EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 九龍倉集團有限公司 | | 股份代號 | 00004 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二○二五年六月三十日止半年度中期股息 | | | 公告日期 | 2025年8月12日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.2 HKD | | 股東批准日期 | 不適用 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.2 HKD | | 匯率 | 1 HKD : 1 HKD | | ...

收入和利润（同比） - 集团收入减少19%至港币56.69亿元（对比期：港币70.32亿元）[17] - 集团营业盈利减少14%至港币26.57亿元（对比期：港币30.85亿元）[17] - 集团总收入同比下降19.4%至56.69亿港元（2024年同期：70.32亿港元）[53][56] - 集团营业盈利下降13.9%至26.57亿港元（2024年同期：30.85亿港元）[53][56] - 公司收入同比下降19.4%至56.69亿港元（2024年同期70.32亿港元）[46] - 营业盈利下降13.9%至26.57亿港元（2024年同期30.85亿港元）[46] 盈利和亏损（同比） - 集团基础净盈利增加3%至港币20.35亿元（2024年：港币19.79亿元）[4][16] - 集团基础净盈利增加3%至港币20.35亿元（对比期：港币19.79亿元）[25] - 股东应占盈利为港币5.35亿元（2024年：亏损港币26.37亿元）[4][16] - 股东应占集团盈利为港币5.35亿元（对比期：亏损港币26.37亿元），每股基本盈利为港币0.18元（对比期：每股基本亏损港币0.86元）[25] - 本期盈利扭亏为盈达5.92亿港元（2024年同期亏损25.58亿港元）[46] - 公司股东应占盈利5.35亿港元（2024年同期亏损26.37亿港元）[46] - 公司股东应占盈利为5.35亿港元，去年同期为亏损26.37亿港元[62] 投资物业表现 - 投资物业收入减少4%至港币22.81亿元（对比期：港币23.64亿元），营业盈利减少6%至港币14.84亿元（对比期：港币15.73亿元）[17] - 投资物业分部收入下降3.5%至22.81亿港元（2024年同期：23.64亿港元）[53][54] - 中国内地投资物业收入下跌4%至港币22.44亿元，营业盈利下跌5%至港币14.7亿元[9] - 投资物业公允价值减少大幅收窄至11.64亿港元（2024年同期：76.28亿港元）[53] - 投资物业重估减值净额港币11.8亿元（2024年：港币44.81亿元）[16] - 投资物业重估减值净额为港币11.8亿元（对比期：港币44.81亿元）[19] - 投资物业价值变动产生递延税项收益2.01亿港元[61] 发展物业表现 - 发展物业收入下跌64%至港币7.39亿元（对比期：港币20.28亿元），营业盈利下跌82%至港币0.71亿元（对比期：港币3.87亿元）[17] - 发展物业分部收入暴跌63.6%至7.39亿港元（2024年同期：20.28亿港元）[53][54] - 中国内地发展物业确认入账收入减少79%至港币5.2亿元，营业盈利减少92%至港币4000万元[10] - 香港发展物业确认入账收入上升56%至港币4.75亿元，营业盈利下跌至港币3100万元（2024年：港币1.79亿元）[8] - 发展物业分部税前亏损扩大至4.06亿港元（2024年同期亏损：2.40亿港元）[53] - 已签约销售总额增加17%至港币12.47亿元（对比期：港币10.66亿元）[26] 酒店分部表现 - 酒店分部收入增加7%至港币3.12亿元，但录得营业亏损港币1100万元（2024年：盈利港币1200万元）[11] - 