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 ...

美新科技股份有限公司 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-017 特别提示： 1、持有美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份14,345,313股（占公司 总股本比例12.0683%）的股东大亚产业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业 基金（有限合伙)（以下简称"疌泉大亚"）计划在本次减持公告披露之日起15个交易 日后的3个月内（即2025年5月22日至2025年8月21日）以集中竞价及大宗交易的方式 拟减持公司股份数量不超过3,565,000股，即不超过公司股份总数的2.9991%；其中通 过大宗交易方式减持股数不超过2,377,000股，即不超过公司股份总数的1.9997%；通 过集中竞价方式减持股数不超过1,188,000股，即不超过公司股份总数的0.9994%。 2、持有公司股份6,400,000股（占公司总股本比例5.3841%）的股东吉安市西博聚 鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西博肆号"）计划在本次减持公告 披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年2025年5月22日至2025年8月21日）以 集中竞价或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不 ...

关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于美新科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 1-2 来的专项说明 美新科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A009738 号 美新科技股份有限公司全体股东： 我们接受美新科技股份有限公司（以下简称"美新科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了美新科技公司 2024 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A016238 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担 ...

二〇二四年度 美新科技股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the state 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A016238 号 美新科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了美新科技股份有限公司（以下简称美新科技公司）财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美新科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

美新科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ornton 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是美新科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 441A016207 号 美新科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了美新科技股份有限公司（以下简称美新科技公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年 四 月二十二日 2 家市场监督管理总局监 扫描市场主体身份 了解更多量记、备3 下可、监管信息， 爱多皮用服 比京市朝阳区建国门外大街 22 50 2011 年 12 月 22 HEX 5535 万元 牛仅供业务报 AK 通五腰 机 n 记 IR ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 预计公司 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科技股 份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对本次美新科技 2025 年度日常关联交易额度事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 公司根据 2024 年度日常关联交易情况，结合实际经营和发展需要，2025 年度公司 及下属子公司预计与关联方圣象集团有限公司、上海圣诺木业贸易有限公司、圣象（上 海）新材料科技有限公司发生日常关联交易，交易内容主要是向关联方销售商品，关联 交易预计总金额 300 万元，2024 年同类交易实际发生总金额 39.10 万元。 （二）审议程序 1、2025 年 ...

2024 年度独立董事述职报告 （王平辉） 各位股东及股东代表： 本人作为美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独 立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王平辉，男，1981 年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于西南政法大学， 获得经济学学士学位及法学学士学位；2009 年至今任广东众诚律师事务所专职律师； 2021 年 3 月至今担任美新科技股份有限公司独立董事。 美新科技股份有限公司 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）参加股东大会和出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会和 14 次董事会，本人均参与会议，不存在 无故缺席的情况。作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业所长，对董 事会议案进行仔细审核， ...

美新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王清文） 各位股东及股东代表： 本人作为美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独 立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王清文，男，1961 年出生，中国国籍，毕业于东北林业大学，获得木材科学与 技术博士学位；1985 年 6 月至 1987 年 8 月，于东北林业大学担任教员；1987 年 9 月 至 1993 年 8 月，于东北林业大学担任讲师；1993 年 9 月至 2000 年 8 月，于东北林 业大学担任副教授；2000 年 9 月至 2017 年 7 月，于东北林业大学担任教授；2016 年 1 月至今，于华南农业大学担任教授；2021 年 3 月至今担任美新科技股份有限公司 独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立 ...