证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-64 山东新华制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议暨监事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2025年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）没有否决议案的情形。 2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月24日下午2时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2025年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 | 现场会议统 | 出席现场会议的股东及股东授权代表人数 | 2 | | --- | --- | --- | | 计 | ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码：100025 34/F, Tower 3, China Central Place,77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809-1000 F: (86-10) 5809-1100 本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下称本次股东大会）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下 称《网络投票细则》）等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程之规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了贵公司提供的 本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）本次股东大会各项议 程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已保 证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是 ...

一、审议通过了本公司二零二五年第三季度报告 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 《山东新华制药股份有限公司二零二五年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、审议通过关于商标使用费的日常关联交易的议案 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-61 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届监事会第九次会议通 知于二零二五年十月十日以电邮形式发出，会议于二零二五年十月二十四日在山东省淄博市 高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议 的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议： 备查文件： 第十一届监事会第九次会议记录。 特此公告！ 山东新华制药股份有限公司监事会 2025 年 10 月 24 日 1 关联监事刘承通回避表决，非关联监事 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-60 关联董事张成勇回避表决，8 名非关联董事均对此议案投赞成票，0 票反对，0 票弃权。 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会第九次会议通知 于二零二五年十月十日以电邮形式发出，会议于二零二五年十月二十四日在山东省淄博市高 新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事会 成员和非董事的副总经理列席了会议，会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章及公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议： 一、审议通过本公司二零二五年第三季度报告 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 《山东新华制药股份有限公司二零二五年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、审议通过关于商标使用费的日常关联交易的议案 《关于商标使 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为21.24亿元，同比增长6.10%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为67.63亿元，同比增长0.42%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3246.42万元，同比大幅下降58.74%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2819.69万元，同比下降60.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比下降25.53%[4] - 第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降54.55%[4] - 营业总收入为67.63亿元人民币，较上年同期67.34亿元微增0.4%[16] - 归属于母公司股东的净利润为2.56亿元人民币，较上年同期3.44亿元下降25.5%[17] - 基本每股收益为0.37元，较上年同期的0.50元下降26.0%[17] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为64.34亿元人民币，其中营业成本为54.66亿元，同比增长6.1%[16] - 销售费用为2.70亿元人民币，较上年同期5.04亿元大幅下降46.4%[16] - 研发费用为3.00亿元人民币，较上年同期3.27亿元下降8.2%[16] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，同比增长26.65%[4] - 经营活动现金流入小计为58.577亿元，同比下降2.46%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.220亿元，同比增长26.65%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为57.592亿元，同比下降1.00%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为42.524亿元，同比增长1.05%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.634亿元，同比下降3.85%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.959亿元，净流出同比减少31.84%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.351亿元转为-2.441亿元[19] - 取得借款收到的现金为7.498亿元，同比下降16.58%[19] - 期末现金及现金等价物余额为11.249亿元，较期初下降0.99%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-0.119亿元，同比减少104.57%[19] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 报告期末总资产为90.94亿元，较上年度末增长0.82%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为51.49亿元，较上年度末增长3.15%[4] - 公司货币资金期末余额为12.34亿元，较期初的12.45亿元略有下降[13] - 应收账款期末余额为10.21亿元，较期初的8.68亿元增长约17.6%[13] - 存货期末余额为12.52亿元，较期初的12.73亿元下降约1.6%[13] - 资产总计为90.94亿元人民币，较期初90.20亿元增长0.8%[14][15] - 负债合计为37.03亿元人民币，较期初38.02亿元下降2.6%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为51.49亿元人民币，较期初49.92亿元增长3.1%[15] - 在建工程为4.97亿元人民币，较期初7.81亿元下降36.4%[14] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因公司为应对市场竞争调整部分产品价格以巩固市场占有率[7] 股东与股权结构 - 华鲁控股集团有限公司为第一大股东，持有无限售条件股份204,864,092股[10] - 华鲁投资发展有限公司（华鲁控股全资子公司）持股5.38%，持有37,091,988股[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有193,516,187股境外上市外资股[10] - 股东周文杰通过信用证券账户持有1,709,000股[10] - 股东于海涛通过信用证券账户持有1,275,300股[10] 其他重要事项 - 2025年1月14日，2021年A股股票期权激励计划第二个行权期736.89万份期权上市流通[11] - 2025年4月14日，向华鲁投资发展有限公司非公开发行的37,091,988股A股解除限售上市流通[11]

格隆汇10月24日｜新华制药(0719.HK)在港交所发布公告称，2025年前三季度营收约67.63亿元，同比增 0.42%；归属于上市股东的净利润约2.56亿元，同比降25.53%。 ...

格隆汇10月24日丨山东新华制药股份(00719.HK)发布公告，2025年1-9月，实现营业收入67.63亿元(人民 币，下同)，同比增长0.42%；归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比下降25.53%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润2.39亿元，同比下降25.62%；基本每股收益0.37元。 ...

智通财经APP讯，山东新华制药股份(00719)发布截至2025年9月30日止九个月业绩，营业收入67.63亿元 (人民币，下同)，同比增长0.42%;归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比下降25.53%;基本每股收 益0.37元。 ...

格隆汇10月24日丨山东新华制药股份(00719.HK)发布公告，2025年1-9月，实现营业收入67.63亿元(人民 币，下同)，同比增长0.42%；归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比下降25.53%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润2.39亿元，同比下降25.62%；基本每股收益0.37元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港联合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2025 年 10 月 25 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《2025 年第三季度報告》,茲載列有關文檔之中文版， 以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年10月24日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： | 執行董事： | | 獨立非執行董事： | | --- | --- | --- | | 賀同慶先生（董事長） | | 潘廣成先生 | | ...