酒店收入上升7%至港币3.12亿元（对比期：港币2.91亿元），但录得营业亏损港币0.11亿元（对比期：盈利港币0.12亿元）[17] 物流基础设施分部表现 - 物流基础设施分部收入微升至港币10.76亿元，营业盈利上升11%至港币1.37亿元[14] - 物流收入微升至港币10.76亿元（对比期：港币10.73亿元），营业盈利上升11%至港币1.37亿元（对比期：港币1.23亿元）[18] - 物流分部税前盈利下降9.3%至2.24亿港元（2024年同期：2.47亿港元）[53] 投资分部表现 - 投资营业盈利下跌2%至港币10亿元（对比期：港币10.23亿元）[18] - 投资分部收入下降2.2%至10亿港元（2024年同期：10.23亿港元）[53][54] - 长期投资价值增长15%至484亿港元，其中上市股本达398亿港元[34] - 上市投资公允价值变动产生盈余60亿港元，去年同期为亏损49亿港元[34] - 股本投资公允价值变动带来59.66亿港元收益（2024年同期亏损49.20亿港元）[47] 地区表现 - 中国内地收入下降36.0%至32.19亿港元（2024年同期：50.28亿港元）[56] 成本和费用（同比） - 员工成本增长5.4%至8.61亿港元（2024年同期：8.17亿港元）[57] - 公司总利息支出为2亿港元，较去年同期的3.74亿港元下降46.5%[60] 现金流和资本开支 - 营业业务产生净现金流入20亿港元，去年同期为5亿港元[40] - 发展物业资本开支140.8亿港元，其中香港85.3亿港元[41] 资产和负债 - 期末负债比率低至4.4%[7] - 负债净额减少9%至65亿港元，负债比率降至4.4%[35] - 净负债权益比改善，净资产负债率约为33.2%（银行借款总额195.11亿港元，总权益1490.41亿港元）[48] - 银行存款及现金增长34.6%至130.81亿港元（2024年末97.18亿港元）[48] - 总资产增长4.5%至1986.06亿港元（2024年末1900.39亿港元）[48] - 股东权益增长4.6%至1490.41亿港元（2024年末1424.70亿港元）[48] - 投资物业组合价值603亿港元，占总营业资产33%[31] - 内地投资物业价值409亿港元，较2024年12月减少5亿港元[31] - 备用信贷总额350亿港元，已动用196亿港元[37] 税务 - 中国内地土地增值税为2700万港元，较去年同期的7400万港元下降63.5%[61] - 香港利得税准备为4800万港元，按16.5%税率计算[61] 股息和派息 - 派发中期股息每股港币0.20元，派息总额港币6.11亿元（与2024年持平）[5] - 宣派第一次中期股息每股0.20港元，总额6.11亿港元[63] 其他财务数据 - 公司平均实质借贷年息率为2.4%，较去年同期的3.9%下降1.5个百分点[60] - 每股基本盈利为0.175港元，基于加权平均股份30.56亿股计算[62] - 应收贸易账项总额为1.84亿港元，其中90日以上账龄占比44.6%[65] - 应付贸易账项总额为18.407亿港元，建筑成本应付款占15.7%[66] - 未来财政年度已承担开支95亿港元，总承擔估计176亿港元[44] - 集团雇员约6000人，其中1200人从事管理业务[45]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 九龍倉集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年8月6日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號(如上市) | | 00004 | 說明 | | | | | | | | | 股份期權計劃詳情 | | 上月底結存的股份期權數 目 | 本月 ...

