公司股价表现 - 8月27日股价下跌2.68%，成交额2.06亿元，换手率12.85%，总市值115.14亿元 [1] 业务构成与产品 - 主营业务为医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售 [2][3] - 主要产品包括掌上式无线彩超、便携式彩超、推车式彩超、全容积乳腺超声成像系统、全数字超声显像诊断仪、便携式X射线机、便携式数字化X射线摄影系统、数字超声探伤仪、超声成像检测仪、自动检测装置和探头、医用超声探头、工业无损检测探头 [2] - 主营业务收入构成为：医用超声71.16%，工业超声17.30%，配附件5.72%，X射线4.56%，其他(补充)1.26% [7] 海外业务与汇率影响 - 海外营收占比为55.26%，受益于人民币贬值 [3] 技术创新与产品发展 - 开发"宏云"系统依托5G网络实现远程传输图像、报告及远程交互等功能 [2] - "麦粒医生"平台可提供在线诊断指导、使用咨询培训和产品维护等远程服务 [2] - 展出创新兽用医学影像成果，涉及宠物、马匹和家畜医疗保健 [2] 财务表现 - 2025年1月-6月实现营业收入1.84亿元，同比增长15.00% [8] - 归母净利润6844.55万元，同比增长18.50% [8] - A股上市后累计派现4368.96万元 [8] 股东结构与机构持仓 - 股东户数2.23万，较上期减少16.65% [8] - 人均流通股2456股，较上期增加19.98% [8] - 香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股44.84万股，为新进股东 [8] 公司基本信息 - 成立日期1982年11月15日，上市日期2025年1月22日 [3][7] - 位于广东省汕头市金砂路77号 [7] - 国家级重点高新技术企业 [7] - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 [7] - 所属概念板块包括医疗器械、专精特新、智慧医疗、机器人概念、中盘等 [7]

募资情况 - 公司首次公开发行64,249,446股A股，每股6.70元，募资430,471,288.20元，净额384,363,201.32元[2] - 原募投拟投入31,145.75万元，调整后拟投入38,436.32万元[4][5] 超声检测业绩 - 2024年底资产127,910,135.61元，负债14,121,363.81元，净资产113,788,771.80元，营收54,677,788.47元，净利润21,120,518.43元[9] - 2025年中资产128,485,988.99元，负债6,984,258.14元，净资产121,501,730.85元，上半年营收19,692,913.55元，净利润7,712,959.05元[9] 项目调整 - 公司向超声检测增资2,200万元[7] - 工业无损检测系统研发项目实施主体变更为公司和超声检测[8] - 为超声检测设募集资金专项账户用于该项目[10] 审议情况 - 第二届董事会第九次会议通过增加实施主体及设专户议案[12] - 第二届监事会第六次会议通过相关议案[14] - 保荐人对相关事项无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行64,249,446股，每股6.70元，募资430,471,288.20元，净额384,363,201.32元[2] - 原募投项目投资31,145.75万元，拟投入31,145.75万元[4] - 调整后募投项目投资35,088.75万元，拟投入38,436.32万元[5] 资金置换 - 截至2025年6月30日，公司拟置换募投项目自筹资金372.97万元[6] - 保荐人对公司使用募集资金置换自筹资金无异议[10]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入1.84亿元 同比增长15.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6844.55万元 同比增长18.50% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6519.11万元 同比增长30.11% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

信息申报 - 新上市公司董事和高管在6种时点或期间内需委托公司申报个人及其近亲属身份信息，2个交易日内完成[5] 减持规定 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[7] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，2个交易日内向深交所报告并公告[7][8] 股份变动披露 - 董事和高管股份变动，变动之日起2个交易日内深交所公开变动前后持股数量等内容[8] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，所得收益归公司，董事会应收回并披露[8] - 董事和高管及持股5%以上股东不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[10] 转让限制 - 任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持股份总数的25%，持股不超一千股可一次全转[12] - 在8种情形下不得转让股份[12][13] 新增股份转让 - 董事和高管新增无限售条件股份当年度可转让25%[14] 离婚股份减持 - 离婚分配股份后减持，股份过出方、过入方在任期内和届满后六个月内，每年转让不超各自持有总数的25%[14] 买卖禁止期 - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[15] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[15] 内幕交易防范 - 董事和高管应确保近亲属不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为[15] 数据管理 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[16] 违规责任 - 交易非真实意思表示可免责，否则公司追究责任[18] - 禁止买卖期买卖公司股票，公司视情节处分，造成损失追究责任[18] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益并披露[18] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会[22]

