关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额300万元，2024年实际发生39.10万元[2] - 2024年向关联方圣象集团销售商品实际发生额39.10万元，占同类业务比例0.05%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，圣象集团总资产364,317.96万元等[8] - 截至2024年12月31日，上海圣诺总资产8,101.28万元等[9] - 截至2024年12月31日，圣象（上海）新材料总资产22,532.72万元等[11] 交易审议与评价 - 2025年4月22日相关会议审议通过2025年度日常关联交易额度议案[3] - 独立董事认为关联交易正常，价格公允[16] - 保荐机构认为关联交易决策程序合法合规[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行29,716,939股，每股发行价14.50元，募集资金总额430,895,615.50元，扣除费用后净额360,916,951.30元，2024年3月到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目25,106.76万元[2] - 截至2024年12月31日，未使用的募集资金余额为11,112.46万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计111,124,625.36元[6] - 存储余额中已计入利息收入127.80万元，已扣除手续费0.28万元[7] - 2024年7月18日，公司同意使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金8,509.87万元[10] - 2024年3月27日，公司同意对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超22,000万元，截至2024年12月31日未使用[15] 募投项目情况 - 美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）承诺投资51015.97万元，调整后投资27091.70万元，本期投入17681.58万元，投资进度65.27%[22] - 研发中心建设项目承诺投资4353.11万元，调整后投资1000.00万元，本期投入403.26万元，投资进度40.33%[22] - 营销网络建设项目承诺投资15462.73万元，调整后投资1000.00万元，本期投入21.92万元，投资进度2.19%[22] - 补充流动资金承诺投资25000.00万元，本期投入7000.00万元，投资进度100.00%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资95831.81万元，调整后投资36091.70万元，本期投入25106.76万元，投资进度69.56%[23] 合规情况 - 报告期内，公司不存在募集资金使用的违规情形[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定[20] 其他事项 - 2024年3月27日公司调整了募集资金投资项目拟投入募集资金金额[24]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控评价依据 - 依据《企业内部控制基本规范》开展内控评价工作[11] 内控缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[11][12][13][15][16] 内控评价结果 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[6] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 其他情况 - 无其他内部控制相关重大事项说明[19]

业绩总结 - 2024年1 - 12月计提信用和资产减值损失合计11,334,576元[2] - 2024年1 - 12月计提应收账款坏账损失3,832,191.78元[2][3][5] - 2024年1 - 12月冲回其他应收款坏账损失42,983.18元[2][3][5] - 2024年1 - 12月计提存货跌价损失7,545,367.40元[2][3][4][5] - 2024年1 - 12月信用减值损失为3,789,208.60元[3] - 2024年1 - 12月资产减值损失为7,545,367.40元[3][4] - 本次计提资产减值准备影响2024年度合并报表利润总额 - 11,334,576元[6]

独立董事评估 - 公司董事会核查评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 其他信息 - 专项意见发布时间为2025年4月22日[2]

人员情况 - 截至2024年末致同从业人员近六千人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 业务收入 - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3][4] 风险相关 - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 致同近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] 费用与决策 - 2024年度财务报告审计和内控审计费用90万元，其中年报审计75万元，内控鉴证15万元[6] - 董事会审计委员会认可致同，同意提议续聘[6] - 第二届董事会第十五次会议通过续聘议案[7] - 本次聘请议案需提交2024年年度股东大会审议通过生效[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股29,716,939股，每股发行价14.50元，募集资金总额430,895,615.50元，净额360,916,951.30元[13] - 2024年3月8日保荐机构将扣除承销及保荐费用后的募集资金划入公司指定账户[14] - 2024年度公司以募集资金投入募投项目25,106.76万元，截至2024年12月31日累计投入25,106.76万元，未使用余额11,112.46万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额总计111,124,625.36元[17] - 2024年度募集资金专户利息收入127.80万元，扣除手续费0.28万元[18] 项目投资情况 - 塑木型美新科技新型环保项目承诺投资51,015.97万元，本年度投入27,091.71万元，至期末投资进度65.27%[23] - 研发中心建设项目承诺投资4,353.11万元，本年度投入1,000.00万元，至期末投资进度40.33%[23] - 营销网络建设项目承诺投资15,462.73万元，本年度投入1,000.00万元，至期末投资进度2.19%[23] - 补充流动资金承诺投资25,000.00万元，本年度投入7,000.00万元，至期末投资进度100.00%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资95,831.81万元，本年度投入36,091.70万元，至期末投资进度89.56%[23] 其他事项 - 2024年3月27日公司审议通过闲置募集资金现金管理议案，投资金额不超过22,000万元[23]

会议时间 - 2025年5月14日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月14日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 会议事项 - 审议《2024年年度报告》等6项提案[4] 登记信息 - 2025年5月9日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00登记[8] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为“351588”，简称“美新投票”[15] - 交易系统投票时间为2025年5月14日9:15－9:25等时段[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[17] 其他 - 现场会议地点为公司会议室[3] - 预期半天，费用自理[9] - 表决需规范，委托有要求[21] - 登记表2025年5月9日16:00前送达等[23] - 不接受电话登记[23]

会议信息 - 第二届监事会第十次会议于2025年4月22日14:00召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要编制审核合规，提交2024年年度股东大会审议[2][4][5] - 《2024年度监事会工作报告》获通过，提交2024年年度股东大会审议[6][7][8] - 《2024年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[12][13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》获通过[21][22] 方案决策 - 2024年度利润分配方案合规，提交2024年年度股东大会审议[9][10][11] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，提交2024年年度股东大会审议[15][16][17] - 《公司2025年度董事、监事薪酬与考核方案》直接提交股东大会审议[18][19][20]

分红方案 - 公司拟以总股本118,867,754股为基数，每10股派发现金红利1.4元（含税），合计拟派16,641,485.56元（含税）[6] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决通过[3][4][5][8][9][12][14][15][17][19] - 《关于制订<公司2025年度高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》同意7票通过[11] - 预计2025年度日常关联交易额度议案同意8票通过，关联董事陈臣回避表决[18] 授信担保 - 2024年度公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超100,000万元，提供担保额度不超30,200万元[16] 关联交易 - 预计2025年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易额度为300万元[18] 股东大会 - 公司拟于2025年5月14日14时30分在惠州召开2024年年度股东大会[19]