长城汽车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（乐英） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非 执行董事），现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人乐英，女，54 岁，本公司独立非执行董事。副教授，于 1993 年毕业于华北电 力大学机械制造工艺与设备专业，1996 年，于华北电力大学取得工学硕士学位后留校任 教。2011 年，于华北电力大学热能工程专业取得博士学位。现任华北电力大学机械工程 系副教授，2020 年 6 月至今任本公司独立非执行董事，及董事会审计委员会委员、董事 会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、战略及 ...

长城汽车股份有限公司 薪酬管理制度 （修订稿） 此制度经公司 2026 年 3 月 27 日第八届董事会第四十八次会议审议通过 此制度尚需经公司股东会审议通过 | | | - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员及普通 员工的薪酬管理，建立和完善科学有效的激励与约束机制，更好的调动董事、高级管理人员 及普通员工的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《长城汽车股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定《长城汽车股份有限公 司薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用人员包括： （一）董事：执行董事、职工代表董事、非执行董事、独立非执行董事； （二）高级管理人员：公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规 定的其他人员； （三）普通员工：与公司（含控股子公司）建立正式劳动关系或聘任关系的除董事及高 级管理人员之外的其他人员。 第三条 本制度遵循以下激励导向： （一）价值导向：按岗位价值、承担责任、任 ...

长城汽车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（范辉） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非 执行董事），现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人范辉，男，48 岁，中国注册会计师，范先生 2000 年毕业于中央财经大学税务 系税务专业，2003 年毕业于北京工商大学会计学专业。范先生于 2000 年 9 月至 2005 年 5 月于天健会计师事务所担任高级项目经理，2005 年 6 月至 2010 年 4 月于德勤华永 会计师事务所任高级经理，2010 年 5 月至 2012 年 12 月于昆吾九鼎投资管理有限公司担 任副总裁， ...

长城汽车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邹兆麟） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非 执行董事），现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （次） | （次） | （次） | （次） | | 邹兆麟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 本公司董事会及各委员会召开之前，本人会仔细审阅本公司提前发送的会议材料， 细致了解本公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。 会议中， ...

长城汽车股份有限公司 委托理财管理制度 此制度经公司 2026 年 3 月 27 日第八届董事会第四十八次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股 子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高资金运作效率，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及 《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《长城汽车股份有限公司 章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及分公司、全资子公司、控股子公司（以下统 称为"子公司"）的委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司 审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第三条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等 独立第三方金融机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司从事 ...

公司2025年财务业绩 - 营业总收入约2228.24亿元，同比增长10.2%，创历史新高 [1] - 归属于上市公司股东的净利润约98.65亿元，同比减少22.07% [1] - 基本每股收益为1.16元 [1] 公司销量表现 - 2025年新车总销量为132.38万辆，同比增长7.23% [1] - 海外年销售新车50.68万辆，同比增长11.60%，海外销量再创历史新高 [1] - 新能源车型全球销量为40.60万辆，同比增长26.00% [1] 公司战略与业务进展 - 公司加速构建直连用户的新渠道模式 [1] - 持续推进“ONE GWM”品牌战略，强化研、产、供、销、服全面出海的“生态出海”模式 [1] - 以“一车多动力、一车多品类、一车多姿态”的全场景适配能力为支撑，服务全球不同市场 [1] - 加大新车型、新技术的上市宣传及品牌提升，投入增加导致净利润下降 [1] - 公司锁定智能新能源赛道，旗下品牌市场影响力持续提升 [1]

人员数据 - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人，签过证券服务业务审计报告的超270人[4] 业绩数据 - 德勤华永2024年度业务收入38.93亿元，审计业务33.52亿元，证券业务6.60亿元[5] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[5] 费用数据 - 2025中期审阅及年度审计费用240.57万元，内控审计33万元，合计273.57万元[8] - 续聘德勤华永报酬不超450万元[8] 其他事项 - 公司审计委员会同意续聘德勤华永为2026年审计机构[9] - 董事会会议通过续聘议案，需股东会审议生效[10][11]