印章分类 - 公司印章分为公章、专用章、部门章和董事会印章[3] 刻制管理 - 印章刻制由人力资源部统一办理，严禁非法定机构刻制[4] - 只刻公司/子公司名称印章审批经人力负责人、分管领导、董事长[3] 使用保管 - 公章由人力指定专人保管，离岗时负责人代管[4] - 公章等用印先批准、登记再用章[4] - 担保用印申请经分管领导、董秘审核，董事长审批[5] 特殊规定 - 不得在空白纸盖公章，特殊情况需董事长书面批准[5] 废止归档 - 废止或更换公章由人力保管人办理封存[7] - 保管人对盖章资料分夹归档，重要专夹，季度更新[7]

控股股东行为规范 - 控股股东等行为应遵守法规，促进公司规范运作[2] - 不得通过关联交易等损害公司利益[4] - 不得通过共用账户等影响公司财务独立[5] - 不得占用公司资金[6][7] - 应保证公司机构独立，不干预运作[7] - 不得通过同业竞争影响公司业务独立[8] 交易与股份相关规范 - 与公司交易应遵循平等、自愿原则，不损害公司和中小股东权益[8] - 买卖公司股份应遵守法规和承诺，不利用他人账户或提供资金买卖[11] - 转让股权致控制权变动需保证交易公允，不损害公司和股东权益[11] - 质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[11] 控制权转让规范 - 转让前调查受让人情况，存在特定情形应解决[11] - 转让时协调新老股东更换，确保董事会和管理层稳定过渡[12] - 应遵守股份转让承诺，保持公司股权结构和经营稳定[12] 信息通知与配合 - 控股股东发生控制权变动等情形应书面通知公司[12] - 公司调查时应积极配合并如实回复[14] 其他 - 规范未尽事宜或与法规章程不一致时，依国家法规和公司章程执行[14] - 规范自公司股东会审议通过之日起实施[14]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[3][5][9] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的法人或自然人是关联人[3][5] 关联交易审议规则 - 与关联自然人交易超30万元（提供担保、财务资助除外）经独董同意后提交董事会审议披露[12] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（提供担保、财务资助除外）经独董同意后提交董事会审议披露[12] - 交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）提交董事会和股东会审议[12] - 为关联人提供担保、贷款或财务资助需提交董事会和股东会审议[12] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[12] - 未达标准的关联交易由董事长审核[13] 特殊关联交易规定 - 与关联人共同出资设立公司以出资额为交易金额适用相关规定[15] - 放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权以对应金额为交易金额适用相关规定[15] - 拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，应遵守特别规定[24] 购买资产相关要求 - 董事会应提供拟购买资产盈利预测报告，由符合《证券法》规定的会计师事务所审核[24] - 以基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产评估定价，实施完毕后连续三年在董事会报告说明实际盈利数与利润预测数差异，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具专项审核意见[24] - 应与关联人就相关资产实际盈利数不足利润预测数情况签订补偿协议[24] - 董事会以特定估值方法评估拟购买资产定价，应向股东会说明两种以上评估方法相关数据，独立董事发表意见[24] 关联交易审议流程 - 审计委员会对关联交易发表意见，包括依据理由、考虑因素、交易定价公允性及对非关联董事和股东的建议[25] - 与关联人发生须提交股东会审议的关联交易，在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议[16] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，董事会由过半数非关联董事出席举行，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[16] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[18] - 与关联人日常经营关联交易，可预计年度金额履行审议程序和披露，超预计金额重新履行[18]

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《汕头市超声仪器 研究所股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板上市公司规范运作》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对董 事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书聘任与解聘 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内聘 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司 提供的担保视为对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应当按照 公司章程规定的权限，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的，董事会应当 提出预案，并报股东会批准。 第六条 公司控股子公司的对外担保，应当按照本制度执 ...