提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举并过半数通过产生[8] 会议规则 - 会议提前3天通知，全体同意可免通知期限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[16] 人员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[16] 细则说明 - “高级管理人员”含经理等[21] - “以上”含本数，“过”“低于”不含[21] - 细则由董事会审议通过生效，解释修改权归董事会[22][23]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司一切对外投资行为[7] 对外投资类型 - 包括独立兴办企业、合资合作、收购兼并、股票债券基金投资等[11] 投资流程与审批 - 控股子公司拟对外投资需先报公司获批后实施[12] - 投资决策经提出、初审、审核三个阶段[15] - 转让和回收须经股东会或董事会决策并审批[23] 部门职责 - 经理统筹需经董事会、股东会决策的投资项目会前审议[13] - 财务部负责资金和财务管理[13] - 审计部负责审计工作并建立内控监督检查制度[14][29] - 董事会秘书保管投资文件并履行信息披露义务[14] 违规责任 - 未履行报批程序等多种违规行为会被追究责任[30][31] 制度解释与修改 - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过，修改需股东会批准[34]

董事任职规定 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超公司董事总数1/2[8] 经理任期与权限 - 公司经理每届任期三年，连聘可连任[9] - 交易涉及资产等多项指标占比低于5%或金额低于一定标准，董事长授权经理审批[16] - 董事长授权经理批准与关联自然人低于10万、关联法人低于100万或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.1%的关联交易[17] 经理办公会议 - 经理办公会议分例会和临时会议，例会每月召开，临时会议不定时召集[28] - 经理办公会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[30] 经理报告制度 - 经理每季度向董事会报告工作一次[34] - 董事会或监事会要求时，经理5日内报告工作[34] 经理其他规定 - 经理拟定涉及职员切身利益问题应先听取相关部门意见[31] - 经理绩效评价和薪酬制度由董事会决定[37] - 经理等违规造成损失，董事会可限制权利、免除职务、要求赔偿[37][38] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过后生效并实施[43]

会议召开 - 独立董事专门会议提前3日通知并提供资料[13] - 半数以上独立董事提议可开临时会议[13] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[13] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持[13] - 表决时每名独立董事一票表决权[14] 会议记录 - 会议记录至少保存十年[15] 事项审议 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[9] - 行使部分职权需专门会议讨论及过半数同意[9][10] 制度保障 - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[17] - 制度由董事会审议通过生效，负责解释修订[20][21]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后任何担保需提交股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需提交股东会审议[11] 表决规则 - 董事会权限内担保事项需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议三分之二以上董事同意[9] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[11] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，对方应提供反担保[12] - 公司或控股子公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保[13] 额度预计 - 公司可对资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[17] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情况，公司财务部应通报董事会秘书并履行披露义务[22][23][28] - 公司保荐机构或独立财务顾问应在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见[19] - 公司独立董事应在年度报告中对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担保情况等进行专项说明并发表独立意见[19] - 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，需在深交所网站和符合规定的媒体及时披露相关内容[26] - 公司控股子公司应在董事会或股东会决议后通知公司履行信息披露义务[28] 责任追究 - 公司董事等相关人员擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[31] - 责任人违反规定造成损失应承担赔偿责任[31][34] 制度修订 - 本制度由公司股东会审议通过，修改时由董事会提出修订方案提请股东会批准[35][36] 管理部门 - 对外担保管理部门为公司财务部，负责审查申请担保单位资信等多项职责[21]

董事会会议安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议[17] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[17] - 董事长自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[22] - 定期董事会会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[22] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于5%，由董事长授权经理审批[10] - 交易标的相关营业收入、净利润等多项指标占比及金额低于一定标准，由董事长授权经理审批[10][11] - 董事长授权经理批准特定金额的关联交易[12] 会议召开与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[23] - 会议表决一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[29] - 董事会审议通过提案形成决议需全体董事过半数通过[28] 特殊情况处理 - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[32][33] 会议记录与档案 - 董事会秘书应记录会议，包括日期、出席董事等内容及表决方式和结果[34] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，不签字不说明视为同意[35] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[37] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[41]

