证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-016 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚须提交 2024 年度股 东会审议。具体内容公告如下： 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼 区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2024年12月31日，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师 346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。 华兴事务所2 ...

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 汕头市超声仪器研究所 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25004170040 号 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2025]25004170040 号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:闽25Z1VTJJII 《会计师事务所(特殊普通合伙) CERTIFIED PUBLIC ACCO 我们接受汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了超研股份 2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并出具 了"华兴审字[2025]25004170028 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规，规范运作，科学决策，严 格履行《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，切实保障公司利益， 现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司坚持稳中求进，做强做大主业。面对挑战和机遇，坚持自主 技术创新，深化提质增效，提高核心竞争力，有序开展各项经营管理工作。报 告期内累计实现营业收入 37,581.32 万元，与去年相比增长 15.09%；实现归属 于上市公司股东净利润 14,557.76 万元，与去年相比增长 26.12%。 二、2024 年主要工作情况 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 （一）坚持自主技术创新，产品不断升级换代 公司不断加大新产品研发的投入力度，通过发展多模态医学成像诊断系统、 专科超声诊疗设备、手术导航系统、免防护便携式 DR 系统、自动化无损检测设 备和多模态无损检测等特色产品，并结合智能服 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-019 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股） 64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额为人民币 430,471,288.20 元 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 25,000 万元 的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。单笔投资产品期 限最长不超过 12 个月。期限为自公司本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容公告如下： 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《汕头市超声仪 器研究所股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，汕 头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-023 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项 目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 （万元） | 募集资金拟投 入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 医用成像产品研发及产业化建设项目 | 12,860.21 | 12,860.21 | | 2 | 工业无损检测系统研发项目 | 5,621.20 | 5,621.20 | | 3 | 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 | 9,186.34 | 9,186.34 | | 4 | 创新基地建设项目 | 3,478.00 | 3,478.00 | | | 合 计 | 31,145.75 | 31,145.75 | 三、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置 换的原因 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-017 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开 已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间 的任意时间。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-014 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 102 会议室召开。此前公 司于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式向全体监事发 出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由监事会主席卢泽媛女士主持，本次监 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议 案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-013 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 101 会议室召开。此前公 司于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董事发 出会议通知。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出 席的董事人数 1 人），独立董事郑慕强先生因在外出差无法亲自出席 会议，委托独立董事姚明安先生出席会议。公司监事会全体监事及部 分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、 ...