公司财务日程安排 - 九龙仓集团将于2025年8月12日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩公告 [1] - 董事会将考虑派发中期股息（如有） [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月12日举行董事会会议[3] 业绩与股息 - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月31日[4] - 公告日董事会有5位董事及7位独立非执行董事[4]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，深纺织A报收于10.73元，下跌3.16% [1] - 当日换手率为3.4%，成交量15.53万手，成交额1.66亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2697.2万元，占总成交额的16.22% [2][4] - 游资资金净流入1443.5万元，占总成交额的8.68% [2] - 散户资金净流入1253.7万元，占总成交额的7.54% [2] 业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2800万元至4200万元，同比下降431%至3620% [2][4] - 上年同期盈利4389万元 [2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2000万元至3000万元，同比下降1489%至4326% [2] - 上年同期扣非净利润为3526万元 [2] - 基本每股收益预计为0.0553元/股至0.0829元/股，上年同期为0.0867元/股 [2] 业绩变动原因 - 部分产品价格下降导致盈利能力下降 [2][4] - 日元汇率上涨导致采购成本增加 [2][4] - 研发投入增加影响利润 [2][4] - 非经常性损益影响金额约为974万元，主要来自银行理财产品公允价值变动损益 [2]

股价表现 - 7月7日收盘价24.600港元 较前一交易日上涨0.41% [1] - 盘中最高价24.950港元 创近一年新高 [1] - 当日资金净流入220.43万港元 [1] 公司概况 - 始创于1886年 为香港第17间成立的公司 恒生指数首批成份股之一 [2] - 业务聚焦香港及中国物业 辅以酒店组合、物流分部及新经济投资 [2] - 2017年11月分拆香港投资物业独立上市 使业务更聚焦 [2] 香港物业组合 - 山顶物业组合重新定义奢华生活 包括Mount Nicholson、种植道1号、11号及山顶道77号等项目 [2] - Mount Nicholson销售纪录屡创新高 多次成为媒体头条 [2] - 九龙东海旁物业组合位于核心商业区 前临500米海岸线 8 Bay East已于2017年出售 [2] 内地投资物业 - 以国际金融中心系列为主导 位于各城市中央商务区核心地带 [2] - 成都国际金融中心2014年开业 长沙国金中心2018年分阶段开业 规模媲美香港海港城 [2] - 重庆国金中心规模较小 已于2017年开业 [2] 土地储备与发展 - 内地发展物业土地储备维持在390万平方米 聚焦六个城市 [2] - 2017年签约出售总楼面面积90万平方米 新购入70万平方米 [2] - 2018年新购入土地60万平方米 年末未确认销售额对应80万平方米（价值约192亿元人民币） [2] 酒店业务 - 在亚洲经营16间酒店 包括3间尼依格罗酒店及13间马哥孛罗酒店 [2] - The Murray Hong Kong为新开业尼依格罗酒店 [2] - 未来两年将有两间新尼依格罗酒店开业 [2] 物流业务 - 由现代货箱码头及香港空运货站组成 [2] - 是香港作为国际贸易及交通枢纽的重要组成部分 [2]

指数表现 - 中证港股通地产指数报1543 32点 [1] - 近一个月上涨3 41% 近三个月下跌0 88% 年初至今上涨7 81% [2] - 指数基日为2014年11月14日 基点为3000 0点 [2] 成分股结构 - 十大权重股合计占比71 93% 新鸿基地产(13 77%) 贝壳-W(13 5%) 华润置地(10 84%)位列前三 [2] - 长实集团(7 94%) 中国海外发展(6 58%) 九龙仓置业(4 42%)为主要成分股 [2] - 恒基地产(4 42%) 信和置业(4 26%) 九龙仓集团(3 23%) 华润万象生活(2 97%)构成其余权重 [2] 市场与行业分布 - 成分股100%集中于香港证券交易所 [3] - 行业分布100%聚焦房地产领域 [4] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为6月和12月第二个星期五的下一交易日 [4] - 权重因子同步样本调整 特殊情况会临时调整 [4] - 新上市相关行业企业若市值前十且纳入港股通 将在第十一个交易日快速纳入指数 [4] - 样本退市或丧失港股通资格时将触发调整机制 [4]

