股东会信息 - 2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会于2026年6月24日召开[4][6][25][29] - 现场会议2026年6月24日14点在青岛市崂山区海尔科创生态园谦园举行[6] - 网络投票2026年6月24日进行，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 2025年年度股东会审议17项议案，含年度财务决算报告等[8][9] - 2026年第一次A股类别股东会审议2项议案，涉及回购H股10%、D股5%[13] - 特别决议议案为2025年年度股东会9 - 13项和2026年第一次A股类别股东会1 - 2项[9][12] - 对中小投资者单独计票议案为2025年年度股东会5 - 8、12 - 16项[10] - 涉及关联股东回避表决议案为2025年年度股东会7项，回避股东含海尔集团等[10] 股东登记信息 - 海尔智家A股代码600690，股权登记日2026年6月15日[19] - 内资股（A股）股东2026年6月16 - 17日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00登记[20] - 内资股（A股）股东登记截止2026年6月17日16:00，地点为青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家证券部[20] 其他信息 - 公司提请股东会授权董事会回购不超D股5%、H股10%[26] - 会议会期预计半天[22] - 公司联系地址邮编266101，电话0532 - 8893 1670，传真0532 - 8893 1689[22] - 公告发布于2026年3月26日[23]

海尔智家股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600690 证券简称：海尔智家 编号：临 2026-007 2025 年年度报告中的财务信息已经第十二届董事会审计委员会第四次会议 审议通过。 本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四次会议 于 2026 年 3 月 26 日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召 开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事均现场参会，出席人数符合法律法 规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式 发出，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和 《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 由董事长李华刚主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、 《海尔智家股份有限公司 2025 年度财务决算报告》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 ...

公司动态 - 海尔智家于2026年3月26日晚间发布公告，宣布公司第十二届董事会第四次会议于当日召开 [1] - 会议地点位于海尔科创生态园生态品牌中心大楼中118会议室 [1] - 会议审议了包括《海尔智家股份有限公司2025年度财务决算报告》在内的文件 [1] 行业背景 - 美伊战争对山东地炼企业利润造成冲击，导致其加工一吨原油倒亏153元 [1] - 此前山东地炼企业因使用伊朗原油，每桶可节省20美元成本，但当前油价上百美元且折扣已归零 [1]

业绩总结 - 2025年度公司合并报表归母净利润195.53亿元，母公司净利润134.46亿元[3] - 2025年度母公司累计未分配利润116.32亿元[3] 分红与回购 - 拟每10股派现8.867元，分红82.48亿元，占归母净利润比例55.0%[3] - 2025年现金分红107.55亿元，2024年89.97亿元，2023年74.71亿元[5] - 2025年回购A股12.0亿元，H股1.0亿港币[4] - 2025年回购注销1.27亿元，2024年15.22亿元，2023年1.80亿元[5] 综合数据 - 近三个会计年度累计现金分红272.23亿元[5] - 近三个会计年度累计回购注销18.30亿元[5] - 近三个会计年度平均净利润182.97亿元[5] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销290.53亿元[5] - 2025年现金分红比例158.79%[5]

中期分红 - 2026年中期根据实际经营和资金情况决定是否分红[1] - 分红前提是净利润、可分配利润为正，现金流足且无重大支出[1] - 金额上限为当期归属于股东的净利润[1] 流程安排 - 董事会提请股东会授权制定2026年中期分红方案[1] - 相关事项需提交2025年年度股东会审议批准[3]

回购情况 - 预计回购金额10 - 20亿元，上限40元/股[2] - 实际回购4757.57万股，金额12.01377亿元，价格23.60 - 27.54元/股[2] - 2025年4月7日首次回购，2026年3月26日完成[5] 股份变动 - 2025年6月员工持股计划过户31481400股[10] - 2025年12月注销1472684股[11] - 回购前流通股6254501095股，后6253028411股[9] 其他 - 董事、高管增持2085 - 4170万元且完成[7] - 员工持股计划过户使部分董高股份增加[8] - 回购用自有及自筹资金，不影响公司状况[6] - 已回购47575700股拟用于员工持股计划[12]

