通函寄发 - 公司原计划2026年3月11日或之前寄发通函[3] - 通函寄发日期延至2026年4月10日左右[3]

业绩总结 - 2025年度预计权益股东应占亏损4600万元至5100万元[4] - 2024年度录得溢利约2180万元[4] - 公司由盈转亏因天津建筑业发展放缓、竞争加剧[4] 其他 - 2025年度就贸易应收等款项确认减值亏损[4] - 年度业绩公告预计2026年3月底刊发[6]

公司基本信息 - 公司于2007年12月18日注册登记[6] - 2010年8月10日在深交所上市，2018年10月11日在港交所上市[7][9] - 公司注册名称为江西赣锋锂业集团股份有限公司[10] 股权结构 - 公司成立时普通股总数为7500万股，股本为7500万元[24] - 李良彬持股29438250股，持股比例39.251%[24] - 公司已发行股份总数为2096694404股，其中A股1613593699股占比76.96%，H股483100705股占比23.04%[25] - 公司注册资本为人民币2096694404元[28] 股份相关规则 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[38] - 公司首次公开发行A股前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[37] - 公司董监高、持内资股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[39] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[45] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[50] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[55] 股东会相关 - 股东会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案等事项[64] - 单独或合计持有公司10%及以上股份的股东书面要求可召开临时股东会[76] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[91] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人，独立董事至少占三分之一，且至少一人为会计专业人士[162] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议提前不少于14日通知，临时会议提前不少于5日通知[176] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[186] - 董事会设立战略、薪酬与考核、提名、可持续发展委员会[190] 高管相关 - 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘[199] - 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或解聘，总裁每届任期三年，可以连聘连任[200]

市场扩张和并购 - 公司拟收购CMC MOON HOLDINGS LIMITED全部已发行股本[3] - 公司及相关方对目标业务开展尽职调查，拟备通函资料[4] - 订约方履行中国备案及审批程序[4] - 寄发通函最迟日期延至2026年6月30日[4] - 收购须多项条件达成或豁免，未必进行[7]

茲提述Weimob Inc.（「本公司」）日期為2026年2月2日有關股東特別大會（「股東特 別大會」）之股東特別大會通告及通函（「通函」），以及本公司日期為2026年2月24 日有關股東特別大會延期的公告。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所 界定者具有相同涵義。 於2026年3月11日舉行之股東特別大會上，所有載於股東特別大會通告之建議決 議案獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會決議案投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 投票數目 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （佔投票數目的概約百分比(%)） | | | | | | 贊成 | 反對 | 棄權 | | 1. | (A) 批准及確認根據2020年受限制股份單 | | | | | | 位計劃及根據該計劃發出之適用的授 | | | | | | 予函，向孫濤勇先生（本公司執行董 | 187,064,221 | 64,876,296 | 0 | | | 事，「孫先生」）授予150,000,000個受 | (74.249360)% | (25.750640)% | (0.000000)% | | ...

市场扩张和并购 - 公司于2026年3月11日完成收购目标公司首次付款[4] - 完成首次付款后，公司持有目标公司约78.3%股权[4] - 第二次付款预计2026年5月底前先决条件达成后5个工作日内进行[5] - 代价股份将在第二次付款条件达成后尽快发行[5] - 目标公司成为公司间接非全资附属公司及并表联属实体[4]

收购信息 - 本次收购皖维集团认购股票不超467,289,719股[12] - 收购拟通过对皖维集团增资、股权无偿划转进行，后股权结构将变更[18] - 收购相关事项2026年1月12日获安徽省人民政府同意[19] - 2026年1月29日收购相关方签署增资重组等协议[19] - 本次发行后皖维集团持有皖维高新权益超30%，触发要约收购义务[5] - 皖维集团承诺3年内不转本次发行股份，经股东会审议可免要约[6] - 本次收购尚需获国家出资企业批复等多项通过[5] - 海螺集团拟现金增资499,782.05万元持皖维集团60%股权[20] - 省投资集团、省国控集团拟无偿划转各得皖维集团20%股权[20] - 皖维集团拟将皖维高新15%股份等比例无偿划转至省投资集团等[31] - 收购前皖维集团持有皖维高新687,691,350股，占比33.24%[36] - 收购后皖维集团持股不超1,154,981,069股，占比不超45.54%[36] 财务数据 - 皖维集团注册资本为58,901.6648万人民币[14] - 皖维集团2025年9月末资产总额1,702,081.30万元，净资产895,185.75万元[27] - 皖维集团2025年1 - 9月营业收入730,765.46万元，净利润40,574.85万元[27] - 皖维集团2025年1 - 9月净资产收益率4.43%，资产负债率47.41%[27] - 皖维高新募投项目投资总额约43.18亿元，拟用募集资金30.00亿元[30] 时间节点 - 2025年8月30日，皖维高新接到皖维集团拟筹划重组通知[18] - 2025年11月20日，确定收购方式，重组后股权结构将变[18] - 2025年12月29日皖维集团党委会同意认购皖维高新股票[33] - 2026年1月12日，收购相关事项获安徽省人民政府同意[19] - 2026年1月29日，收购相关方签署增资重组等协议[19] - 2026年3月10日皖维高新董事会审议通过发行股票等事宜[33][38] 其他信息 - 皖维集团股东为安徽省人民政府，持股100%[14] - 截至签署日，皖维集团部分核心企业有相关注册资本[22] - 皖维集团持有安徽安元创新风险投资基金10.00%股份[29] - 皖维集团控制的研究院有限公司注册资本2,013.15万元[22] - 截至签署日，皖维集团最近五年无相关处罚及重大纠纷[25] - 本次发行定价基准日为董事会会议决议公告日，价格6.42元/股[40] - 皖维高新本次发行股票数不超467,289,719股，未超发行前总股本30%[41] - 皖维高新本次拟募集资金总额不超300,000.00万元[42] - 皖维集团认购股票3年内不得转让，发行前持股18个月内不转[46] - 截至报告书摘要签署日，皖维集团持有的股份均为无限售流通股[53]