指数表现 - 上证指数上涨0 21% 中证港股通地产指数报1491 62点 [1] - 中证港股通地产指数近一个月上涨2 32% 近三个月上涨5 66% 年至今上涨4 20% [1] 指数构成 - 中证港股通地产指数选取港股通范围内不超过50家地产主题上市公司作为样本 基日为2014年11月14日 基点为3000 0点 [1] - 十大权重股分别为新鸿基地产(15 33%) 华润置地(11 68%) 长实集团(8 89%) 中国海外发展(7 48%) 信和置业(4 72%) 恒基地产(4 62%) 九龙仓置业(4 57%) 龙湖集团(3 58%) 华润万象生活(3 32%) 九龙仓集团(3 18%) [1] 市场分布 - 指数持仓全部来自香港证券交易所(100 00%) [1] - 行业分布全部为房地产(100 00%) [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 特殊情况会进行临时调整 包括样本退市 新上市相关企业市值排名前十并纳入港股通等情况 [2] - 港股通范围变动导致样本不符合资格时将相应调整 [2]

土地储备情况 - 截至2024年底，公司在香港的应占土地储备约280万平方呎，其中约55万平方呎位于山顶[5] - 截至2024年底，公司内地发展物业的未售土地储备为120万平方米，未售库存以商用物业为主[5] - 集团总土地储备278.5万平方呎，包括九龙塘住宅项目43.6万平方呎、九龙东物业组合180.2万平方呎、山顶物业组合54.7万平方呎[38][40] - 总土地储备（应占总楼面面积）为121万平方米[48] - 九龙东物业组合面积为180.2万平方呎[42] - 已发展和未发展存货总计120万平方米（2023年12月31日：140万平方米），含80万平方米已落成但销售缓慢的非住宅物业[47] - 目前土地储备有280万平方呎位于香港，120万平方米位于内地[129] 酒店业务情况 - 公司九龙仓酒店在香港、中国内地和菲律宾以三个品牌经营16间酒店，其中4间由公司全资拥有，1间公司占50%权益[6] - 酒店分部收入增加1%至6.17亿港元，但营业盈利减少90%至1100万港元[58] - 酒店收入升1%至6.17亿港元（2023年：6.11亿港元），营业盈利下跌90%至0.11亿港元（2023年：1.07亿港元）[96] 社会责任与公益情况 - 公司获颁2023/2024公益金全年最高筹款机构第三名，维持恒生可持续发展企业指数系列成份股地位，获恒指ESG评为AA+级，获香港社会服务联会颁发“十年+商界展关怀”标志[7] - “学校起动”计划已有13年历史，获超70个伙伴机构支持，惠及82间中学及近十万名学生，奖学金成立10周年累计颁发近900个，约7000万港元[21] - 集团自2011年起赞助无止桥慈善基金，在内地捐建13条行人便桥，超100名中学生参与项目[22] - 集团荣膺2023/2024年度香港公益金最高筹款机构第三名，连续四年跻身前三名[22] - “学校起动”计划自2011年推出，有70多个伙伴机构支持，惠及82所学校和约10万名学生[90] - 2024年公司共举办了78场义工活动[90] 股份与股息情况 - 截至2024年12月31日，公司已发行之股数为3,056,027,327[11] - 2024年第二次中期股息为每股港币0.20元，记录日期为2025年4月7日下午6时正，派发日期为2025年4月24日[11] - 集团全年每股派息0.40港元，与2023年持平[20] - 公司拟派发大约集团基础净利润的30%作为股息[126] 股东大会与股份过户情况 - 公司暂停办理股份过户登记手续时间为2025年5月8日至2025年5月13日[11] - 公司2025年股东周年大会于2025年5月13日上午11时15分在香港九龙广东道3号马哥孛罗香港酒店地下百年厅举行[11] 外部环境情况 - 2024年外部环境充满挑战，包括地缘政治风险和贸易紧张局势，影响国际资本流动和市场情绪[16] - 中国内地中央政府推出大规模刺激货币政策，住宅市场开始回稳，但市场气氛转趋谨慎[17] 集团整体财务数据关键指标变化 - 集团收入减少36%至121.15亿港元，基础净盈利减少22%至27.98亿港元，计入投资物业重估减值后，股东应占亏损32.24亿港元[19] - 