股东会基本情况 - 公司于2025年9月15日召开第二次临时股东会 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议地点为广东省汕头市金砂路77号公司1楼会议室 网络投票时间段为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网系统9:15-15:00 [1] - 出席会议股东及授权代表共105人 代表有表决权股份364,475,192股 占公司有表决权股份总数85.0922% 其中现场出席2人代表353,200,192股（82.4599%） 网络投票103人代表11,275,000股（2.6323%） 中小股东103人代表11,275,000股（2.6323%） [1] - 会议由董事长李德来主持 董事及监事出席 部分高管列席 国浩律师（广州）事务所见证律师出席 会议程序符合法律法规与公司章程规定 [1][4] 公司章程修订表决 - 《公司章程》修订议案获总表决同意364,364,792股（99.9697%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权21,000股（0.0058%） 中小股东表决同意11,164,600股（99.0208%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权21,000股（0.1863%） 该特别决议获出席股东表决权三分之二以上通过 [2] 公司治理制度修订 - 《股东会议事规则》修订获总表决同意364,363,692股（99.9694%） 中小股东同意11,163,500股（99.0111%） [3] - 《董事会议事规则》修订获总表决同意364,360,392股（99.9685%） 中小股东同意11,160,200股（98.9818%） [3] - 《独立董事工作制度》修订获总表决同意364,361,692股（99.9689%） 中小股东同意11,161,500股（98.9933%） [3] - 《对外担保管理制度》修订获总表决同意364,357,992股（99.9678%） 中小股东同意11,157,800股（98.9605%） [3] - 《关联交易管理制度》修订获总表决同意364,368,592股（99.9708%） 中小股东同意11,168,400股（99.0545%） [3] - 《对外投资管理制度》修订获总表决同意364,358,392股（99.9680%） 中小股东同意11,158,200股（98.9641%） [3] - 《控股股东、实际控制人行为规范》修订获总表决同意364,371,492股（99.9715%） 中小股东同意11,171,300股（99.0803%） [3] - 《董事、高级管理人员自律守则》修订获总表决同意364,362,992股（99.9692%） 中小股东同意11,162,800股（99.0049%） [3] - 《募集资金使用管理制度》修订获总表决同意364,359,092股（99.9681%） 中小股东同意11,158,900股（98.9703%） [3] - 《重大交易管理制度》修订获总表决同意364,367,292股（99.9704%） 中小股东同意11,167,100股（99.0430%） [3] 监事会制度废止 - 《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》获总表决同意364,373,192股（99.9720%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权12,600股（0.0035%） 中小股东表决同意11,173,000股（99.0953%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权12,600股（0.1118%） 该特别决议获通过 [4] - 国浩律师（广州）事务所出具法律意见 认定股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果符合法律法规与公司章程 表决结果合法有效 [4]

国浩律师(广州)事务所 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 汕头市超声仪器研究所股份有限公司: 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》）的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受汕头市超 声仪器研究所股份有限公司(以下简称"超研股份")的委托,指派周姗姗、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师")出席超研股份 2025 年第二次临时股东会(以下简 称"本次股东会")，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人 的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东会的召集与召开 律师(广州 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-044 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025年9月15日（星期一）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股 份有限公司1楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 召开情况 4、召集人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李德来先生 6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 ...

公司业务与产品 - 主营业务为医学影像设备及工业无损检测设备的研发、生产和销售[2][3][7] - 主要产品包括掌上式无线彩超、便携式彩超、推车式彩超、乳腺超声系统、X射线机及探伤仪等[2] - 海外营收占比达55.26%受益人民币贬值[2] - 主营业务收入构成：医用超声71.16%、工业超声17.30%、配附件5.72%、X射线4.56%、其他1.26%[7] 技术研发与创新 - 开发"宏云"系统依托5G网络实现远程图像传输及交互功能[2] - "麦粒医生"平台提供在线诊断指导及设备维护服务[2] - 展出兽用医学影像成果包括宠物、马匹和家畜医疗创新[2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入1.84亿元同比增长15.00%[8] - 归母净利润6844.55万元同比增长18.50%[8] - A股上市后累计派现4368.96万元[9] 市场交易数据 - 9月9日成交额7126.46万元换手率4.80%总市值108.71亿元[1] - 主力净流出538.21万元占比0.08%行业排名77/131[4] - 近20日主力净流出1.77亿元[5] 股东结构变化 - 股东户数2.23万户较上期减少16.65%[8] - 人均流通股2456股较上期增加19.98%[8] - 十大流通股东中华宝中证医疗ETF新进持股191.27万股为第一大股东[9] - 香港中央结算有限公司持股47.00万股较上期增加2.16万股[9] 行业属性与定位 - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备[7] - 概念板块涵盖核电、智慧医疗、医疗器械、次新股及中盘股[7] - 公司为国家级重点高新技术企业[7]

