业绩说明会信息 - 公司计划于2026年04月07日09:00 - 10:00举行2025年年度业绩说明会[3][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3][5] - 投资者可在2026年03月30日至04月03日16:00前进行提问预征集[3][5] 参会人员及联系信息 - 参加人员有总经理穆峰等[5] - 联系人郝硕，电话0312 - 2197813，邮箱zqb@gwm.com.cn[6] 查看途径 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

业绩总结 - 2025年公司销售新车132.38万辆，同比增长7.23%[24] - 2025年哈弗品牌销售761,487辆，同比增长7.69%，历史累计销量突破1000万辆[25] - 2025年坦克品牌销售234,442辆，全球累计销量超83万辆[25] - 2025年魏牌销售99,617辆，同比增长79.36%[25] - 2025年长城皮卡销售178,936辆，同比增长2.22%，连续28年销量第一[26] - 2025年欧拉品牌全年销量48,312辆，全球累计销量超55.77万辆[26] - 2025年新能源车型销售40.60万辆，同比增长26.00%[26] - 2025年海外销售50.68万辆，同比增长11.60%[26] 内部控制 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致[7] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖所有重点业务流程[9] - 重点关注的高风险领域为销售、采购和资产管理业务[10] - 财务报告内部控制缺陷评价中，错报金额大于公司年度税前利润7%为重大缺陷，不大于7%但大于3%为重要缺陷[14] - 非财务报告内部控制缺陷错报金额重大缺陷标准为大于公司年度税前利润的7%，重要缺陷标准为不大于公司年度税前利润的7%但大于3%[15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内公司发现一项非财务报告内部控制一般缺陷并已整改[17] - 上一年度内部控制一般缺陷已按计划整改完毕且效果明显[18] 公司治理与体系建设 - 公司设立股东会、董事会的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[19] - 董事会下设战略及可持续发展委员会负责战略领导工作[19] - 长城汽车形成“全面质量管理体系”，以三个基础为依托，打造四个支柱[21] - 公司建立完整工程项目管理体系，对工程建设项目实施全生命周期规范管理[27] - 公司设置信息系统权限，确定安全等级，建立网络和事件管理制度并备份数据[30] - 公司明确各部门职责和操作规范，优化审批权限设置，加强关键环节控制[30] - 公司全面识别信息需求，开发外部信息渠道，整理内部信息流[30] - 公司建立信息沟通有效途径，明确各类信息收集、传递和处理程序[30] - 公司建立《信息披露管理制度》，明确信息收集职责和报送流程[30] - 公司制定《内部控制管理制度》和《内部控制自我评价管理制度》[31] - 公司通过多种形式监督检查内部控制建立与实施情况[31] - 公司建立内部风险监督控制体系，规范内控体系维护等工作[31] 未来展望 - 下一年度公司将依据相关要求完善内部控制制度[31] - 2025年长城汽车秉持长期主义，深耕科技创新与绿色发展，推进全球化战略[21] 其他 - 2025年11月公司通过英国标准协会颁发的ISO37301合规管理体系认证证书[22] - 董事长为魏建军[32]

股东会信息 - 2026年第三次临时股东会4月23日14点在河北保定公司会议室召开[4] - 网络投票时间为2026年4月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东会审议2026年度担保计划等3项议案[9] 股权与登记 - A股股权登记日为2026年4月17日[17] - A股股东拟出席应于4月17日或之前递交回复及登记文件[19] - 现场会议出席登记4月23日13:00 - 13:50，地点在公司会议室[23][24]

