旅客吞吐量 - 2024 - 2025年国际及地区旅客吞吐量从约120万增至约153万，同比增约27.6%[10] - 2025年约153万，2026年预计约168万，2030年约250万，平均增长率约10%[7] - 2031 - 2033年从约276万增至约336万[7] - 2023 - 2025年国际及地区入境及离境旅客平均吞吐量分别约525,000人次及546,000人次[11] 人均消费金额 - 2026年维持与2025年相同水平，2027年起预计每年增长5%[8] - 5%的假设年度增长率与2025年中国GDP增长率一致[11] 特許經營費 - 按销售提成模式以月度实际销售收入乘以约定销售提成率计算[9] - 2028年离境免税销售的预计特許經營費按比例计算[9] 年度上限参考因素 - 美蘭機場预计旅客吞吐量及增减比率、人均消费金额和特許經營費[5] 增长假设 - 2031 - 2033年旅客吞吐量增长率假设为2026 - 2030年相应比率平均值[6]

公司信息 - 公司为巨匠建设集团股份有限公司，股份代号1459[11] 非登记H股股东通讯获取 - 可阅览网站版本，中、英文分别在www.jujiang.cn和www.hkexnews.hk[3][6] - 无法接收电子通讯可申请印刷本，费用全免[4][7] - 欲电子接收应向中介提供邮箱，否则发登载通知印刷本[5][7] 咨询与日期 - 对通知或申请表有疑问，工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][8][11] - 日期为2026年9月18日[9] 其他规定 - 填申请表索取印刷本即确认收取日后印刷本，继续收需书面请求[11] - 公司可披露或转移个人资料，查改须书面寄相关主任[11]

可转债发行 - 公司于2020年11月3日发行3000.00万张可转债，总额300000.00万元，期限六年[10] 可转债交易与转股 - 可转债2020年12月2日起在深交所挂牌交易，转股期为2021年5月10日至2026年11月2日[12] - 目前转股价格为55.67元/股[9] 到期信息 - “立讯转债”到期日和兑付登记日为2026年11月2日，到期兑付价108元/张[11] 赎回与摘牌 - 公司将按债券面值108%赎回全部未转股可转债[13] - 公司将发布到期兑付及摘牌相关公告，完成工作[15]

公司基本信息 - 巨匠建设集团股份有限公司，股份代号1459[1][2] - 公司通讯中英文版分别上载于公司网站及联交所网站[3] 股东通讯相关 - 登记H股股东需提供有效邮箱，否则无法电子收取通知及通讯[5][9] - 对通知有查询周一至周五9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][10] - 回条须填妥签署，联名股东由首位股东签署才有效[13] 公司通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][10][13] - 可供行动通讯指要求股东指示行使权利的通讯[7][11][13]

股权结构 - 紧密联系集团持有4亿股内资股，占最后可行日期已发行股份总数约75.00%[10] - 巨匠股权投资直接持有公司已发行股份约36.75%[11] - 巨匠控股直接持有公司已发行股份约38.25%，吕耀能先生持有巨匠控股约51.33%[12] 股权交易 - 公司向买方出售目标公司80%股权，总代价约人民币6.63亿元（约7.63亿港元）[10][11][22][24] - 代价中2000万元人民币（约2300.97万港元）已由买方签协议前支付，签协议后5个营业日支付3545.45万元人民币（约4078.98万港元）解除股份押记，目标公司股东变更登记后15个营业日内支付余下1085.81万元人民币（约1249.20万港元）[28] - 股转协议于2026年6月30日交易时段后签订，生效条件为双方签署盖章并获相关股东批准[22][23][27] 目标公司财务 - 截至2025年12月31日，目标公司净资产账面价值为4226.20万元，经调整账面价值为6346.93万元，评估值为8042.44万元[38] - 按资产基础法评估，净资产评估值较经调整账面价值增值1695.51万元，增值率约为26.71%[36] - 截至2025年12月31日，目标公司收益约2790万元、除税后溢利约290万元[82] 集团财务 - 截至2025年12月31日，集团收入约43.369亿元，年度亏损约4620万元[100] - 截至2025年12月31日，集团权益总额约15.877亿元，资产负债率约为8.7%[100] - 2026年7月31日，集团未偿还综合借款总额约4.376亿元[94] 评估相关 - 评估选用资产基础法，评估基准日是2025年12月31日，结论使用有效期自2025年12月31日至2026年12月30日[130][162][164] - 固定资产评估增值2704.70万元，增值率16.73%；无形资产评估减值1009.19万元，减值率31.63%[190] - 流动资产中货币类以核实后金额确定评估值，应收预付类考虑坏账损失等确定评估值[135] 其他 - 公司H股于2016年1月在联交所主板上市[12] - 目标公司PPP项目总投资额约为2.6309亿元，获15年特许经营期[74] - 交易完成后，公司不再持有目标公司股权，其财务不再并入集团报表[81]