制度依据与原则 - 公司制定投资者关系管理制度依据《公司法》《证券法》等规定[6] - 公司投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 管理规定 - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研[10] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[13] - 存在当年现金分红水平未达规定等情形时公司应召开投资者说明会[14][16] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[18] 人员职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[20] - 未经董事会或董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动[20] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导[22] 工作内容 - 投资者关系管理工作包括信息沟通、报告编制、会议筹备等职责[23] - 对外接待投资者等由董事会办公室安排，相关部门配合提供信息[26][27] 调研管理 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，相关人员需知会董事会秘书[27][28] - 调研机构及个人签署的承诺书包含不打探未公开信息等内容[28] - 公司建立接受调研的事后核实程序，处理信息泄露等问题[29] 沟通渠道 - 公司通过互动易等渠道与投资者交流，答复问题应谨慎客观[29][30] - 公司可举行分析师会议、业绩说明会或路演活动，应公开进行并确定回答范围[33][31] - 活动结束后及时编制投资者关系活动记录表并刊载[31] - 公司可与投资者等进行一对一沟通，安排现场参观并避免泄露未公开信息[32] 其他规定 - 公司必要且有条件时可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[34] - 公司应避免以媒体采访等形式披露未公开重大信息[34] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[36] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[36] - 制度由公司董事会负责解释[37] - 制度经公司董事会审议通过实施，修改时相同[38] - 制度时间为二〇二五年二月[39]

重大事项披露标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化较大需披露[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[11] - 董事、三分之一以上监事或经理变动需披露[9] 信息披露文件及时间 - 信息披露文件包括招股说明书等[16] - 定期报告包括年度、中期和季度报告[18] - 公开发行证券核准后发行前公告招股说明书[16] - 申请证券上市交易编制并公告上市公告书[16] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内完成披露[19] 年度报告内容要求 - 披露可能影响核心竞争力等的风险因素[19] - 详细披露现金分红政策制定及执行情况[20] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时业绩预告[21] - 定期报告披露前业绩泄露等及时披露财务数据[21] 信息报告与管理 - 各部门及下属公司负责人特定时点和情形报告未公开信息[22] - 董事会办公室统一负责信息披露事务[24] - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[25] - 董事等保证报告披露并签署确认意见[27] - 高级管理人员编制定期报告草案等[28] - 持股5%以上股东等报送关联人名单及关系说明[29] - 重大信息内部报告义务人包括多类人员[32] - 董事会秘书分析判断内部重大信息[40] - 建立重大信息内部保密制度[41] 传闻与监管应对 - 市场出现传闻董事会调查核实[33] - 信息报告义务人报告重大信息并抄送财务部[34] - 收到监管文件董事会秘书及时报告通报[35] 履职记录与内幕管理 - 董事会秘书和办公室记录董监高履职行为[37] - 内幕信息知情人需承担保密责任[41] 信息披露流程与沟通 - 信息披露遵循制作等流程[44] - 通过多种形式沟通经营财务状况[46] - 关注证券异常交易及媒体报道[46] - 安排特定对象参观并派两人以上陪同[46] 资料保管与子公司披露 - 董事会秘书保管资料原件不少于十年[47] - 控股子公司信息披露参照执行[48] - 控股和参股公司重大事件公司履行披露义务[49] 违规处罚与责任 - 相关人员违规公司处罚责任人[50] - 信息披露义务人违规承担行政等责任[50] 人员定义与办法生效 - 经理等为高级管理人员，财务负责人指财务总监[53] - 办法由董事会解释，审议通过生效[54][55]

会议情况 - 公司于2025年2月7日召开第二届董事会第七次和监事会第七次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过修订及制定部分治理制度议案[1] - 修订制度含股东、董事会议事规则等[2][4] - 制定制度为独立董事专门会议工作制度[4] 后续安排 - 部分制度需提交股东大会审议[4] - 修订及制定后制度全文在巨潮资讯网披露[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1884.40万股，发行价28.18元/股，募资总额53102.39万元，净额45320.41万元[1] 项目投资 - 南通强达多层板、HDI板项目总投资100000.00万元，调整后募资投入36320.41万元[5] - 补充流动资金项目总投资12000.00万元，调整后募资投入9000.00万元[5] 增资计划 - 公司拟向南通强达增资不超过26000万元用于募投项目[1][6] 财务数据 - 2024年1 - 9月南通强达资产3194.50万元，负债567.68万元，净资产2626.82万元，净利润 - 86.65万元[9] - 2023年度南通强达资产2223.68万元，负债10.20万元，净资产2213.48万元，净利润 - 85.71万元[9] 决策审批 - 2025年2月7日董事会、监事会审议通过募资向全资子公司增资议案[1][13][14] - 保荐机构对本次增资事项无异议[17]