证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-053 杰华特微电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日 ...

星即(深圳)事務所 国浩律师(深圳)事务所 关于 盛视科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A3549/FY/2025-1071 致:盛视科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于 2025年 8 月 14 日召开第三届董事会第三十次会议,决议于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 公司董事会于 2025 年 8 月 15 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。会议通知中 载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间、会议的召开方式、会议的股权 登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、现场会议登记事项、参加网 络投票的具体操作流程、会议联系方式等相关事项,以及"截至股权登记日(2025 年 8月25日)(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东"的文字说 明。 公司本次股东大会采取现场投票与网络 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-032 有研半导体硅材料股份公司 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2025年第二次临时股东会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主 持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席 会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 158 | | 2、出席会议的股东所持有的 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-054 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日以现 场会议方式召开第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知以书面通知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召 集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限 公司部分股份暨关联交易的议案》 监事会认为：公司联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部 分股份暨关联交易事项是建立在各方平等协商的基础上，交易遵循了公平、公 正、 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-078 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管管理办法（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》《公司章程》《公司募集资金管 理制度》的相关规定，公司拟继续使用人民币 8000 万元以内的闲置募集资金进 行现金管理（包括银行定期存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障本 金安全的银行存款种类），期限自 2025 年第三次临时股东会通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。在决议有效期限 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-097 盛视科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 1 日，盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事成员，与公 司于 2025 年 8 月 14 日召开的职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第 四届董事会。为保证董事会工作的连贯性，第四届董事会第一次会议通知在公司 2025 年第二次临时股东大会结束后以口头方式发出，会议于 2025 年 9 月 1 日在 公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开，董事会全体成员同意豁免本次会 议通知的时间要求。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董 事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事推选董事瞿磊 先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旭陽集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01907 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 10,000,000,000 | | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000,000,000 FF301 截至 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 協同通信集團有限公司 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）與 本 公 司 核 數 師 之 報 告 書； 2. 續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金； 3. (a) 重選韓衛寧*先生為董事； (b) 重選李明綺女士為董事； 4. 授權董事會釐定董事酬金； – 2 – 5. 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）： A. 「動 議： (a) 在本第5A項決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有 關 期 間（定 義 見 下 文）內 行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 在 香 港 聯 合 交 易 所有限公司或本公司股份可能進行上 ...

協同通信集團有限公司 | 地址為 | | | --- | --- | | | 二 為協同通信集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份 股 之登記持有人， | | 茲委任 | 三 大會主席或 | | 地址為 | | 代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 六 日（星 期 五）下 午 三 時 正 假 座 香 港 金 鐘 金 鐘 道95號統一中心5樓舉行之股 東週年大會（「二零二五年股東週年大會」）及其任何續會，考慮並酌情通過召開二零二五年股東週年大會通告所載之提呈的決議案， 並按如下指示於二零二五年股東週年大會上代表本人╱吾等以本人╱吾等名義就該等決議案投票；如無任何指示，則由本人╱吾 等之代表酌情投票。 | | 普通決議案 | 四 贊 成 | 四 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表 | | | | | 及 本 公 司 董 事（「董 事」）與 本 公 司 核 數 師 之 報 告 書。 | | | | 2. | 續聘栢淳會計師事務所有限公 ...

EF001 免責聲明 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期， 執行董事為楊雪崗先生、路小梅女士、李慶華先生、韓勤亮先生、王年平先生及楊路先生， 獨立非執行董事為余 國權博士、王引平先生及劉曉峰博士。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國旭陽集團有限公司 | | 股份代號 | 01907 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 澄清公告 - 更改暫停辦理股份過戶登記手續之日期及記錄日期 | | | 公告日期 | 2025年9月1日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 更改暫停辦 ...