董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知[16] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[20][21] - 董事长应在10日内召集主持会议[22] - 变更定期会议需提前3日书面通知[22] 交易审批规则 - 资产总额占比低于5%可由董事长授权经理审批[9] - 营收占比低于5%且金额低于500万可授权审批[10] 会议决议规则 - 决议需全体董事过半数通过[29] - 关联表决有特殊规定[29][33] - 提案未通过短期内不再审议[34] - 情况不明会议暂缓表决[34][35] 会议记录与执行 - 记录应包含相关内容[36][37] - 非现场会议需补签[38] - 董事长督促决议落实[38] 决议效力与档案保存 - 违法决议可请求撤销[38] - 依无效决议变更需撤销登记[39] - 会议档案保存十年以上[39][40] 议事规则相关 - 经股东会审议通过生效修改[46] - 由董事会负责解释[46] - 与章程抵触以章程为准[45]

上市与股本 - 2024年8月6日公司获批首次发行18,844,000股普通股，10月31日在深交所上市[7] - 公司注册资本为75,375,800元[9] - 整体变更设立时股份总数为5,277.78万股，每股面值1元[18] 股东信息 - 祝小华持股2,422.80万股，比例45.90%[18] - 宋振武持股1,235.20万股，比例23.40%[18] - 何伟鸿持股474.80万股，比例9.00%[18] 股东权利与限制 - 董事任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿和凭证[34] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求对违规董高诉讼[38] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 六种情形公司需在2个月内召开临时股东会[52][53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[113] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[129] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[130] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[146] - 符合现金分红条件时，原则上每年现金分红，比例不少于当年可分配利润10%[150] - 股东会通过利润分配提案，公司将在2个月内实施[93][148] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[146] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[182]

业务品种 - 套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等外汇业务产品[6] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，额度不超批准额度[8] - 特定情形需董事会审议后提交股东会审议[11] 部门职责 - 董事会和股东会是决策和审批机构[16] - 财务部是经办部门，审计部是监督部门，董办是信息披露部门[17] 操作流程 - 财务部提方案，经财务负责人、董事长审核后操作[19] 风险控制 - 参与人员及合作机构遵守保密制度[21] - 操作环节独立，由审计部监督[21] - 设定止损限额并严格执行[23] 信息披露 - 亏损达规定标准需及时披露[25] 资料保管 - 财务部保管交易业务相关资料[24] 制度规定 - 与其他规定不一致时以其他规定为准[27] - 未尽事宜适用其他规定[28] - 经董事会审议通过生效实施[29] - 由董事会负责解释和修订[30]

制度目的 - 规范公司在互动易平台与投资者交流，提升公司治理水平[6] 信息发布原则 - 注重诚信、谨慎客观、不误导投资者[8] - 不得涉及未公开等不宜公开信息[11] - 不选择性发布或回复，不迎合热点[11] 审核与生效 - 董事会秘书负责信息发布及回复审核[14] - 制度经董事会审议通过后生效[20]

接待管理 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书，董事会办公室负责具体接待事务[12] - 特定对象来访前需沟通，同意后预约登记并协调组织，沟通前签承诺书[12] - 现场接待由董事会秘书统一负责，办公室确认身份并保存文件[13] 沟通限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等活动[17] 资料提供 - 向特定对象提供资料时，其他投资者有相同要求应平等提供[17] 档案建立 - 公司建立投资者关系管理档案，记录活动和交流内容[18] 预约流程 - 可通过电话、传真、邮件等方式预约登记[30] - 同意接待后协商确认日程，需提供问题提纲和资料[30] 承诺内容 - 调研中不打探未公开重大信息，不与指定人员外沟通问询[33] - 不泄露未公开重大信息，不利用其买卖证券或建议他人买卖[33] - 文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露[33] - 文件涉及盈利和股价预测时注明资料来源，不主观臆断[33] - 文件发布或使用至少两工作日前知会公司，保证内容客观真实[33] - 违反承诺承担法律及经济赔偿责任[33]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人被认定为关联人[9,11] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易由董事会审议[24] - 董事长审批生效的关联交易：与关联自然人成交金额30万以下，与关联法人成交金额300万以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%[25] - 经理审批生效的关联交易：与关联自然人成交金额10万以下，与关联法人成交金额100万以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.1%[26] 关联交易披露 - 需及时披露的关联交易：与关联自然人成交金额超30万，与关联法人成交金额超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[33] - 公司向关联方委托理财以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[35] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用规定[35] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易事项时关联董事应回避，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[28] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决，全体股东均为关联股东则按非关联交易程序审议[28] 特殊关联交易规定 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%需说明情况[19] - 因购买或出售资产可能致非经营性资金占用应明确解决方案[20] - 关联交易达到《公司章程》规定标准应提交股东会审议[22,23] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[38] - 达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露[39] - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能影响股价时公司参照履行披露义务[39] 关联交易管理 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关系说明并做好登记管理[12] - 公司应防止股东及其关联方占有或转移公司资源[13] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方和类型[18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[6] - 年度股东会需在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会需在召开15日前通知[17] 提议与召集 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则在5日内发通知[10][11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[14] - 审计委员会或股东决定自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[20] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[28] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[36] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[37] - 特定情形下应实行累积投票制[40] - 股东会决议通过比例有规定[44] - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东会通过有关派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[46] - 股东可请求法院撤销特定股东会决议[47]

董事离职披露与补选 - 董事辞职公司需两交易日内披露情况[7] - 董事提出辞职后公司应六十日内完成补选[8] 董事离职手续与股份转让 - 董事离职后两交易日内委托公司申报个人信息[9] - 董事、高管离职生效后五个工作日内完成移交手续[11] - 董事、高管离职后六个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董事、高管每年转让股份不得超所持总数的25% [15] - 董事和高管所持股份不超一千股可一次全部转让[15] 其他规定 - 董事任期届满未获连任自换届股东会决议通过之日起自动离职[8] - 离职董事、高管对追责决定有异议可十五日内申请复核[17] - 本制度由董事会审议通过之日起生效并施行[21]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[7] - 独立董事应过半数[7] - 任期与同届董事会一致[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 成员提名与罢免 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[28] 职责与工作 - 负责内、外部审计沟通、监督和核查等工作[5] - 对财务报告真实性等提意见，监督整改[13] - 审核公司财务信息及其披露等[24] 会议相关 - 例会每季度至少召开一次，临时会议需两名及以上成员提议或召集[24] - 会议召开前3天须通知全体委员，经同意可免除[24] - 应由三分之二或以上的委员出席方可举行[25] - 作出的决议，应当经成员过半数通过[29] - 表决方式为举手表决等，紧急时可通讯表决[30] 其他 - 行使职权费用由公司承担[16] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[29] - 会议记录等保存期限至少为10年[30] - 公司应在年报中披露其年度履职情况[20] - 细则由董事会审议通过生效，解释权和修改权归董事会[33][35]

委托理财额度规定 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[10] - 占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议披露[10] 委托理财管理 - 财务部归口管理，负责编制规划等[13] - 财务部按月账务处理，到期回收本息[16] - 审计部负责日常监督[18] 监督检查 - 独立董事有权检查[19] - 审计委员会可定期或不定期检查[19] 适用范围与限制 - 适用于公司及控股子公司，子公司需报公司审批[6] - 募集资金不得用于委托理财，闲置资金现金管理需合规[7] 额度使用期限 - 使用期限不超12个月，交易金额不超审议额度[10]