股份相关 - 截至2026年4月30日，公司已发行股份总数为16亿股[4] - 授予董事配发、发行及处置不超已发行股份20%额外股份的授权[6] - 授予董事购回不超已发行股份10%股份的授权[6] 决议通过情况 - 2025年10月31日止年度经审核综合财务报表等获全票赞成通过[6] - 王应德等董事重选、厘定董事酬金、续聘核数师等决议全票通过[6]

股东大会 - 股东周年大会2026年5月29日举行，审议2025年度经审核综合财务报表等事项[3] - 代表委任表格2026年5月27日下午二时三十分前送达有效[11] - 2026年5月26 - 29日暂停股份过户登记确定投票权利[11] 股息与股份 - 拟宣派2025年度末期股息每股0.02港元[3] - 董事可配发股份不超已发行股份（不含库存）20%[4] - 公司可购回股份最多为已发行股份（不含库存）10%[7] - 扩大配发股份授权，最多增已发行股份（不含库存）10%[8] 人员变动 - 麦世恩等四人告退，符合资格愿膺选连任[11] 授权情况 - 董事无计划发行新证券，寻求股东批准一般授权[11] - 董事将行使购回授权，适当情况下购回股份[11]

股权结构 - 香港粤海持有公司已发行股份总数约59.19%，持有粤海投资已发行股份总数约58.26%[3][34] - 粤海控股由广东省政府持有90%及由广东省财政厅持有10%[27] - 粤海食品佛山由粤海广南行有限公司持有65%，由南海投资持有35%[29] - 粤海食品珠海由广东粤海广南投资有限公司持有66%，由颜丹丹女士持有34%[30] - 粤海能源由中山电力持股75%，由中山兴中持股25%[33] - 中山电力由粤海投资持股95%，由山电有限公司持股5%[33] 电力合同 - 进一步2026年电力合同及现有2026年电力合同合并计算最高适用百分比率超5%[4][34] - 通函预计于2026年5月29日或之前寄发股东[4][38] - 进一步2026年粤海中国电力合同预计最高供电量及购电量49200000千瓦[7] - 进一步2026年粤海食品佛山电力合同预计最高供电量及购电量9000000千瓦[7] - 进一步2026年润和合食品电力合同预计最高供电量及购电量3180000千瓦[8] - 进一步2026年广龙食品电力合同预计最高供电量及购电量1090000千瓦[8] - 每月用电量90%按平段协定价格0.372元/千瓦时计算[10] - 每月用电量8%按日前市场月度加权平均综合价计算[10] - 每月用电量2%按月度中长期交易综合价计算[10] - 协定价比2025年电力合同协定价低[22] - 协定价0.372元/千瓦时，参考2026年交易价格范围（0.372 - 0.554元/千瓦时）确定[15] 购电金额 - 2026年1 - 6月现有购电上限总计2265.9万元，粤海中国1827万元、粤海食品佛山300万元、润和合食品111万元、广龙食品27.9万元[16] - 2025年1 - 12月购电过往交易金额总计4146.1万元，粤海中国3345.3万元、粤海食品佛山576.1万元、润和合食品174.3万元、广龙食品50.4万元[17] - 截至2026年12月31日止六个月建议购电上限总计2370.9万元，粤海中国1888万元、粤海食品佛山315万元、润和合食品125万元、广龙食品42.9万元[19] 用电量 - 2025年7 - 12月粤海中国、粤海食品佛山、润和合食品、广龙食品过往用电量分别约4493.7万、862.4万、250.1万、85.6万千瓦时[19] - 截至2025年12月31日粤海中国、粤海食品佛山、润和合食品、广龙食品每月平均用电量分别约727.3万、132.2万、40.4万、12.2万千瓦时[19] - 截至2026年12月31日止六个月粤海中国、粤海食品佛山、润和合食品、广龙食品预计最高用电量分别为4920万、900万、318万、109万千瓦时[23] - 粤海中国、粤海食品佛山、润和合食品、广龙食品预计最高用电量较2025年12月31日止六个月实际用电量分别增加约9.49%、4.36%、27.15%、27.34%[23] 合同条款 - 若某月协定价超过批发均价15%以上，相关公司可单方面解除2026年电力合同[13] - 协定价格为2026年交易价格范围下限，对集团各公司有利[24] - 公司就2026年电力合同采取内部监控措施，定价参考市场批发均价[25][26] - 若建议上限使用率达80%，公司将通报董事考虑修订[26] 其他 - 粤海投资有限公司股份于联交所主板上市，股份代号为00270[43] - 董事会成员包括两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事[46] - 公告日期为2026年4月30日[46] - 独立财务顾问为浩德融资有限公司，可从事第4类、第6类及第9类受规管活动[44] - 独立董事委员会由Gerard Joseph MCMAHON先生、李嘉强先生及黄友嘉博士组成[37][44] - 2025年电力合同包含2025年粤海中国、粤海食品佛山、润和合食品、广龙食品电力合同[39] - 2025年粤海食品佛山电力合同订立日期为2024年12月23日及2025年4月29日[39] - 现有2026年电力合同包含现有2026年粤海中国、粤海食品佛山、润和合食品、广龙食品电力合同[41] - 现有2026年粤海食品佛山电力合同订立日期为2025年12月17日[41] - 进一步2026年电力合同包含进一步2026年粤海中国、粤海食品佛山、润和合食品、广龙食品电力合同[42] - 进一步2026年粤海食品佛山电力合同订立日期为2026年4月30日[42]

业绩总结 - 公司预计2026财年除税前亏损不多于约1200万港元，2025财年除税前盈利约10万港元[3] - 2026财年毛利减少至约2500万港元[3] - 2026财年收入减少约5300万港元[3] 未来展望 - 公司仍在编制及落实2026财年经审核综合财务报表[4] - 2026财年全年业绩公告预期2026年6月刊发[4]