公司业务与产品 - 主营业务为医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售 [2][3][7] - 主要产品包括掌上式无线彩超、便携式彩超、推车式彩超、全容积乳腺超声成像系统、全数字超声显像诊断仪、便携式X射线机、便携式数字化X射线摄影系统、数字超声探伤仪、超声成像检测仪、自动检测装置和探头、医用超声探头、工业无损检测探头 [2] - 主营业务收入构成为：医用超声71.16%，工业超声17.30%，配附件5.72%，X射线4.56%，其他(补充)1.26% [7] 技术创新与产品开发 - 开发"宏云"系统依托5G网络可实现远程传输图像、报告及远程交互等功能 [2] - "麦粒医生"平台可随时随地获得高水平医生的在线诊断指导，提供产品的使用咨询培训和产品维护等远程服务 [2] - 展出创新兽用医学影像成果，包括宠物、马匹和家畜方面的医学影像设备 [2] 财务表现 - 2025年1月-6月实现营业收入1.84亿元，同比增长15.00% [8] - 归母净利润6844.55万元，同比增长18.50% [8] - 海外营收占比为55.26%，受益于人民币贬值 [2] - A股上市后累计派现4368.96万元 [9] 市场表现与交易数据 - 9月8日涨1.57%，成交额1.02亿元，换手率6.74%，总市值110.85亿元 [1] - 筹码平均交易成本为27.02元，目前股价靠近支撑位25.49元 [6] - 股东户数2.23万，较上期减少16.65% [8] - 人均流通股2456股，较上期增加19.98% [8] 机构持仓情况 - 华宝中证医疗ETF（512170）为第一大流通股东，持股191.27万股 [9] - 南方中证1000ETF（512100）为第二大流通股东，持股51.45万股 [9] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股47.00万股，相比上期增加2.16万股 [9] - 华夏中证1000ETF（159845）为第七大流通股东，持股30.48万股 [9] - 圆信永丰聚优A（010469）为第九大流通股东，持股26.94万股 [9] 公司基本信息 - 公司全称汕头市超声仪器研究所股份有限公司 [2][3] - 位于广东省汕头市金砂路77号，成立日期1982年11月15日 [7] - 上市日期2025年1月22日 [3][7] - 国家级重点高新技术企业 [7] - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 [7] - 概念板块包括核电、智慧医疗、医疗器械、次新股、中盘等 [7]

公司股价表现 - 9月4日股价下跌1.18% 成交额8416.82万元 换手率5.71% 总市值107.38亿元 [1] 业务构成与产品 - 主营业务为医学影像设备和工业无损检测设备的研发、生产和销售 [2][3] - 主要产品包括掌上式无线彩超、便携式彩超、推车式彩超、全容积乳腺超声成像系统、全数字超声显像诊断仪、便携式X射线机等 [2] - 主营业务收入构成：医用超声71.16% 工业超声17.30% 配附件5.72% X射线4.56% 其他1.26% [7] 技术创新与产品开发 - 开发"宏云"系统依托5G网络实现远程传输图像、报告及远程交互功能 [2] - "麦粒医生"平台可提供在线诊断指导和使用咨询培训 [2] - 展出创新兽用医学影像成果 包括宠物、马匹和家畜医疗设备 [2] 市场布局与海外业务 - 海外营收占比55.26% 受益于人民币贬值 [3] - 参加第97届WVC年会 与行业专家交流动物医疗保健发展 [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入1.84亿元 同比增长15.00% [8] - 归母净利润6844.55万元 同比增长18.50% [8] - A股上市后累计派现4368.96万元 [9] 股东结构变化 - 股东户数2.23万户 较上期减少16.65% [8] - 人均流通股2456股 较上期增加19.98% [8] - 十大流通股东中出现多家机构投资者 包括华宝中证医疗ETF(持股191.27万股)、南方中证1000ETF(持股51.45万股)等 [9] 行业分类与概念板块 - 所属申万行业：医药生物-医疗器械-医疗设备 [7] - 概念板块包括：核电、医疗器械、智慧医疗、次新股、机器人概念等 [7] 公司基本信息 - 成立日期1982年11月15日 上市日期2025年1月22日 [3][7] - 位于广东省汕头市金砂路77号 [7] - 国家级重点高新技术企业 [7]

公司业务与产品 - 主营业务为医学影像设备及工业无损检测设备的研发、生产和销售 主要产品包括掌上式无线彩超、便携式彩超、推车式彩超、全容积乳腺超声成像系统、数字超声探伤仪等医用及工业检测设备 [2][3][7] - 依托"宏云"系统及5G网络实现远程图像传输和交互 并通过"麦粒医生"平台提供在线诊断指导及设备维护服务 [2] - 主营业务收入构成：医用超声占比71.16% 工业超声占比17.30% 配附件占比5.72% X射线占比4.56% 其他补充业务占比1.26% [7] 市场表现与财务数据 - 2025年1-6月营业收入1.84亿元 同比增长15.00% 归母净利润6844.55万元 同比增长18.50% [8] - 海外营收占比达55.26% 受益于人民币贬值效应 [3] - 截至2025年6月30日股东户数2.23万户 较上期减少16.65% 人均流通股2456股 较上期增加19.98% [8] 战略布局与行业活动 - 子公司SIUI参加第97届WVC年会 展出宠物、马匹及家畜领域的兽用医学影像创新成果 与行业专家交流动物医疗保健发展 [2] - 公司被列为国家级重点高新技术企业 概念板块覆盖医疗器械、智慧医疗、专精特新及机器人概念 [7] 资金与交易动态 - 9月1日成交额9582.94万元 换手率6.26% 总市值112.74亿元 当日主力净流出20.50万元 [1][4] - 近20日主力资金净流出2.28亿元 筹码平均交易成本27.59元 股价接近支撑位25.95元 [5][6] - 主力持仓占比7.2% 筹码分布分散且无控盘现象 [5] 股东结构与机构持仓 - 华宝中证医疗ETF（512170）新进成为第一大流通股东 持股191.27万股 [9] - 南方中证1000ETF（512100）新进为第二大流通股东 持股51.45万股 [9] - 香港中央结算有限公司增持2.16万股至47万股 位列第四大流通股东 [9]

公司治理 - 公司第二届监事会第六次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案 [2]

公司治理动态 - 超研股份第二届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [2]

公司高管变动 - 公司于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议审议通过高级管理人员聘任议案 [1] - 聘任郑燕娜女士和李斌先生为公司常务副总经理 李波翰先生和林锦豪先生为公司副总经理 [1] - 以上人员任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止 [1]