本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）依据《关于江苏交 通控股集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2011〕594 号）批准于 2011 年 12 月开业，注册资本人民币 20 亿元。财务公司注册地址为江苏省南京市建邺 区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 号楼 1、2、33、34 层，无其他分支机构， 未异地展业。 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-017 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险评估报告的公告 | 序号 | 股东名称 | 认缴金额（万元） | 股权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏交通控股有限公司 | 137,500 | 68.75 | | 2 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 50,000 | 25 | | 3 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 12,500 | 6.25 ...

关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：8625-84362700 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Belling 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 Fax 5111 kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街1号 东方厂场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 图书 kpmg.com/cn 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601553 号 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-013 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为实现集团整体债务的优化管理，降低融资成本，于 2026 年 3 月 27 日本公司第十 一届董事会第二十次会议审议通过《关于本公司向控股子公司提供借款的议案》，本公 司拟使用自筹资金，向本公司控股子公司五峰山大桥公司、广靖锡澄公司及其控股子公 司宜长公司、常宜公司提供借款总计不超过人民币 43 亿元，各自额度在有效期内可循 环滚动使用。其中（1）向五峰山大桥公司提供不超过人民币 18 亿元的借款，用于五峰 山大桥公司置换项目贷款、补充流动资金、归还到期借款以及法律法规允许的其他用途； （2）向广靖锡澄公司提供不超过人民币 15 亿元的借款，用于广靖锡澄公司置换项目贷 款、补充流动资金、归还到期借款以及法律法规允许的其他用途；（3）向宜长公司提 供不超过人民币 5 亿元的借款，用于宜长公司置换项目贷款、补充流动资金、归还到期 借款以 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）作为公司2025年年度审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年毕马威华振资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2025年度履职情况评估报告 于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计 师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过330人。 毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿 元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券 服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过 人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家， 上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上 市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-014 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于调整与江苏交通控股集团财务有限公司的 金融服务关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 息）不超过人民币 5 亿元，且（1）低于本公司经审计营业收入、总资产或市值的 5%； （2）原则上不超过本公司在财务公司综合授信项下提用并存续的各类融资余额。上述 超过部分在 3 个工作日内由乙方划回甲方指定账户。"变更为："本公司在财务公司的 每日最高存款余额（含利息）不超过人民币 4.5 亿元，且（1）低于本公司经审计营业 收入、总资产或市值的 5%；（2）原则上不超过本公司在财务公司综合授信项下提用并 存续的各类融资余额。上述超过部分在 3 个工作日内由财务公司划回本公司指定账 户。"原协议其他条款不变；补充协议有效期自 2026 年 3 月 27 日至 2028 年 3 月 31 日。 三、本次交易对公司的影响 本公司与财务公司签订《金融服务协议》，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-016 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于委任首席独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")董事会欣然宣布，独 立非执行董事葛扬先生已获委任为首席独立非执行董事，自二零二六年三月二十 七日起生效。葛扬先生现为本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会召集人、 提名委员会委员。 首席独立非执行董事之责任并无异于或高于其他独立非执行董事。葛扬先生 作为首席独立非执行董事之主要职责为促进及加强 i)独立非执行董事彼此之 间;(i)独立非执行董事与董事会其他成员之间;及(iii)与股东(尤其是少数股东) 之间的沟通。首席独立非执行董事于本公司并非行政职务，且于本集团并未担任 任何管理职务。 委任首席独立非执行董事乃参考香港联合交易所有限公司证券上市规则附 录 C1 所载并于二零二五年七月一日生效之经修订企业管治守则而引入。董事会 相信，委任首席独立非执行董事可加强董事会之效能与多元化，并进一步提升本 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独 立董事徐光华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立军出具的《独立董事独 立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》 等相关规定，并结合公司独立董事制度的具体要求，公司董事会对在 任独立董事的独立性情况进行了审慎评估，现出具专项意见如下： 经核查相关独立董事的任职背景、履职情况及其签署的独立性自 查文件，徐光华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立军五位独立董事均未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦未在公司主要股东单位兼 任任何职务；与公司、公司主要股东及实际控制人之间不存在影响其 独立客观判断的利害关系或其他可能妨碍独立履职的情形。综上，董 事会认为，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中 关于独立董事独立性的相关要求，具备依法依规、公正客观履行独立 董事职责的资格与条件。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 2026 年 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威 华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 务审计师及内部控制审计师的 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-010 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董 事会第二十次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 27 日以现场会议及视频 会议相结合的方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事 12 人，会议出席董事 12 人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 （一）审议并批准本公司 2025 年年度报告及摘要，以中文在中国证券报、 证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 网 站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 20 ...