集团总资产达1900亿港元，账面资产净值为1368亿港元，相当于每股44.77港元，负债净额为71亿港元，负债比率为5.0%，实际借贷利率下降至3.7% [19] - 集团基础净盈利减少22%至27.98亿港元（2023年：35.66亿港元）[95][104] - 集团收入减少36%至121.15亿港元（2023年：189.5亿港元），营业盈利减少18%至56.44亿港元（2023年：68.96亿港元）[96] - 2024年投资物业产生应占但未变现重估减值净额59.9亿港元（2023年：16.17亿港元）[99] - 财务支出减少47%至6.61亿港元（2023年：12.59亿港元），实际借贷利率降至3.7%（2023年：4.7%）[101] - 股东应占集团亏损为32.24亿港元（2023年：盈利9.45亿港元），每股基本亏损为1.05港元（2023年：每股基本盈利0.31港元）[104] - 已签约销售总额下跌26%至23.55亿港元（2023年：31.89亿港元）[105] - 截至2024年12月31日，股东权益减少4%至1368亿港元（2023年12月：1430亿港元），相当于每股44.77港元（2023年12月：每股46.79港元）[106] - 总营业资产（不包括银行存款与现金、若干金融及递延税项资产）下跌7%至1796亿港元（2023年12月：1928亿港元）[108] - 投资物业组合以608亿港元列报（2023年12月：712亿港元），占总营业资产34%（2023年12月：37%）[109] - 发展物业资产减少4%至358亿港元（2023年12月：372亿港元）[110] - 长期投资略为减少1%至420亿港元（2023年12月：424亿港元）[113] - 销售物业按金减少至2亿港元（2023年12月：17亿港元）[115] - 截至2024年12月31日，负债净额减少9%至71亿港元（2023年12月：78亿港元），负债净额与总权益比率为5.0%（2023年12月：5.3%）[116] - 截至2024年12月31日，备用信贷额及已发行债务证券合共344亿港元，当中已被动用168亿港元[117] - 回顾年度内，集团录得42亿港元（2023年：52亿港元）的营运资金变动前营业净现金流入，营业业务产生合共38亿港元（2023年：24亿港元）的净现金流入[120] - 2024年集团投资活动净流出26亿港元，2023年为35亿港元[121] - 2024年主要开支总额为38.16亿港元，其中香港22.54亿港元，中国内地15.62亿港元[123] - 截至2024年12月31日，未来财政年度主要开支估计为186.76亿港元，已承担65.34亿港元，尚未承担121.42亿港元[125] 香港物业发展业务数据关键指标变化 - 香港物业发展物业收入下跌71%至3.22亿港元，营业盈利下跌36%至1.73亿港元，年末未确认入账销售额稳定在5.01亿港元[39] - 集团旗下山顶项目年内售出两项物业，Mount Nicholson分层单位6亿港元（呎价13.1万港元），山顶道77/79号洋房5.01亿港元（呎价8万港元）[39] - 发展物业收入下跌74%至22.54亿港元（2023年：85.62亿港元），营业盈利下跌61%至4.66亿港元（2023年：12.02亿港元），整体营业毛利达21%（2023年：14%）[96] 内地市场业务数据关键指标变化 - 内地市场方面，发展物业确认入账销售额因存货减少下降，投资物业收入和营业盈利下滑，写字楼出租率和租金受影响，酒店房价下跌，物流分部业绩受全球贸易疲弱影响[18] - 按应占份额计算，确认入账的收入减少65%至32.1亿港元，营业盈利减少9%至9.3亿港元[47] - 为现有存货作出20.18亿港元（2023年：18.55亿港元）应占减值拨备[47] - 内地投资物业分部整体收入下跌4%至45.71亿港元，营业盈利下跌6%至29.83亿港元[54] - 按应占份额计算，香港及内地发展物业销售额达24亿港元，确认入账收入达35亿港元[129] 码头业务数据关键指标变化 - 现代货箱码头在香港的吞吐量下跌6%至350万个标准箱，大铲湾码头吞吐量上升15%至220万个标准箱，蛇口集装箱码头吞吐量上升5%至640万个标准箱[64] - 香港空运货站（公司占21%权益）的货运量增长24%，达到200万吨[64] 可持续金融与员工培训情况 - 截至2024年末，公司获得超过港币203亿元的可持续金融贷款[86] - 2024年，公司为员工提供了超过16万小时的培训[87] - 公司工伤事故率维持在1.6%的低水平[87] 环境管理情况 - 2024年公司未发现导致罚款或处罚的环境相关违规事件[83] - 公司承诺在2030年前通过实施碳减排和其它环境目标促进长期环境管理[83] - 