第二条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程认定的其他交易。 第三条 公司下列活动不属于本制度第二条规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 重大交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大交易决策程序，建立系统完善的决策机制，维护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 章 程 2025年4月 1 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | | 高级管理人员 35 | | 第二节 | | 履职评价与薪酬 37 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据公司章程的相关规定，以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （五）根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司 利益对其倾斜的法人或其 ...

本人（姚明安）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚明安） 本人姚明安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，硕 士研究生学历，会计学教授。1990 年 7 月至 2024 年 6 月，任教于汕头大学。 曾任汕头市汕大会计师事务所注册会计师、深圳市同人会计师事务所注册会 计师、汕头大学资产经营管理有限公司监事、汕头市百川智能科技有限公司 监事、汕头大学出版社有限公司监事、黑牛食品股份有限公司独立董事、金 发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立 董事、广东天际电器股份有限公司独立董事、广东邦宝益智玩具股份有限公 司独立董事、广东金光高科股份有限公司独立董事、众业达电气股份 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》和《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第七条 公司为他人提供担保，必须经董事会审议通过，属于下列情形之一 的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司 提供的担保视为对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应当按照 公司章程规定的权限，行使对外担保权。 ...

（二）参股其他境内（外）独立法人实体； （三）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来 的风险，有效、合理地使用资金，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《汕头市超声仪器研究所股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本增值而向 被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等资产的行为。投资项 目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易 管理制度》。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托 理财。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； 第五条 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汕头市超声仪 器研究所股份有限公司 币种：人民币 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 年度占 | 2024 | 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占 | 用累计发生 | | 占用资金 | 2024 年度偿还 | | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | 的利息(如 | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | 息） | | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）是一家专业从事 医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售的国家级重点高新技术企 业。随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高，外汇市场波 动对公司经营业绩的影响日益显著。为有效规避汇率风险，增强财务稳健性， 公 司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 7,000 万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额 将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过任一交易日持有的最高合约价值的 10% 。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司营业收入中外销的比例较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展的外汇衍生 品交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的在于套期保值，降低汇率 波动对公司利润的影响， ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汕头市超声仪器研究所股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价 ...