会议信息 - 超研股份2024年度股东会由董事会根据2025年4月27日会议决议召集，4月29日公告相关事项[5] - 股东会于2025年5月20日14:30现场会议在广东汕头市召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）2人，持有及代表股份总数353,200,192股，占比82.4599%[8] - 通过网络投票股东188人，代表股份数11,229,490股，占比2.6217%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意364,397,566股，占比99.9912%[13] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%[13] - 《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%[14] - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%[14] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意364,380,466股，占比99.9865%[16] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%[17] - 《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》同意144,561,519股，占比99.9738%，中小投资者同意11,191,574股，占比99.6624%[18] - 《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》同意364,394,366股，占比99.9903%，中小投资者同意11,194,174股，占比99.6855%[20] - 《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%，中小投资者同意11,193,874股，占比99.6828%[22] - 《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意364,388,766股，占比99.9888%，中小投资者同意11,188,574股，占比99.6356%[22] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意364,391,766股，占比99.9896%，中小投资者同意11,191,574股，占比99.6624%[22] - 《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》同意364,391,066股，占比99.9894%，中小投资者同意11,190,874股，占比99.6561%[23] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意364,394,566股，占比99.9904%，中小投资者同意11,194,374股，占比99.6873%[23] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意364,393,566股，占比99.9901%，中小投资者同意11,193,374股，占比99.6784%[24] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意364,393,566股，占比99.9901%，中小投资者同意11,193,374股，占比99.6784%[24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%，中小投资者同意11,193,874股，占比99.6828%[25]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表共190人，代表有表决权股份364,429,682股，占公司有表决权总股份的85.0816％[5] - 出席现场会议股东及代表2人，代表有表决权股份353,200,192股，占公司有表决权总股份的82.4599％[5] - 网络投票出席会议股东188人，代表有表决权股份11,229,490股，占公司有表决权总股份的2.6217％[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意364,397,566股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9912％[6] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决同意364,394,066股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9902％[8] - 《关于2024年度利润分配的预案》总表决同意364,380,466股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9865％[19] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》总表决同意364,394,066股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9902％[21] - 《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》总表决同意144,561,519股，占比99.9738％[24] - 《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》总表决同意364,394,366股，占比99.9903％[27] - 《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》总表决同意364,394,066股，占比99.9902％[30] - 《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意364,388,766股，占比99.9888％[33] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》总表决同意364,391,766股，占比99.9896％[35] 中小股东表决情况 - 中小股东同意11,193,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6828％[51] - 中小股东反对27,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2433％[51] - 中小股东弃权8,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0739％[51] 其他 - 股东会表决结果为通过[52] - 律师事务所为国浩律师（广州）事务所[52] - 律师认为本次股东会召集与召开程序等均符合相关规定，表决程序和结果合法有效[52] - 备查文件包含2024年度股东会决议[53] - 备查文件包含国浩律师（广州）事务所出具的法律意见[53][54] - 公告发布时间为2025年5月20日[55]

公司股价表现 - 5月20日收盘价为25.65元，上涨3.43%，总市值109.87亿元 [1] - 滚动市盈率PE为69.41倍，创30天以来新低 [1] - 市净率为8.49倍，静态PE为75.47倍 [2] 行业对比 - 医疗器械行业平均PE为49.51倍，中值为36.17倍 [1] - 公司PE在行业中排名第98位 [1] - 行业平均总市值为106.36亿元，中值为48.58亿元 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数为26755户，较上次减少23411户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务 - 主营业务为医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括工业超声、医用超声、X射线、配附件 [1] - 工业超声无损检测产品被评为广东省名牌产品 [1] - 2022年获得国防技术发明奖二等奖 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入9843.24万元，同比增长28.69% [1] - 净利润3932.20万元，同比增长47.70% [1] - 销售毛利率为73.83% [1] 同业公司对比 - 天益医疗PE(TTM)为-1784.15倍，总市值22.74亿元 [2] - 澳华内镜PE(TTM)为-619.74倍，总市值65.31亿元 [2] - 诺唯赞PE(TTM)为-415.76倍，总市值88.97亿元 [2]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长、总经理李德来等[1] - 投资者可登录全景网参与，需于5月20日17:00前邮件提问题[1][2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月19日[4]

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-027 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于对外投资进展暨子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟 设立全资子公司的议案》。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟 以自有资金不超过 50 万港币在中国香港地区投资设立全资子公司。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得由香港特 别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》， 相关登记信息如下： 公司名称：超研科技（香港）有限公司 英文名称：SIUI-TECH(HK)CO LIMITED 注册地址：RM 2303,23/F TUNG CHIU COMM CTR 193 LOCKHART RD ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 1000元 较2024年同期的0 0700元增长42 86 [1] - 2025年一季度每股净资产3 02元 每股公积金0 8元 每股未分配利润1 13元 均无同比变化 [1] - 2025年一季度营业收入0 98亿元 同比增长28 95 [1] - 2025年一季度净利润0 39亿元 同比增长44 44 [1] - 净资产收益率3 43 较去年同期下降4 99个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有263 52万股 占流通股比例4 82 全部为新进股东 [1] - 香港中央结算有限公司持股44 84万股 占比0 82 为第一大流通股东 [2] - 胡国强持股44 00万股 占比0 80 为第二大流通股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC持股22 67万股 占比0 41 [2] 分红送配方案情况 - 本次未进行利润分配或资本公积转增股本 [2]

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡飙） 本人（蔡飙）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡飙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，本科 学历，律师。曾任职于汕头海洋（集团）公司、汕头海洋投资有限公司、香 港 SOE 投资发展集团有限公司、汕头市依明投资有限公司、广东海鸿律师事 务所、国信信扬（汕头）律师事务所、拉芳家化股份有限公司等。2020 年 9 月至今，任超研股份独立董事。现任广东邦企律师事务所律师，兼任超研股 份独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东润科生物工 程股份有限公司独立董事、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《汕头市超声仪器研究所股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务，保管董事会印章。公司 设证券事务部负责协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及《汕头市 超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑慕强） 本人（郑慕强）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑慕强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生， 博士研究生学历，经济学教授、硕士生导师。2011 年 7 月至今，任教于汕头 大学。曾任南洋理工大学产业经济专业访问学者、深圳海元国际物流股份有 限公司董事。2020 年 9 月至今，任超研股份独立董事。现任汕头大学创业学 院院长，兼任超研股份独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广 东汕头超声电子股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在超研股份担任除独立董事外的其他职务，与超研股 份及其主要股东不 ...