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超研股份(301602) - 2024年度独立董事述职报告(郑慕强)
2025-04-28 22:52
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (郑慕强) 本人(郑慕强)作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司(下称"公司" "上市公司"或"超研股份")的第二届董事会独立董事,2024 年度任职期 间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,忠实履行职责,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑慕强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 11 月出生, 博士研究生学历,经济学教授、硕士生导师。2011 年 7 月至今,任教于汕头 大学。曾任南洋理工大学产业经济专业访问学者、深圳海元国际物流股份有 限公司董事。2020 年 9 月至今,任超研股份独立董事。现任汕头大学创业学 院院长,兼任超研股份独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广 东汕头超声电子股份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况 任职期间,本人不在超研股份担任除独立董事外的其他职务,与超研股 份及其主要股东不 ...
超研股份(301602) - 股东会议事规则
2025-04-28 22:52
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称"公司") 行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东大会规则》和《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开,出现以下情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议 ...
超研股份(301602) - 关联交易管理制度
2025-04-28 22:52
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织; (二)由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织; 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全 体股东的合法权益,根据公司章程的相关规定,以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定,制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织; (四)直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织; (五)根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司 利益对其倾斜的法人或其 ...
超研股份(301602) - 2024年度独立董事述职报告(姚明安)
2025-04-28 22:52
本人(姚明安)作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司(下称"公司" "上市公司"或"超研股份")的第二届董事会独立董事,2024 年度任职期 间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,忠实履行职责,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下: 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (姚明安) 本人姚明安,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 5 月出生,硕 士研究生学历,会计学教授。1990 年 7 月至 2024 年 6 月,任教于汕头大学。 曾任汕头市汕大会计师事务所注册会计师、深圳市同人会计师事务所注册会 计师、汕头大学资产经营管理有限公司监事、汕头市百川智能科技有限公司 监事、汕头大学出版社有限公司监事、黑牛食品股份有限公司独立董事、金 发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立 董事、广东天际电器股份有限公司独立董事、广东邦宝益智玩具股份有限公 司独立董事、广东金光高科股份有限公司独立董事、众业达电气股份 ...
超研股份(301602) - 独立董事工作制度
2025-04-28 22:52
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及《汕头市 超声仪器研究所股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维 ...
超研股份(301602) - 对外担保管理制度
2025-04-28 22:52
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第七条 公司为他人提供担保,必须经董事会审议通过,属于下列情形之一 的,还应当在董事会审议通过后提交股东会审议: 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全,规范公司对外担保 行为,有效防范公司对外担保风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司 章程的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司(以下统称"公司") 以第三人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司 提供的担保视为对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保,公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保,谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应当按照 公司章程规定的权限,行使对外担保权。 ...
超研股份(301602) - 公司章程
2025-04-28 22:52
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 章 程 2025年4月 1 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | | 高级管理人员 35 | | 第二节 | | 履职评价与薪酬 37 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 ...
超研股份(301602) - 重大交易管理制度
2025-04-28 22:52
第二条 本制度所称"交易",包括下列类型的事项: (二)出售产品、商品等与日常经营相关的资产(不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产); 1 (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三)提供财务资助(含委托贷款); (四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保); (五)租入或者租出资产; (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七)赠与或者受赠资产; (八)债权或者债务重组; (九)研究与开发项目的转移; (十)签订许可协议; (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); (十二)法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程认定的其他交易。 第三条 公司下列活动不属于本制度第二条规定的事项: (一)购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力(不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产); 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 重大交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称"公司") 的重大交易决策程序,建立系统完善的决策机制,维护公司和全体股东的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...
超研股份(301602) - 对外投资管理制度
2025-04-28 22:52
(二)参股其他境内(外)独立法人实体; (三)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为,提高投资效益,合理规避投资所带来 的风险,有效、合理地使用资金,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《汕头市超声仪器研究所股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司为获取收益或实现资本增值而向 被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等资产的行为。投资项 目涉及对外担保和关联交易的,应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易 管理制度》。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托 理财。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资,包括但不限于下列类型: (一)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目; 第五条 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券 ...
超研股份(301602) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-28 22:21
汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合汕头市超声仪器研究所股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(以下简称"内部控制评价报 告基准日")的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 (一)内部控制评价 ...