审计委员会组成 - 由3 - 5名非执行董事组成，独立董事占比应过半[5] - 主任委员由独立董事担任，每年工作不少于20个工作日[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] 委员变动处理 - 委员少于3名，通知香港联交所并公告，董事会3个月内选新委员[6] - 人数达规定最低人数三分之二前，暂停职权，由董事会行使[6] 会议相关 - 至少每年与外部审计机构举行2次会议[12] - 每季度至少召开一次会议，提前三日通知委员[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体出席委员过半数通过[19] 职责范围 - 监督检查财务活动，审核监督财务报表等报告完整性[12] - 审议利润分配方案并发表意见[13] - 开展董事、高管履职评价并向股东会报告[13] - 就聘请等外部审计机构事宜向董事会提意见[14] - 制定举报政策及系统[15] 表决与回避 - 表决方式有举手表决等，意向分赞成等[24] - 有利害关系委员应回避，未回避表决无效[27] - 有利害关系委员回避后，决议经无利害关系委员过半数通过[29] 其他规定 - 会议记录注明利害关系委员回避情况[22] - 会议由董事会办公室组织记录，出席委员签名[22] - 记录永久保存，议案及结果书面报董事会[22] - 参会人员有保密义务[22] - 议事规则2026年3月27日生效，原规则废止[22] - 议事规则由审计部解释修订，未尽事宜按规定执行[22]

董事会及委员会成员变动 - 新任职工董事陈胜先生、独立非执行董事陈国峰先生、李焰文先生、章双梅女士及王芝芳女士的董事会委员会成员任命，需待其取得国家金融监督管理总局东莞监管分局的董事任职资格批准后方可生效 [1] - 因工作调动，黄伟超先生已辞任该行联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务，自2026年3月27日生效 [1] 关键管理职务委任 - 该行已委任谭栢如女士担任该行联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2026年3月27日生效 [1] - 该行执行董事钱华先生将担任该行授权代表，自2026年3月27日生效 [1]

委员会组成 - 提名和薪酬委员会由3 - 5名委员组成，独立董事占比应过半，至少三分之一为财务专业人员[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，董事会普通决议选举产生[8] 工作要求 - 主任委员每年在公司工作时间不得少于20个工作日[8] - 每年至少召开两次会议，会前三日董事会办公室通知[15] 职责范围 - 检讨董事会架构、人数及组成，组织董事会自我评估并提变动建议[12] - 制定选任程序和标准，物色遴选合格人选并审核资格[12] - 对董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[13] - 研究考核标准，组织考核并提薪酬分配建议[13] - 审议全行薪酬管理制度和政策，不包括考核方案[13] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体出席委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席且未委托代出席，董事会可免其职务[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[18] - 有利害关系委员应回避，回避后决议须出席无利害关系委员过半数通过[20] - 具备表决权委员不足规定最低人数三分之二，由董事会审议议案[20] 其他 - 会议记录由董事会办公室组织记录并永久保存[22] - 会议议案及表决结果书面报公司董事会[22] - 参会人员对会议事项有保密义务[22] - 议事规则自2026年3月27日起生效，2024年版废止[22]

委员会组成 - 提名和薪酬委员会由3 - 5名委员组成，独立董事占比过半，至少三分之一为财务专业人员[5] - 委员会主任委员由独立董事担任，每年在公司工作时间不少于20个工作日[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会以普通决议选举产生[8] 任期与补选 - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] - 委员人数少于3名时，董事会应尽快选举新委员，人数达规定最低人数三分之二前，委员会暂停职权[7] 会议安排 - 委员会每年至少召开两次会议，原则上提前三日通知全体委员，特殊情况可由主任委员临时召集[15] 主要职责 - 检讨董事会架构等、制定多元化政策及目标、拟定选任程序和标准等[12] - 负责对董事及高级管理人员薪酬政策、考核标准等提出建议[13] - 审议全行薪酬管理制度和政策，审议及批准执行董事服务合约条款[13] - 检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付的赔偿安排[13] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体出席委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席会议且未委托他人代出席，董事会可免去其职务[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权，委托两人及以上无效[18] - 有利害关系委员应回避，未回避表决无效，影响结果需重新表决[20] - 有利害关系委员回避后，决议须经出席无利害关系委员过半数通过[20] - 具备表决权委员不足规定最低人数三分之二时，由董事会审议议案[20] 会议记录与生效 - 会议记录由董事会办公室组织记录并永久保存[22] - 会议通过议案及表决结果以书面形式报公司董事会[22] - 议事规则自2026年3月27日起生效，2024年版同时废止[22]

公司信息 - 公司为东莞农村商业银行股份有限公司，股份代号9889[2] 人员信息 - 执行董事为卢国锋、傅强、钱华，卢国锋为董事长，傅强为行长[3] - 非执行董事为黎慧琴、王伟雄、唐闻成、陈浩峰[3] - 独立非执行董事为曾俭华、叶棣谦、许智、谭福龙、刘宇鸥[3] 委员会信息 - 董事会设立六个委员会，含战略决策和三农等委员会[4] - 卢国锋任战略决策和三农委员会主任委员[4] - 傅强任全面风险管理委员会主任委员[4] - 钱华任提名和薪酬委员会主任委员[4] - 曾俭华任关联交易控制和审计委员会主任委员[4] - 刘宇鸥任消费者权益保护委员会委员[4]

董事会调整 - 2026年3月27日决议调整董事会委员会组成[3] - 5人任董事会委员会成员需获监管分局批准生效[4] - 审计委员会暂由现任董事组成[4] 人员变动 - 2026年3月27日黄伟超辞任，谭柏如接任联席公司秘书[6] - 2026年3月27日起执行董事钱华任公司授权代表[7]

公司公告与财务规划 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括审议并批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩及其发布 [1] - 董事会将考虑是否派发截至2025年12月31日止年度的末期股息 [1]

未来安排 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议[4] - 会议将考虑批准2025年度业绩及发布[4] - 会议将考虑是否派发末期股息[4]

公司章程 - 2026年1月8日股东会通过修订公司章程议案[3] - 2026年3月11日修订后公司章程获批准生效[4] - 章程核准后公司不再设监事会及专门委员会[6] 人事变动 - 许婷婷不再担任独立非执行董事及职责[6] - 叶建光于2026年3月11日辞去执行董事等职务[9] 后续安排 - 三个月内调整董事会提名和薪酬委员会组成[7] - 尽快物色人选填补授权代表空缺[10]

公司治理结构变更 - 公司修订后的公司章程获得国家金融监督管理总局东莞监管分局批准，将于2026年3月11日起生效 [1][3] - 根据新章程，公司将不再设立监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使 [1][3] 董事会人事变动 - 独立非执行董事许婷婷已辞去其董事职务及其他相关专门委员会职务，辞任自公司章程获批之日起生效 [1][3] - 执行董事叶建光已向董事会提交辞呈，辞去其在董事会的多项职务，辞任自2026年3月11日生效 [1][3] 高级管理人员职务安排 - 尽管辞任执行董事职务，叶建光仍将继续担任公司副行长、董事会秘书及联席公司秘书的职务 [1][3]