董事会换届 - 2026年1月21日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第二届董事会拟由6名董事组成，任期三年[2] - 第一届董事会成员在第二届就任前继续履职[6] 董事持股 - 陈荣贤直接持有公司股份2090.45万股，间接持有多笔股份[10] - 陈超鹏直接持有公司股份433.44万股[13] - 宋其敏通过员工股权激励平台间接持有公司45万股[15] 董事任职情况 - 娄杭任多家公司独立董事及董事长助理[16] - 贝赛就职于律所并任多家公司独立董事[18] 董事相关规定 - 独立董事候选人数比例未低于董事会成员三分之一[5] - 拟兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[5] - 董事候选人最近三十六个月内无相关问题[4] - 独立董事候选人需深交所审核无异议后提交股东会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2791.74万股A股，发行价22.63元/股，募资总额63177.08万元，净额55555.22万元[1] 资金使用 - 截至2025年12月12日，公司自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用11864.27万元[5] - 本次用募集资金置换11864.27万元，含募投项目自筹资金11401.01万元、发行费用自筹资金463.26万元[5] 项目投资 - 纳百川（滁州）新能源科技项目（一期）投资57940.04万元，原计划募资投入57900.00万元，调整后50555.22万元[7] - 补充流动资金项目投资15000.00万元，原计划募资投入15000.00万元，调整后5000.00万元[7] 发行费用 - 发行费用总额7621.86万元，含保荐承销等多项费用[9] - 自筹资金预先支付部分发行费用[9] 审议情况 - 2026年1月21日相关会议审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10][11] 审计情况 - 天健会计师事务所对自筹资金投入及支付发行费用事项鉴证并出具报告[5]

董事会提名 - 纳百川新能源董事会提名娄杭为第二届董事会独立董事候选人[1] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[5][6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人无不良记录且任职数量和时长合规[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

独立董事提名 - 纳百川新能源董事会提名贝赛为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10] 其他信息 - 提名人是公司董事会，声明日期为2026年1月21日[11]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在超5%股东或前五股东任职[6] - 担任独董境内公司不超三家[9] - 在公司连续任独董不超六年[9] 候选人审查情况 - 已通过公司资格审查[1] - 不存在不得担任董事情形[1] 其他条件 - 符合证监会及深交所任职资格和条件[1] - 符合公司章程规定任职条件[1] - 具备相关知识，有五年以上相关工作经验[5] - 候选人及其亲属不在公司及其附属企业任职[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月6日14:30[1] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年1月30日[1] 议案情况 - 议案1.00应选非独立董事3人，议案2.00应选独立董事2人[3] - 议案4.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 参会股东登记表需于2月5日17:00前送达公司[18] 投票信息 - 网络投票代码为"351667"，投票简称为"百川投票"[10] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，独立董事票数=股份总数×2[11]

董事会相关 - 第一届董事会第十五次会议于2026年1月21日召开[1] - 提名陈荣贤等为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 提名娄杭、贝赛为第二届董事会独立董事候选人[4] - 第二届董事会独立董事津贴标准为7万元/年[5] 资金置换 - 截至2025年12月12日，公司拟用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用11864.27万元[8] - 置换已投入募投项目自筹资金11401.01万元，置换发行费用自筹资金463.26万元[8] 股东会安排 - 提议2026年2月6日在滁州召开2026年第一次临时股东会[10] - 股东会审议董事会换届选举议案采取累积投票制逐项表决[3] 其他议案 - 变更公司注册资本等议案需提交股东会审议[7] - 使用募集资金置换自筹资金议案已通过董事会审计委员会审议[9]

公司资金运作 - 公司于2026年1月21日召开董事会，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [1] - 公司首次公开发行股票2791.74万股，募集资金总额6.32亿元，募集资金净额为5.56亿元 [1] - 截至2025年12月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共计1.19亿元，其中投入募投项目1.14亿元，支付发行费用463.26万元 [1] - 此次拟置换金额与预先投入的1.19亿元自筹资金金额相同 [1] - 该置换事项无需提交股东大会审议 [1]

证券日报网讯1月20日，纳百川（301667）发布公告称，截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存 在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 ...

公司担保行为 - 公司与中国银行滁州分行签订《最高额保证合同》为全资子公司滁州公司提供4000万元连带责任保证担保担保期限三年 [1] - 本次担保金额在2024年度股东大会审批额度内无需再审议 [1] - 本次担保前对滁州公司担保余额为25,968.6万元担保后为29,968.6万元 [1] 公司担保概况 - 截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保余额为45,592.15万元 [1] - 公司对外担保余额占2024年度经审计净资产的72.59% [1] - 公司无逾期担保情形 [1]