公司基本信息 - 公司于2025年9月18日经中国证监会同意注册，首次发行2791.74万股普通股，12月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本为11166.96万元[5] - 发起设立时股份总数为8375.22万股，每股面值1元，均为普通股[14] - 已发行股份数为11166.96万股，股本结构为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 收购本公司股份，减少注册资本情形应10日内注销，其他特定情形6个月内转让或注销[18] - 因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40][44][45] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈，同意召开应在5日内发出通知[43][45] - 提供财务资助、对外担保等多种情形须经股东会审议[37][38][39] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，非职工代表董事5名（含独立董事2名），职工代表董事1名[81] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[117] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%[110] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[121][122] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[127][128][129]

上市情况 - 公司于2025年12月23日在深圳证券交易所创业板上市[3][5] 股本变更 - 首次公开发行人民币普通股（A股）股票2791.74万股，每股面值1元[2] - 公司注册资本由8375.22万元变更为11166.96万元[2][5] - 公司股份总数由8375.22万股变更为11166.96万股[2][5] 章程修订 - 公司注册登记机关由温州市市场监督管理局变为浙江省市场监督管理局[5] - 明确公司于2025年9月18日经中国证监会同意注册[5] - 明确首次向社会公众发行人民币普通股2791.74万股[5] - 公司类型拟变更为“股份有限公司（上市）”[3]

独立董事提名 - 娄杭被提名为纳百川新能源第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 娄杭及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 娄杭近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][9] - 娄杭担任独立董事公司数量及时长合规[9] 履职承诺 - 娄杭保证声明等材料真实准确完整并担责[10] - 娄杭履职遵守规定，不符资格将报告辞职[10]

董事会换届 - 2026年1月21日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第二届董事会拟由6名董事组成，任期三年[2] - 第一届董事会成员在第二届就任前继续履职[6] 董事持股 - 陈荣贤直接持有公司股份2090.45万股，间接持有多笔股份[10] - 陈超鹏直接持有公司股份433.44万股[13] - 宋其敏通过员工股权激励平台间接持有公司45万股[15] 董事任职情况 - 娄杭任多家公司独立董事及董事长助理[16] - 贝赛就职于律所并任多家公司独立董事[18] 董事相关规定 - 独立董事候选人数比例未低于董事会成员三分之一[5] - 拟兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[5] - 董事候选人最近三十六个月内无相关问题[4] - 独立董事候选人需深交所审核无异议后提交股东会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2791.74万股A股，发行价22.63元/股，募资总额63177.08万元，净额55555.22万元[1] 资金使用 - 截至2025年12月12日，公司自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用11864.27万元[5] - 本次用募集资金置换11864.27万元，含募投项目自筹资金11401.01万元、发行费用自筹资金463.26万元[5] 项目投资 - 纳百川（滁州）新能源科技项目（一期）投资57940.04万元，原计划募资投入57900.00万元，调整后50555.22万元[7] - 补充流动资金项目投资15000.00万元，原计划募资投入15000.00万元，调整后5000.00万元[7] 发行费用 - 发行费用总额7621.86万元，含保荐承销等多项费用[9] - 自筹资金预先支付部分发行费用[9] 审议情况 - 2026年1月21日相关会议审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10][11] 审计情况 - 天健会计师事务所对自筹资金投入及支付发行费用事项鉴证并出具报告[5]

董事会提名 - 纳百川新能源董事会提名娄杭为第二届董事会独立董事候选人[1] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[5][6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人无不良记录且任职数量和时长合规[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

独立董事提名 - 纳百川新能源董事会提名贝赛为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10] 其他信息 - 提名人是公司董事会，声明日期为2026年1月21日[11]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在超5%股东或前五股东任职[6] - 担任独董境内公司不超三家[9] - 在公司连续任独董不超六年[9] 候选人审查情况 - 已通过公司资格审查[1] - 不存在不得担任董事情形[1] 其他条件 - 符合证监会及深交所任职资格和条件[1] - 符合公司章程规定任职条件[1] - 具备相关知识，有五年以上相关工作经验[5] - 候选人及其亲属不在公司及其附属企业任职[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月6日14:30[1] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年1月30日[1] 议案情况 - 议案1.00应选非独立董事3人，议案2.00应选独立董事2人[3] - 议案4.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 参会股东登记表需于2月5日17:00前送达公司[18] 投票信息 - 网络投票代码为"351667"，投票简称为"百川投票"[10] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，独立董事票数=股份总数×2[11]

董事会相关 - 第一届董事会第十五次会议于2026年1月21日召开[1] - 提名陈荣贤等为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 提名娄杭、贝赛为第二届董事会独立董事候选人[4] - 第二届董事会独立董事津贴标准为7万元/年[5] 资金置换 - 截至2025年12月12日，公司拟用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用11864.27万元[8] - 置换已投入募投项目自筹资金11401.01万元，置换发行费用自筹资金463.26万元[8] 股东会安排 - 提议2026年2月6日在滁州召开2026年第一次临时股东会[10] - 股东会审议董事会换届选举议案采取累积投票制逐项表决[3] 其他议案 - 变更公司注册资本等议案需提交股东会审议[7] - 使用募集资金置换自筹资金议案已通过董事会审计委员会审议[9]