业绩总结 - 2025年公司销售新车132.38万辆，同比增长7.23%[8][17] - 2025年公司营业收入2228.24亿元，同比增长10.20%[8] - 2025年新能源车型累计销售40.60万辆，同比增长26%[8] - 2025年公司出口50.68万台，同比增长11.60%[8] - 2025年公司归属上市公司股东净利润为98.65亿元[115] - 2026年公司预计销量为180万辆，归属上市公司股东净利润为100亿元[115] - 2025年新能源车销售收入为814.77亿元，同比增加26.65%[117] 用户数据 无 未来展望 - 2026年公司核心战略目标是打造全球公信力企业[13] - 2026年持续打造一车多动力平台以适配全球市场需求[192] - 公司2045年实现全价值链碳中和[125] - 以2020年为基准，2026年整车基地温室气体范围1和2的排放强度降低24%[127] - 2026年公司环保目标为执行环保“三同时”、治理设备合规运行、污染物达标排放、危险废弃物合规处置均达100%[169] 新产品和新技术研发 - 2025年10月22日，Hi4技术获中国汽车工程学会科学技术奖特等奖[25] - 2025年“新一代超强高性能车身”及核心技术斩获行业六项大奖[198] - 长城汽车围绕ASL打造整车智能体，迭代VLA大模型并普及[192] 市场扩张和并购 - 2025年8月16日，巴西工厂正式竣工投产，年产能达5万辆[26] 其他新策略 - 公司构建自上而下的ESG治理体系，保障ESG工作高效开展[29] - 公司将ESG目标纳入管理层考核指标并与薪酬挂钩[49] - 2025年公司依据相关要求建立议题识别和重要性分析流程，引入双重视角分析，重新梳理议题清单[56] - 公司开展全面风险管理，组织各业务板块排查风险，形成风险数据库并制定应对方案[64] - 公司搭建风险管控平台，推进风险管理标准化、智能化[64] - 制定《信息安全管理规范》《保密信息分类分级指南》等信息安全管理制度[84] - 公司在工厂建设项目立项阶段增加碳排放审核流程，把控降碳红线[98] - 2025年公司优化环境管理组织架构，制定／修订10余项环保管理制度，环境管理体系认证覆盖率100%[152] - 2025年要求供应商按循环包装供货以降低包装物总量消耗[185] - 长城汽车以《创新项目手册》为指导开展技术研究与应用[190]

担保情况 - 公司为泰国制造提供不超150,000万泰铢（折合人民币31,397.83万元）担保，截至2026年3月23日担保余额18,000万泰铢（折合人民币37,677.40万元）[5] - 公司为泰国制造及泰国销售提供不超303,500万泰铢（折合人民币63,528.28万元）担保，截至2026年3月23日担保余额303,500万泰铢（折合人民币63,528.28万元）[6] - 公司为蜂巢泰国等四家泰国子公司提供不超296,500万泰铢（折合人民币62,063.05万元）担保，截至2026年3月23日担保余额296,500万泰铢（折合人民币62,063.05万元）[7] - 公司间接全资子公司为俄制造提供不超2,000万卢布（折合人民币165.77万元）担保，截至2026年3月23日担保余额2,000万卢布（折合人民币165.77万元）[8][9] - 公司全资子公司为诺博沈阳提供不超11,400万元人民币担保，截至2026年3月23日担保余额11,400万元[10] - 公司为曼德徐水光电提供不超300万元人民币担保，截至2026年3月23日担保余额300万元[11] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额3,635,439万元，占最近一期经审计净资产比例41.36%[4] - 截至2026年3月23日，公司及控股子公司对控股子公司担保总额3,635,439万元，占最近一期经审计净资产41.36% [21] - 截至2026年3月23日，公司及控股子公司担保余额为596,500.91万元，占最近一期经审计净资产6.79% [21] - 逾期担保累计数量为0 [21] 担保计划 - 2025年度担保计划于2025年4月23日生效，有效期不超12个月[12] - 2025年度担保计划额度内办理担保事宜，授权财务总监和董事会秘书处理[12] 额度调剂 - 俄制造从其他下属控股子公司获调剂2,000万卢布额度，折合人民币165.77万元[13] - 资产负债率70%以上控股子公司本次调剂后担保额度为199,254.80万元，俄制造调剂后为165.77万元[14] 子公司情况 - 长城汽车制造（泰国）有限公司等多家为公司全资子公司，俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司公司直接持股75.51% [15][16] - 2025年12月31日/2025年度，泰国制造资产总额345,596.91万元、净利润24,490.30万元等多家子公司财务指标公布[17] 会议审议 - 2025年3月28日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过担保计划议案，7票同意，0票反对，0票弃权[20]

长城汽车股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于长城汽车股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00348 号 长城汽车股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了长城汽车股份有限公司(以下简称"贵 公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表,2025年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2026年 3 月 27 日签发了德师报(审)字(26)第 P04219 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对 ...