董事会构成 - 公司董事会成员含3名执行董事、4名非执行董事和5名独立非执行董事[2] - 杨鸿钧及蔡嘉董事任职资格待贵州监管局核准[2] 委员会情况 - 待新任董事任职资格核准后更新董事会专门委员会董事构成[3] - 董事会下设6个专门委员会[4]

人员变动 - 2026年9月18日温志朝获核准任贵州银行独立非执行董事[2] - 2026年5月温志朝不再担任贵阳市投资控股独立董事[3] - 2026年9月20日孙莉辞任贵州银行相关职务[4] 董事会情况 - 截至2026年9月20日，董事会含2名执行董事、3名非执行董事及5名独立非执行董事[5]

股份发行 - 公司拟发行63222744股H股[3] 协议情况 - 认购协议先决条件需在2026年9月20日前达成或豁免，否则协议终止[3] - 截至公告日部分先决条件未达成或豁免，协议2026年9月20日失效[3] - 双方仍有合作意愿，具体细节磋商中[4] 影响评估 - 董事会认为协议失效不产生重大不利影响[4]

股份数据 - 2026年9月17日开始时已发行股份（不包括库存股份）数目为340,991,132[3] - 2026年9月18日结束时已发行股份（不包括库存股份）数目为340,912,132[3] 回购情况 - 2026年9月17 - 18日在美国购回并注销股份79,000，占比0.02%，每股41.6美元[3] - 2026年7月2 - 9日在香港多次购回股份，占比均为0.01%，每股价格不等[4] - 2026年8月24 - 9月9日在香港每日回购股份数量22,400 - 24,200，占比0.01%[7][8] - 2026年9月18日在香港回购24,300股，每股325港元，最低321.6港元，付出7,858,061.1港元[13] - 2026年9月18日在美国回购76,204股，占比0.02%，每股41.17美元[8] - 2026年9月18日每股最高回购价41.34美元，最低41.04美元，付出3,137,364.4美元[14] 回购授权 - 购回授权决议于2026年5月28日通过，可回购34,664,620股[13][14] - 根据授权已回购7,294,543股，占决议通过当日已发行股份2.1%[13][14] 其他 - 公司于2026年9月20日呈交报表，证券代号为09987[2][3] - 股份回购后新股发行或库存股份再出售或转让暂停期未明确[14] - 场内出售库存股份报告不适用[16] - 呈交者为联席公司秘书张玲[16]

股份数据 - 2026年8月31日已发行股份（不含库存）518,273,118，库存16,166,800，总数534,439,918[3] - 2026年9月18日结束时，已发行（不含库存）518,173,118，库存16,266,800，总数534,439,918[3] 股份购回 - 2026年9月18日购回100,000股，占比0.02%，每股购回价9.41港元[3] - 2026年9月18日购回100,000股，最高9.53港元，最低9.32港元，总额941,406港元[11] - 购回股份（拟持作库存）100,000，（拟注销）0[11] 购回授权 - 购回授权决议通过日期为2026年6月17日[11] - 可根据购回授权购回总数52,122,911[11] - 交易所购回3,056,000，占比0.59%[11] 其他规定 - 股份购回后再发行等暂停期截至2026年10月18日[11] - 呈交翌日披露报表日期为2026年9月18日[2] - 呈交者为董事吴旭波[13]