会议与议案 - 2026年3月27日召开第八届董事会第四十八次会议，8名董事全部出席[2] - 多项议案8票同意通过，包括2025年度财务会计报告等[3][6][8][9][11][12][15][16][18][20][22][29][31][33] - 2025年度A股和H股关连交易执行情况议案6票同意通过，关联董事回避表决[25] - 《关于公司2026年度开展资产池业务的议案》通过，需提请股东会审议[39][40] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》通过[41] - 《独立董事独立性情况自查报告》的议案5票同意通过[87] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案8票同意通过[88] - 《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》的议案8票同意通过[90] - 授予董事会发行A股及H股一般性授权的议案通过，需提请股东会审议[95][98][99] - 授予董事会回购A股及H股一般性授权议案通过，需提请股东会及类别股东会议审议[106] - 公司拟于2026年4月23日召开2026年第三次临时股东会，审议多项议案[107] - 同意召开2025年年度股东会、H股类别股东会议及A股类别股东会议，授权确定时间与地点[108] 财务与授权 - 公司对银行贷款额度授权不超过380亿元，可滚动开展，有效期至新额度审议之日[26] 薪酬与选举 - 非执行董事何平2025年薪酬6万元（税前）/年[54] - 独立非执行董事邹兆麟2025年薪酬12万元（税后）/年[56] - 独立非执行董事范辉2025年薪酬6万元（税前）/年[58] - 独立非执行董事乐英2025年薪酬6万元（税前）/年[60] - 多项重选董事及确定薪酬方案的议案通过，需提请股东会审议[65][67][68][71][72][74][75][77][77][79][79][81][82][84] - 修订《长城汽车股份有限公司薪酬管理制度》的议案通过，需提请股东会审议[86] 股份与持股 - 2025年初公司总持股数2,904,100股，年末3,565,700股，增加661,600股[117] - 2025年公司高管总酬金25,654千元，税前现金薪酬总额19,038千元[117] - 赵国庆2025年初持股1,035,000股，年末1,275,000股，增加240,000股，2026年1月获员工持股计划份额[117][118] - 李红栓2025年初持股161,755股，年末403,755股，增加242,000股，2026年1月获员工持股计划份额[117][118] - 卢彩娟2025年初持股6,445股，年末26,045股，增加19,600股[117][119] - 穆峰2025年初持股1,700,900股，年末1,860,900股，增加160,000股，2026年1月获员工持股计划份额[117][120] 其他事项 - 2026年公司经营方针以“打造全球公信力企业”为核心，加速全球化市场拓展[14] - 2025年4月29日部分高管因员工持股计划锁定期届满获分配股份[117][118][119][120] - 2025年9月24日部分高管因员工持股计划锁定期届满获分配股份[118][119] - 2025年8月8日公司召开职工代表大会选举卢彩娟为第八届董事会职工董事[119] - 2025年7 - 8月公司审议通过取消监事会及废除监事会议事规则议案，监事会主席等三人离任[120]

财务数据 - 截至2025年末母公司报表期末未分配利润451.6456869154亿元[3] - 2025年净利润98.6528019016亿元，上年度126.5977735887亿元，上上年度70.2155967984亿元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为98.4887240962亿元[6] 分红情况 - 拟向全体股东每股派现0.35元，拟派发红利29.9525529275亿元[3] - 2025年现金分红总额29.9525529275亿元，上年度38.513372805亿元，上上年度25.624542897亿元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额94.0904686295亿元[6] - 本年度拟派发现金红利占2025年净利润比例30.36%，现金分红比例95.53%[3][6] 决策进展 - 2026年3月27日董事会通过2025年度利润分配方案[7] - 方案尚需2025年年度股东会审议通过[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内部控制情况 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

长城汽车股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二五年十二月三十一日止年度 | 财务报表及审计报告 | | --- | | 二零二五年十二月三十一日止年度 | | 1 | - | 4 | | --- | --- | --- | | 5 | - | 8 | | 9 | - | 10 | | 11 | - | 12 | | 13 | - | 16 | | 17 | - | 168 | 审计报告 德师报(审)字(26)第 P04219 号 (第1页,共4页) 长城汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 开发支出资本化 1.事项描述 如财务报表附注(七)所示,截至2025年12月31日止,长城汽车开发支出资本化余额为人 民币 12,212,294,264.98元。如财务报表附注(四)运用会计政策过程中所作的重要判断-开发支出 资本化所述,考虑到开发支出是否满足企业会计准则规定的资本化条件涉及重大的管理 ...

长城汽车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（乐英） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非 执行董事），现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人乐英，女，54 岁，本公司独立非执行董事。副教授，于 1993 年毕业于华北电 力大学机械制造工艺与设备专业，1996 年，于华北电力大学取得工学硕士学位后留校任 教。2011 年，于华北电力大学热能工程专业取得博士学位。现任华北电力大学机械工程 系副教授，2020 年 6 月至今任本公司独立非执行董事，及董事会审计委员会委员、董事 会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、战略及 ...

长城汽车股份有限公司 薪酬管理制度 （修订稿） 此制度经公司 2026 年 3 月 27 日第八届董事会第四十八次会议审议通过 此制度尚需经公司股东会审议通过 | | | - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员及普通 员工的薪酬管理，建立和完善科学有效的激励与约束机制，更好的调动董事、高级管理人员 及普通员工的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《长城汽车股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定《长城汽车股份有限公 司薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用人员包括： （一）董事：执行董事、职工代表董事、非执行董事、独立非执行董事； （二）高级管理人员：公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规 定的其他人员； （三）普通员工：与公司（含控股子公司）建立正式劳动关系或聘任关系的除董事及高 级管理人员之外的其他人员。 第三条 本制度遵循以下激励导向： （一）价值导向：按岗位价值、承担责任、任 ...

长城汽车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（范辉） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非 执行董事），现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人范辉，男，48 岁，中国注册会计师，范先生 2000 年毕业于中央财经大学税务 系税务专业，2003 年毕业于北京工商大学会计学专业。范先生于 2000 年 9 月至 2005 年 5 月于天健会计师事务所担任高级项目经理，2005 年 6 月至 2010 年 4 月于德勤华永 会计师事务所任高级经理，2010 年 5 月至 2012 年 12 月于昆吾九鼎投资管理有限公司担 任副总裁， ...