内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[8] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业人士任召集人[15] 信息披露与审计 - 公司制定《信息披露管理办法》等制度，信息披露无重大缺陷[14] - 审计部独立开展内部审计，发现重大缺陷可直报董事会及审计委员会[15] 财务管理制度 - 公司建立独立会计核算体系，审计部和审计委员会监督审计财务报告[16] - 公司制定《财务会计制度》等规范货币资金管理[18] - 财务部专人管理货币资产，严禁未经授权人员接触办理业务[18] - 财务部每月至少核对一次银行账户并编制余额调节表[18] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审批，超3000万元或高于最近一期经审计净资产绝对值5%需股东会审议[32] 业务流程制度 - 公司设置采购部，制定采购相关制度，遵循采购流程[20] - 公司修订完善销售与收款相关制度，明确岗位权责及制约措施[21][22] - 公司注重产品质量预防性控制，制定生产相关制度，推进智能化工厂建设[23] - 公司财务部核算成本费用，制定相关制度，审核控制支出，合理分配成本[24] - 公司强化成本费用事前预算、事中控制、事后分析考核，总经办牵头召集分析会议[26] - 公司制定存货与仓储相关制度，规范存货各环节，贯彻不相容职务分离原则[27] - 公司制定资产运行和管理相关制度，对资产各环节闭环管理[28] - 公司制定对外投资管理制度，报告期内对外投资按规定推进[31] - 公司制定对外担保管理制度，报告期内担保按程序审批[33] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产总额重大错报标准为≥资产总额的1%，重要为0.5%≤错报＜1%，一般为＜0.5%[37] - 财务报告内控缺陷营业收入重大错报标准为≥营业收入的3%，重要为1%≤错报＜3%，一般为＜1%[37] - 财务报告内控缺陷利润总额重大错报标准为≥利润总额的5%，重要为3.5%≤错报＜5%，一般为＜3.5%[37] - 非财务报告内控缺陷重大损失标准为＞利润总额的5%，重要为利润总额的3.5%＜损失≤5%，一般为≤利润总额的3.5%[38] 报告期内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] 内控工作依据 - 公司依据企业内部控制规范体系及相关指引开展内控评价工作[36] - 公司区分财务与非财务报告内控确定缺陷认定标准[36] 其他情况 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[42]

内控标准 - 财务报告内控缺陷资产总额重大错报标准≥资产总额1%[8] - 财务报告内控缺陷营业收入重大错报标准≥营业收入3%[8] - 财务报告内控缺陷利润总额重大错报标准≥利润总额5%[8] - 非财务报告内控缺陷重大损失标准>利润总额5%[9] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 内控评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3][5] 保荐意见 - 保荐机构认为公司2025年度内控自评报告真实客观[15]

深圳市强达电路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度（以下简称"报告期"），深圳市强达电路股份有限公司（以下 简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《董事会议事规则》《股东会议事规则》的相关规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权， 认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治 理，提升规范运作水平，保障公司良好运作和可持续发展，维护公司及股东的合 法权益。 | 项目 | 年度 2025 | 年度 2024 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 953,542,020.57 | 793,041,397.03 | 20.24% | | 净利润 | 120,887,483.36 | 112,648,249.73 | 7.31% | | 扣除非经常性损益后的归属于 公司普通股股东 ...

（一）会计师事务所基本情况 深圳市强达电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市强达电路 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会工作细则》等 有关规定，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2025 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 名称 | | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2013 12 | 月 日 19 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 杭州市上城区新业路 | 8 | 号华联时代大厦 A | 幢 601 | 室 | | 首席合伙 ...

财务审计 - 中汇会计师事务所审计强达电路2025年度财务报表并出具无保留意见审计报告[4] - 对《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核[4] 审核结论 - 认为汇总表财务信息按监管规定编制，与审计报表无重大不一致[7] 报告信息 - 专项说明仅供2025年度报告披露使用[8] - 报告日期为2026年4月9日[9]

深圳市强达电路股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事曾曙先生、李杰先生、张瑾女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事曾曙先生、李杰先生、张瑾女士的任职经历以及独立董 事签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市强达电路股份有限公司 单位：人民币万元 | 经 营 | 性 资 | 金 | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上 市 | 公 司 2025 | 年期初占 | 2025 年度占用 | 2025年度 占用资金 | 2025 | 年度偿 | | 年期末 2025 | | 占 | 用 形 | | 非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 称 | 的关联关 | 核 算 | 的 会 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 的利息 | | 还累计发生 | | 占用资金余额 | | | 成原因 | 占用性质 | 占用 | | | | | | 系 | 计科目 | | | (不含利息) | (如有) | | 金额 | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | - | - | - | | - | ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-020 深圳市强达电路股份有限公司 关于调整董事会席位、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召 开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、修订公司章程 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事 会实际构成及人员任职情况，公司拟将董事会席位由 8 名调整为 7 名，其中非独 立董事人数由 5 名调整为 4 名，独立董事 3 名不变。同时根据上述调整情况对 《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理与上述变更相关 的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。 本次章程具体修订情况如下： | | | 修订前 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并将该 议案提请公司股东会审议。 同时，因中汇会计师事务所内部工作调整，原先指派李娜（项目合伙人及签 字注册会计师）、侯明利（签字注册会计师）、陈晓华（质量控制复核人）为公 司提供审计服务，现分别调整为李勉（项目合伙人及签字注册会计师）、梁家荣 （签字注册会计师）、葛朋（质量控制复核人）。股东会审议通过《关于续聘会 计师事务所的议案》后，中汇会计师事务所将指派李勉、梁家荣担任公司后续年 度审计项目签字注册会计师（其信息见下文）。 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-017 深圳市强达电路股份有限公司 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 ...

深圳市强达电路股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-021 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时在 ...