股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月11日刊登召开股东大会通知，2月27日10:00现场会议召开[5] - 现场会议股东及委托代理人8名，持股47,500,300股，占比63.0180%[6] - 网络投票股东212名，持股2,868,900股，占比3.8061%[6] - 中小投资者及委托代理人216名，持股4,293,200股，占比5.6957%[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意50,335,200股，占比99.9325%[12] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意50,334,800股，占比99.9317%[15] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意50,334,700股，占比99.9315%[16] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意50,334,700股，占比99.9315%[17] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意50,327,500股，占比99.9172%[19] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意50,328,000股，占比99.9182%[20] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意50321800股，占比99.9059%，中小投资者同意4245800股，占比98.8959%[21] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意50334600股，占比99.9313%[22] - 《关于修订〈累计投票管理制度〉的议案》同意50332000股，占比99.9261%，中小投资者同意4256000股，占比99.1335%[24] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意50335000股，占比99.9321%，中小投资者同意4259000股，占比99.2034%[25] - 《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》同意50335500股，占比99.9331%，中小投资者同意4259500股，占比99.2150%[26] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》反对33400股，占比0.0663%，中小投资者反对33400股，占比0.7780%[21] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》反对23800股，占比0.0473%，中小投资者反对23800股，占比0.5544%[23] - 《关于修订〈累计投票管理制度〉的议案》反对23800股，占比0.0473%，中小投资者反对23800股，占比0.5544%[24] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》反对23800股，占比0.0473%，中小投资者反对23800股，占比0.5544%[25] - 《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》反对24200股，占比0.0480%，中小投资者反对24200股，占比0.5637%[26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日召开，现场会议10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代理人220人，代表股份5036.92万股，占比66.8241%[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意5033.52万股，占比99.9325%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意5033.48万股，占比99.9317%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意5033.47万股，占比99.9315%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意5033.47万股，占比99.9315%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>议案》同意5032.75万股，占比99.9172%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意5032.8万股，占比99.9182%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》同意50334600股，占比99.9313%[23] - 《关于修订<累计投票管理制度>议案》同意50332000股，占比99.9261%[26] - 《关于修订<监事会议事规则>议案》同意50335000股，占比99.9321%[28] - 《关于公司及子公司申请银行授信额度议案》同意50335500股，占比99.9331%[29][31] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》反对23800股，占出席总数0.0473%[23] - 《关于修订<累计投票管理制度>议案》反对23800股，占出席总数0.0473%[26] - 《关于修订<监事会议事规则>议案》反对23800股，占出席总数0.0473%[28] - 《关于公司及子公司申请银行授信额度议案》反对24200股，占出席总数0.0480%[29][31] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》弃权10800股，占出席总数0.0214%[23] - 《关于修订<累计投票管理制度>议案》弃权13400股，占出席总数0.0266%[26]

人事变动 - 公司于2024年7月选举李杰为第二届董事会独立董事[1] - 李杰任期至第二届董事会任期届满[1] 资格情况 - 截至通知发出日李杰未取得资格证书[1] - 李杰承诺上市后六个月内取得证书[1] - 李杰参加培训并取得证明[2]

现金管理额度 - 公司拟使用不超32500万元闲置募集资金现金管理[2] - 未到期余额27500万元（含本次）未超授权额度[12] 账户变动 - 新开立招商银行深圳福永支行账户用于现金管理[2] - 注销招商银行深圳福永支行一账户[4] 存单认购 - 认购招商银行2025年第335期5000万元，预计年化1.35%[5][12] - 曾认购招商银行2024年第2592期5000万元已赎回[11] - 认购多期招行、中行大额存单，金额及收益率不等[12] 审批与监督 - 2024年12月21日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][6] - 独立董事同意，保荐机构无异议[6] - 内审部门日常监督和定期审计，多方有权监督检查[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1884.40万股，发行价28.18元/股，募资总额53102.39万元，净额45320.41万元[1] - 募集资金于2024年10月25日到账[2] 项目投资 - 南通强达电路科技项目调整后拟投入36320.41万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入9000.00万元[5] 增资事项 - 公司拟向南通强达增资不超26000.00万元[6] - 2025年2月7日董事会、监事会审议通过增资议案[12][13] - 保荐机构对增资事项无异议[15] 南通强达数据 - 2024年9月30日资产3194.50万元，负债567.68万元，净资产2626.82万元[8] - 2023年12月31日资产2223.68万元，负债10.20万元，净资产2213.48万元[8] - 2024年1 - 9月及2023年度营收均为0.00万元[9]

募集资金情况 - 首次公开发行1884.40万股，发行价28.18元/股，募资总额53102.39万元，净额45320.41万元[1] - 募集资金于2024年10月25日到账[2] 募投项目情况 - 南通强达电路科技有限公司项目拟投入36320.41万元，补充流动资金项目拟投入9000.00万元[5] - 募投项目原拟投入60000.00万元，调整后为45320.41万元[5] 资金置换情况 - 2025年2月7日董事会、监事会审议通过等额置换议案[13][14] - 独立董事、保荐机构同意等额置换，认为符合规定且不损害股东利益[16][17]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪等不良记录者不得被提名[12] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件之一[13] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[14] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[14] - 选举两名以上实行累积投票制[16] - 连续任职不得超过六年[17] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由，有异议也应披露[18] - 辞职致比例不符等应60日内补选[18][19] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除[21] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意并及时披露[21][23][25] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[26] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[28] - 工作记录及资料至少保存10年[31] - 提交年度述职报告并及时披露[31][32] - 特定情形向深交所报告[33] 公司支持与保障 - 提供工作条件和人员支持[35] - 保障同等知情权[35] - 及时发通知并提供资料[35] - 采纳延期开会或审议提议[36] - 相关人员配合行使职权[37] - 承担聘请专业机构等费用[38] - 可建立责任保险制度[38] - 给予相适应津贴并披露[38] 制度生效与修改 - 经股东会审议通过生效，修改需批准[41]

会议召开 - 独立董事专门会议提前3日通知并提供资料[13] - 半数以上独立董事提议可开临时会议[13] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[13] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持[13] - 表决时每名独立董事一票表决权[14] 会议记录 - 会议记录至少保存十年[15] 事项审议 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[9] - 行使部分职权需专门会议讨论及过半数同意[9][10] 制度保障 - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[17] - 制度由董事会审议通过生效，负责解释修订[20][21]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议提前3日通知，全体委员同意可免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可罢免[13] 细则说明 - “以上”含本数，“过”“低于”不含[21] - 细则由董事会审议通过生效[22] - 解释权和修改权归董事会[23]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，2名股东代表，1名职工代表，设主席1人[8] - 监事任期每届3年，届满连选可连任[8] 会议召开 - 定期监事会会议每六个月至少召开一次，临时会议特定情况10日内召开[17] - 监事提议临时会议，办公室3日内发通知[20] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发[20] 会议举行与表决 - 监事会会议全体监事过半数出席方可举行[26] - 决议表决一人一票，记名和书面等方式进行[28] - 决议需全体监事过半数通过[29] 监督职责 - 对董事会和高管违规及时制止，无效向股东会报告[13] - 履行监督权发现问题可采取发通知等措施[14] - 对下属控股企业实施监督检查参照程序执行[15] 会议记录与责任 - 会议记录含届次、时间等内容，与会监事签字确认，有异议书面说明[30] - 监事对决议承担责任，异议记载可免责[30] 其他事项 - 主席通报决议执行情况[30] - 会议档案专人保管，资料保存十年以上[31][32] - 活动经费列入年度预算，经主席审批[34] - 规则经股东会审议通过后生效，解释权属监事会[37][38]