本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，上述 议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 一、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务 报告出具的标准无保留意见的审计报告，2024 年度，公司实现归属 于上市公司股东的净利润 145,577,556.51 元，母公司实现净利润 118,825,695.01 元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定提取盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 报表可供分配利润为 442,884,424.38 元，母公司可供分配利润为 322,206,389.69 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低 原则，公司 2024 年度可供分配的利润为 322,206,389.69 元。 为积极回报公司股东，履行公司上市时做出的 ...

汕头市超声仪器研究所 股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25004170028 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽253JM2 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCO 告 报 计 华兴审字[2025]25004170028号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称"超研股 份"或"公司")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了超研股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2025]25004170013 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:闽25G3NQU 会计师事务所(特殊普通 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2025]25004170013 号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司: 我们接受委托,对后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称 "超研股份"）管理层编制的截至 2025 年 1 月 17 目的《关于以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资 ...

关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为汕头市 超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"或"超研股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对超研股份使用暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次 公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额 为人民币 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司营业收入中外销的比例较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展的外汇衍生 品交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的在于套期保值，降低汇率 波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易，不影响公司主营业务的发展，对公司资金使用不产生重大 影响。 （二）投资品种 公司拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外汇掉期业务。交易 对方为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机 构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。 （三）投资额度 公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过7,000万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易 1 金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。 ...

（一）募集资金的基本情况 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为汕头市 超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"或"超研股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对超研股份调整募投项目内 部结构、实施进度及超募资金使用计划的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金概况 中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次 公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股， ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25004170033 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行至5 5 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25004170033号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是超研股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非 ...

的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为汕头市 超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"或"超研股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对超研股份使用自有资金支 付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金的基本情况 中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次 公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"）作为汕头 市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 超研股份2024年度内部控制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：汕头市超声仪器研究所股份有限公 司、汕头市超声检测科技有限公司、北京汕和超声仪器技术开发有限公司、广 州市上超医疗器械有限公司、汕头市长成置业有限公司、汕头超声仪器研究所 （香港）有限公司、深圳市汕超科技有限公司、SIUI INTERNATIONAL,IN ...

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 1 中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为汕头市 超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"或"超研股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对超研股份使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，发表核查 意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市 ...