公司在IFRS S2准则指导下年内进行经调整的全面评估，识别气候风险及缓解措施[81] - 公司《气候变化政策声明》为业务单位应对气候变化提供指导并定期审查更新[82] 顾客满意度情况 - 2024年公司物业和酒店业务在顾客满意度调查中获极其满意评价[91] 企业管治架构与董事会情况 - 公司在2024年全年应用《上市规则》附录C1《企业管治守则》原则，仅偏离守则条文第C.2.1条[135] - 公司业务整体管理由董事会负责，董事会对集团策略和事务进行监督和指导[137] - 公司加强企业管治架构，确保企业管理和商业诚信，提高透明度和问责性[133] - 截至报告日期，董事会由12名董事组成，包括5名执行董事和7名独立非执行董事[140] - 截至报告日期，董事会有3名女性成员，占比25%，公司目标是维持现有女性代表比例并最终实现性别均等[141] - 董事会成员年龄66至75岁占59%，75岁以上占25%，56岁以下和56至65岁各占8%[144] - 董事会成员服务年资5年以下占33%，5至15年占25%，15年以上占42%[144] - 董事会成员族裔中华裔占83%，非华裔占17%[144] - 截至报告日期，董事会中独立非执行董事占58%[149] - 吴天海先生、许仲瑛先生、方刚先生和捷成汉先生将于2025年5月13日举行的股东周年大会上卸任并愿重选连任[148] - 所有董事须至少每三年一次于股东周年大会上轮值卸任，每届股东周年大会上至少三分之一当时在任的董事须卸任[148] - 全部独立非执行董事任期一般在获委任或最后一次获重选起计三年后届满，任超九年重选须经股东审议通过并说明相关资料[150] - 公司《提名政策》力求平衡董事会技能、经验及视角多元化，以切合业务所需和继任连贯性[152] - 截至2024年12月31日财政年度，董事会主席袍金为每年35万港元，董事（主席除外）为每年30万港元，审核委员会主席为每年20万港元，审核委员会成员为每年17.5万港元，薪酬委员会主席及成员为每年6万港元[156] - 公司秘书在本财政年度内接受不少于15小时的相关专业培训[165] - 公司采纳的《公司守则》在董事证券交易规定上比《标准守则》更严格，适用于公司及其附属、联营公司上市证券[159] - 公司已向董事查询，本财政年度所有董事均遵守《标准守则》及《公司守则》[160] - 公司制定与《公司守则》标准相若的证券交易限制书面指引，供集团及控股公司员工遵守[160] - 提名委员会按品格操守、技能知识经验等准则评估董事候选人[154] - 新委任董事接受法律责任和董事会角色介绍培训，公司秘书提供业务等更新资料[157] - 董事会与管理层职责明确区分，重要事宜由董事会决定，日常运营由管理层决定[161] - 主席兼常务董事负责集团策略等多项事务，承担企业管治及部分业务行政责任[163] - 公司秘书监督公司遵守法律规例，统筹安排董事培训课程[164] - 2024年董事会举行了4次定期会议，审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东周年大会分别举行了4次、1次、1次和1次会议[166][167] - 执行董事吴天海、徐耀祥、凌缘庭2024年董事会会议出席率均为100%（4/4），股东周年大会出席率均为100%（1/1）[166] - 董事陈国邦、许仲瑛2024年董事会会议出席率均为100%（4/4），股东周年大会出席率均为100%（1/1）[166] - 独立非执行董事方刚2024年董事会会议出席率为75%（3/4），审核委员会会议出席率为75%（3/4），股东周年大会出席率为100%（1/1）[166] - 其他独立非执行董事2024年董事会会议出席率大多为100%（4/4），审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东周年大会出席率根据参与情况各有不同[166] - 公司已成立审核、薪酬及提名三个董事会辖下委员会，其职权范围会定期检讨更新[168] - 审核委员会有3名成员，主要监督公司财务资料、汇报机制、风险管理等事宜[170] - 薪酬委员会有3名成员，负责就公司董事及高管薪酬政策等提出建议[170] - 提名委员会有3名成员，主要就董事会成员组合、提名等事宜向董事会提建议[170] - 2024年主席与独立非执行董事举行过1次无其他董事出席的会议[166] - 审核委员会2024年举行4次会议，薪酬委员会和提名委员会各举行1次会议[174] 核数师与酬金情况 - 公司委聘毕马威会计师事务所为2024财年核数师，审核委员会建议续聘其为2025年度核数师，待股东周年大会批准[177][180] - 2024年核数服务酬金为1400万港元，较2023年的1700