回购方案 - 回购金额不超过60亿元（含）且不低于30亿元（含）[3] - 回购股份数量为8571万股 - 17143万股（依照回购价格上限测算），占总股本比例为0.91% - 1.83%[9] - 回购价格不超过35元/股[4] - 回购资金来源为公司自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）[3] - 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内[3] - 回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购A股股份[4] 股份用途 - 回购股份用于员工持股计划，若36个月内未实施，未使用部分将注销[3] 时间信息 - 公司于2026年3月26日召开第十二届董事会第四次会议审议通过回购方案，27日披露[6] 股东情况 - 除俞汉度、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）外，相关股东未来3个月、6个月无减持计划[3] 风险提示 - 本次回购存在价格超上限、重大事项、员工持股计划未通过等风险[5] 回购后股份占比 - 回购后A股有限售条件流通股按下限计算为85,714,286股，占比0.91%；按上限计算为171,428,571股，占比1.83%[19] - 回购后A股无限售条件流通股按下限计算为6,167,314,125股，占比65.77%；按上限计算为6,081,599,840股，占比64.85%[19] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司总资产2957.95亿元，货币资金476.22亿元，归属于上市公司股东的净资产1186.98亿元，资产负债率57.41%[20] - 假设回购金额按上限60亿元，回购资金约占公司总资产的2.03%、约占公司归属于上市公司股东净资产的5.05%[20] 人员动态 - 董事会作出回购决议前六个月内，部分董事、高级管理人员存在自愿增持公司股份情况[21] 增减持计划 - 除董事俞汉度、控股股东之一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）外，回购期间无增减持公司股份计划[22] - 除董事俞汉度、控股股东之一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）外，未来3个月、6个月无减持公司股票计划[23] 账户信息 - 公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股回购专用账户[30] - 自有资金、回购专项贷款资金回购账户名称均为“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”[30] - 自有资金、回购专项贷款资金回购账户号码分别为B883897641、B887231449[30] 信息披露 - 若新增回购专项贷款须新开设回购账户，公司将按规定披露进展[30] - 公司将按规定就A股回购执行进展履行信息披露义务[30]

公司股份回购完成情况 - 截至2026年3月26日，公司已完成股份回购计划 [1] - 通过集中竞价交易方式累计回购公司股份47,575,700股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为0.507% [1] - 回购成交的最高价格为人民币27.54元/股，最低价格为人民币23.60元/股 [1] - 回购已支付的总金额为人民币12亿元（不含手续费等） [1] - 本次回购的均价为人民币25.25元/股（不含手续费等） [1]

财务状况 - 2025年末公司合并资产总计295,795,068,591.57元，较年初增长1.74%[1,18] - 2025年末公司合并负债合计169,818,067,276.46元，较年初下降1.23%[18] - 2025年末公司合并股东权益合计125,977,001,315.11元，较年初增长6.04%[18] - 2025年末公司合并货币资金47,621,657,441.30元，较年初下降14.34%[1] - 2025年末公司合并存货46,848,790,687.12元，较年初增长8.47%[1] - 2025年末母公司资产总计182,981,836,067.38元，较年初增长52.03%[20] 经营成果 - 营业收入本期金额为302,346,783,918.30元，较上期增长约5.71%[24] - 营业利润本期金额为23,725,492,973.35元，较上期增长约3.60%[24] - 净利润本期金额为20,163,093,546.51元，较上期增长约3.05%[24] - 基本每股收益本期为2.12，较上期增长约4.95%[24] - 投资收益本期为137.823621304亿元，上期为103.4996734791亿元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为260.0294196992亿元，上期为263.1809131195亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期为457.5126812629亿元，较上期增加[28] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 176.7070896302亿元，上期为 - 77.0350559814亿元[28] 其他财务数据 - 截至2025年12月31日，商誉账面价值为273.00亿元，无对应资产减值准备[6] - 截至2025年12月31日，存货余额为487.47亿元，存货跌价准备为18.98亿元[6] 会计政策与核算方法 - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分为三类[81] - 存货发出采取加权平均法确定实际成本[105] - 固定资产折旧方法采用年限平均法[134] 企业合并相关 - 同一控制下企业合并，取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[55] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值之和[56] 权益变动相关 - 本期综合收益总额使所有者权益增加18,407,643,179.85元[35] - 本期所有者投入和减少资本为69,478,592.93元[39] - 本期利润分配使所有者权益减少7,513,967,094.69元[39]

和信审字（2026）第 000297 号 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二六年三月二十六日 海尔智家股份有限公司 报告正文 海尔智家股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 和信审字(2026)第 000297 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海尔 智家公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...