制度规定 - 制度制定于2025年10月[1] 互动易平台要求 - 发布及回复要注重诚信、真实准确完整公平[4] - 不得涉及未公开重大信息[7] - 保证公平性，不得选择性进行[7] - 不得发布不宜公开信息[7] - 涉及不确定事项要充分提示风险[7] - 不得迎合热点不当影响股价[8] - 不得配合违法违规交易[8] 职责分工 - 董事会秘书负责组织互动易平台信息发布及回复工作[11] - 证券事务部收集问题、拟订内容，经审核后发布或回复[12]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15％[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不超两年[13] 文件保存与更换 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[14] - 特定情况应改聘，原则上在被审计年度第四季度前完成选聘[16] 关注事项 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注[19] - 拟聘任事务所近3年多次受罚或多项目被调查需关注[19] 制度说明 - “以上”含本数，“过”“超过”不含[21] - 未尽事宜依法律法规等，不一致以其为准[21] - 制度由董事会修订解释，股东会审议通过生效[21]

现金管理决策 - 2025年10月28日会议同意用不超18000万元闲置自有资金现金管理[1] - 额度12个月内有效可循环滚动，单笔产品期限最长不超12个月[2] 投资相关安排 - 投资主体为公司及其控股子公司，拟购低风险理财产品[3][5] - 授权董事长或其授权人员决策并签合同，向无关联机构购买[6][7] 风险与措施 - 投资受市场、收益、人员风险影响，公司采取风控措施[8][10] - 现金管理不影响日常经营，可提效增收[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2790.00万股，发行价21.00元/股，募资总额58590.00万元，净额51615.17万元[2] - 募投项目四个，投资总额47653.64万元[7] 现金管理 - 拟用不超28000万元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[2][9][20] - 拟购安全性高、期限不超12个月的保本型产品[8] 决策流程 - 2025年10月28日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过现金管理议案[20][21][22] 风险及控制 - 现金管理面临市场波动、收益不可预期和操作道德风险[15] - 风险控制措施包括选低风险品种、跟踪投向、内审监督等[16] 其他 - 公告日期为2025年10月30日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2790.00万股A股，发行价21.00元/股，募资58590.00万元，净额51615.17万元[1] - 截至披露日，募资净额使用金额为0，专户余额52405.64万元[1][2] 费用置换 - 公司拟用募资置换自筹支付的发行费用5301886.79元[3] - 2025年10月28日董事会等审议通过置换议案[7][8][10] 募投项目 - 募投项目4个，投资总额47653.64万元，由募资投入[5]

制度审议 - 公司2025年10月28日召开会议通过制度修订、制定及废止议案[1] 制度内容 - 修订、制定部分内部治理制度，拟废止三项制度[1] - 13项制度修订、制定及废止需股东会审议通过后生效[2] - 《股东会议事规则》等需三分之二以上表决权通过[2] 信息查询 - 修订、制定后的制度全文详见巨潮资讯网公告[3]

人事变动 - 赵永壮因工作调整辞去董事会秘书职务，仍任财务总监[1] - 公司同意聘任李峰为副总经理、董事会秘书[1] 股权信息 - 赵永壮间接持有公司200,000股未解除限售股票，占总股本0.18%[2] - 截至公告日，李峰未直接或间接持有公司股份[7] 人员履历 - 李峰1979年出生，有中国注册会计师资格[6] - 李峰曾在多家会计师事务所任职，还任两家公司独立董事[6]

公司上市与股本变更 - 公司于2025年9月26日在深交所创业板上市[2] - 向社会公众发行A股2790万股，注册资本由8210万元变更为1.1亿元[1] - 发行前股份总数8210万股，发行后为11000万股，每股面值均为1元[12] 公司治理结构 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[41] - 监事会由3名职工代表监事组成，设主席1人[57] 股东权益与股权管理 - 段友涛等6人认购股份情况，如段友涛持股39%，出资时间2020.8.31[11] - 股东按股份类别享有权利、承担义务，登记在册股东享有相关权益[15] - 发起人等股份转让限制，如发起人股份1年内不得转让[14] 决策与审批程序 - 重大事项如修改章程、重大资产交易需股东会特别决议通过[5][30] - 担保、财务资助等事项审批权限与程序规定[20][21] - 股东会、董事会会议召开与提案相关规定[22][25] 利润分配 - 提取利润的10％列入法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[59] - 采取现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分配[60] - 不同发展阶段现金分红比例要求[60][61] 信息披露与审计 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[59] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前10天通知[63] 其他事项 - 拟变更注册地址为“北京市丰台区金泽西路2号院1号楼 - 4至42层101内A座908”[2] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[65] - 控股股东、实际控制人、高级管理人员等定义[69]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月14日14:30[2] - 网络投票时间11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] 议案情况 - 《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》有13个子议案[4][14] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案[4] - 其余子议案为普通决议议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[6] - 登记地点为北京市丰台区南三环西路16号3号楼609证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票代码为351668，投票简称为昊创投票[11] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25等[11] - 投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见[15]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 通过使用募集资金置换自筹资金、闲置募集资金现金管理等议案[3][6][7] 公司变更 - 拟变更注册资本为11000万元、注册地址及公司类型，修订章程[8] - 变更事项需2025年第一次临时股东会三分之二以上表决权通过[9] - 若通过，监事会主席及非职工监事职务自动解除[9]