海尔智家股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （吴琪） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履 行职责情况述职如下： 报告期内本人不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决 权的情况发生，勤勉地履行了独立董事职责，全部通过现场、通讯的方式出席了 公司报告期内召开的5次董事会及2次提名委员会、1次战略委员会、5次审计委员 会专门会议、1次ESG委员会、2次独董专门会议，履职天数为16天。 （二）出席股东会的情况 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人吴琪，男，生于 1967 年，现任海尔智家股份有限公司第十二届董事会 独立董事 ...

海尔智家股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《海尔智家股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至七名董事组成，独立董事应占多数，并至少 包含一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。提名委员 会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 （四）评核独立董事的独立性； ...

海尔智家股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员及其他对公司整体业绩及长期战略实现有重要作用的核心人员（以 下简称"核心员工"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的 经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司以上年度工资总额为基数，按公司经济效益和经济目标决定增 长范围、增长幅度等原则，决定当年工资预算总额。工资总额的变动应当与公司 经营业绩联动，提升公司工资总额确定的合理性、有效性。 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管 理人员和其他员工的薪酬分配比例。 薪酬管理制度 （2026 年制定） 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬 方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。核心员工薪酬根据公司相 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （钱大群） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人钱大群，男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司 大中华区董事长及首席执行总裁。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大 学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，曾任新奥集团董 事，海尔智家独立董事。现任海尔智家董事、中国人民大学商学院管理实践教授 /EE 中心学术主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对担 ...

独立董事 2025 年度述职报告 （李世鹏） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履 行职责情况述职如下： 海尔智家股份有限公司 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人李世鹏，男，生于 1967 年。拥有中国科学技术大学学士和硕士学位， 美国里海（Lehigh）大学博士学位，在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富 的经验。本人现任粤港澳大湾区数字经济研究院讲席科学家、低空经济分院执行 院长。在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技 术官，科大讯飞集团副总裁，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长、首席科 学家。本人是国际欧 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王克勤） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 我按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 报告期内本人不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决 权的情况发生，勤勉地履行了独立董事职责，全部通过现场、通讯的方式出席了 公司报告期内召开的 5 次董事会、2 次独董专门会议及 5 次审计委员会专门会议， 履职天数为 15 天。 （二）出席股东会的情况 报告期内公司共召开 8 次股东会（含类别股东会），本人列席了前述会议， 听取了现场股东提出的意见和建议，以更好地履行作 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （汪华） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事，本 人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人汪华，男，生于 1977 年。毕业于 1999 年 7 月，获上海电力大学颁授自 动化学士学位，并于 2006 年 6 月获美国加利福尼亚州斯坦福大学颁授工商管理 硕士学位。本人为创新工场(系中国一家具规模的技术型投资公司)的联合创始人， 目前担任创新工场联合首席执行官及投资部门管理合伙人。本人在资本投资及信 息科技行业拥有丰富的经验，主要围绕 AI 及前沿科技投资并扩大到上下游产 ...

第二条 信息披露义务人的信息披露以及时披露、真实披露、准确披露、完 整披露、公平披露、合法披露为原则，保证所有投资者有平等的机会获得信息， 力求做到真实、准确、完整、及时和合法，所披露的信息应简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应确保在信息披露方面给予其所有投资者同等对待，不得提 前向任何单位和个人披露，但是，法律、行政法规另有规定的除外。当公司向其 股东以中文披露信息时，公司应同时以英文披露该等信息；公司按照某一上市地 点的相关规则所披露的信息，应通过公司其他上市地点的常规信息渠道予以公布。 信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。 公司及相关信息披露义务人在境外市场进行信息披露时，不在上海证券交易 所规定的信息披露时段内的，应当在上海证券交易所最近一个信息披露时段内披 露。 在境外市场披露的信息应当与在境内披露的内容保持一致。出现重大差异时， 公司及相关信息披露义务人应当向上海证券交易所说明，并披露更正或者补充公 告。 第 1页 共 23页 海尔智家股份有限公司 信息披露管理制度 （2026 年修订） 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共 ...

公司股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额不低于30亿元人民币且不超过60亿元人民币，回购价格上限为35元/股 [1] - 本次回购股份将用于员工持股计划，若回购完成后的36个月内未实施该用途，未使用部分将依法注销 [1] - 回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购资金来源为公司自有资金和/或自筹资金 [1]

公司2025年财务业绩 - 2025年实现营业收入3023.47亿元，同比增长5.71% [1] - 2025年实现归属于上市公司股东的净利润195.53亿元，同比增长4.39% [1] - 2025年基本每股收益为2.12元 [1] 公司2025年利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金股利8.867元（含税） [1] - 拟派发分红金额总计82.48亿元（含税） [1] - 2025年中期与本次拟派发红利合计占归属于母公司股东净利润的比例为55% [1]