发行情况 - 公司拟向皖维集团发行467,289,719股A股股票，皖维集团现金认购[3] - 2026年3月10日董事会审议通过发行议案并签署认购协议[4][5] 股权变动 - 发行前公司股本2,069,106,449股，皖维集团持股687,691,350股，占比33.24%[5] - 发行后皖维集团预计持股1,154,981,069股，占比45.54%[5] 审批情况 - 发行尚需获国家出资企业审批、股东会审议、上交所审核及证监会同意注册[9] - 权益变动符合免于要约规定，股东会批准后皖维集团可免于要约[9] 控制权 - 本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人变化[9]

募集资金 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过300,000.00万元[7][53][84][95] - 20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目拟投入募集资金260,000.00万元[9][59][97][99] - 年产3000万平方米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光学薄膜项目拟投入募集资金40,000.00万元[9][59][97][102] 发行情况 - 发行价格为6.42元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%[10][49][81] - 发行股票数量不超过467,289,719股，不超过发行前公司总股本的30%[10][51][83] - 发行对象皖维集团认购的股份自发行结束之日起3年内不得转让，发行前持有的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[11][89] 公司现状 - 公司注册资本为206,910.6449万元[20] - 公司PVA年产能31.5万吨[26] - 公司主导产品PVA产销量连续多年位居国内第一、世界前列，产品远销40余国家及地区[26][36] - 公司是中国大陆地区仅有的PVA光学薄膜批量生产销售企业[26] - 公司高强高模PVA纤维的产销量位居国内行业第一[26] - 公司汽车级PVB树脂及胶片生产技术位居国内前列[26] - 公司生物质PVA生产技术全国唯一[26] - 公司可再分散性乳胶粉产品国内外市场份额持续提升[26] - 公司在安徽、广西、内蒙古布局三大产业基地[22] - 公司围绕PVA打造“五大产业链”[21] - 公司拥有发明专利100余项，牵头制定国家标准13项、行业标准11项、团体标准2项[27] 技术研发 - 公司完成年产6万吨乙烯法特种PVA树脂项目升级改造[28] - 公司牵头承担2024年重点新材料研发及应用国家科技重大专项“PVA光学膜工业化成套技术开发”[28][126] - 公司成功突破“PVA - PVA光学薄膜 - 偏光片”全链条技术瓶颈，实现PVA光学薄膜国产化替代[28] - 公司攻克汽车级PVB树脂及胶片核心技术，贯通“PVA - PVB树脂 - PVB胶片 - 安全玻璃”全产业链[28] 行业数据 - 截至2025年底，全球乙烯年产能突破2.3亿吨，中国乙烯产能突破每年6200万吨，乙烯自给率从2018年不足50%提升至90%[33][105] - 截止2025年6月底，中国PVA总产能为109.6万吨/年，占世界总产能的60%以上[35] - 2024年中国大陆偏光片产能占全球比重逼近58.5%，2027年有望提升至近70%[117] - 全球高端PVA光学薄膜市场中海外企业占比超95%，国内PVA光学薄膜自给率不足5%，进口依存度达95%[118][119] - 2025年国内偏光片市场需求量超6.5亿平方米，对应市场规模近500亿元，对应PVA光学薄膜实际需求约2.6亿平方米，高端PVA光学薄膜需求占比超70%，年均增速保持在12%以上[123] 股东情况 - 截至预案公告日，皖维集团持有687,691,350股股份，持股比例33.24%[60] - 2026年海螺集团拟现金增资499,782.05万元持有皖维集团60%股权，间接控制皖维高新18.24%股份；省投资集团、省国控集团拟无偿划转分别取得皖维集团各20%股权、皖维高新各7.50%股份，海螺集团合计拥有皖维高新33.24%表决权股份[70] 财务数据 - 2025年1 - 9月皖维集团资产总额1,702,081.30万元，负债总额806,895.55万元，所有者权益合计895,185.75万元，营业收入730,765.46万元，净利润40,574.85万元；2024年度资产总额1,633,039.18万元，负债总额782,463.90万元，所有者权益合计850,575.29万元，营业收入923,467.68万元，净利润39,772.68万元[75] - 2022 - 2024年累计现金分红总额占三年归属于上市公司股东年均净利润的比例为80.43%[172] 未来展望 - 未来三年（2026 - 2028年）公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先考虑现金分红[177] - 项目建设可提升公司高端产品供给能力，优化产品结构，巩固国内PVA光学薄膜领域领先地位[120] - 项目建设可精准填补国内高端PVA光学薄膜供给缺口，满足下游企业需求[123]

融资策略 - 公司2026年3月10日通过向特定对象发行A股股票方案[1] - 2026年度发行预案已在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需获审批、股东会通过、上交所审核及证监会注册[1] 时间信息 - 公告发布于2026年3月12日[4]