股东大会投票情况 - 出席年度股东大会股东（或其代表）持有162,478,749股附投票权股份，占已发行股份总数约62.74%[3] - 多项议案赞成票均为162,478,749股或111,464,940股，占比100%[4][5] 股份相关数据 - 截至年度股东大会日期，已发行股份总数为258,952,749股H股[6] - 截至年度股东大会日期，赋予持有人投票权的股份总数为162,478,749股[6] 人员变动 - 马国群先生于2026年4月30日年度股东大会结束起成为公司执行董事[7] 章程相关 - 经修订章程自2026年4月30日年度股东大会结束起生效[10] - 经修订章程将刊载于联交所网站及公司网站[10] 董事会构成 - 截至2026年4月30日，公司董事会包括5名执行董事、1名主席兼非执行董事和3名独立非执行董事[12]

公司公告 - 2026年4月30日发布2025年年报等相关通知[3] - 公司通讯中英文版本已上传至公司及港交所网站[3][6] 股东服务 - 股东可免费更改通讯收取方式和语言版本[4][7] - 索取印刷本可填表格寄回或电邮副本[4][7] - 股东需提供有效邮箱地址收电子通讯[5][8] 资料相关 - 申请表格须联名股东联合签署才有效[12] - 个人资料用于通讯及联络，可披露转移[12] - 股东有权查改个人资料，书面提交申请[12]

会议安排 - 股东周年大会于2026年6月12日下午2时在浙江桐乡巨匠建设总部大楼举行[3] - 2026年5月14日至6月12日暂停办理股东登记及H股过户登记[9] 审议事项 - 审议2025年度董事会、监事会、核数师报告及财务报表[4] 人事及授权 - 拟续聘安永为核数师至下届大会结束[4] - 授权董事会厘定董监薪酬[4] - 授董事会发行不超20%新增内资股及H股的一般授权[6] 参会要求 - H股持有人过户文件及股票2026年5月13日下午4时30分前送达[9] - 代表委任表格在大会预定点票时间24小时前交回指定地点[9] 其他 - 联名股东仅排名首位者有权收取股票等及行使表决权[10] - 公司中国总部位于浙江桐乡庆丰南路（南）669号[10]

会议安排 - 公司拟于2026年5月29日下午二时三十分在杭州拱墅区银泰城E座12A举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在2026年5月27日下午二时三十分前交回证券登记处[3] - 公司将于2026年5月26日至29日暂停办理股份过户登记确定股东出席股东大会投票权利，记录日期为2026年5月29日[26] - 公司将于2026年6月4日至5日暂停办理股份过户登记确定股东收取末期股息资格，记录日期为2026年6月5日[29] 股息相关 - 末期股息为截至2025年12月31日止年度的股息[6] - 董事会建议派付末期股息每股0.02港元，按已发行1,109,390,162股计算，股息约为22,187,804港元（约人民币19,525,268元）[22] - 2025年12月31日股份溢价账进账结余约为人民币1,272,249,000元（约1,445,737,500港元），派付末期股息后结余约为人民币1,252,723,732元（约1,423,549,695港元）[23] 股份授权 - 一般授权可处理不超授出相关决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）数目20%的股份[6] - 购回授权可购回不超授出相关决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）数目10%的股份[7] - 公司将提呈第9(A)项普通决议案，可发行及转售最多221,878,032股股份或库存股份，不超已发行股份数目的20%[13] - 待第9(C)项普通决议案获批，公司根据第9(B)项购回的股份数将加入扩大一般授权，额外股份数目不超已发行股份数目的10%[13] - 公司将提呈普通决议案，可购回最多110,939,016股股份，相当于已发行股份的10%[14] 人员变动 - 麦世恩、曹菲、王明春将在股东周年大会退任并参选连任，赵伟文任期至股东周年大会并参选连任[15] - 提名委员会推荐委任赵伟文为执行董事，麦世恩为执行董事，曹菲为非执行董事，王明春为独立非执行董事[15] - 德勤将在股东周年大会后退任公司核数师，公司将提呈第8项普通决议案委聘容诚为核数师，预估审计费用约为人民币1,550,000元[21] 其他信息 - 股份每股面值0.0001美元[7] - 1.00港元兑人民币0.88元用于换算港元金额为人民币[8] - 最后可行日期，公司已发行1,109,390,162股每股面值0.0001美元的缴足股份[47] - 2025年4月至2026年4月（直至最后可行日期），股份最高成交价为0.850港元，最低成交价为0.470港元[58] - 傅先生被视作于合共511,096,339股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约46.07%[55]

管理层变动 - 廖代春自2020年11月16日起辞任公司行政总裁[3] - 吕克宜自2026年4月30日起获委任为行政总裁等职[5] - 温新辉自2026年4月30日起获指定为首席独立非执行董事[9] 薪酬与权益 - 吕克宜基本月薪135,000港元，有公积金及表现花红[6] - 截至公告日期，吕克宜于公司200股股份中拥有权益[6] 董事会构成 - 截至2026年4月30日，董事会含两名执行董事等[11] 公告信息 - 公告将在联交所和公司网站刊载[11]

股东大会信息 - 2026年5月27日下午3时在深圳微软科通大厦举行[2] - 代表委任表格须不迟于大会或其续会指定举行时间前48小时交回[5] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会投票[6] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 重选邹海燕、萧妙文为独立非执行董事[3] - 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[3] 授权事项 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份的一般授权[3] - 授予董事购买不超已发行股份总数10%的股份的一般授权[3] - 扩大授予董事配发、发行及处理额外股份的一般授权[3] 章程修订 - 批准对现行组织章程大纲及细则的建议修订并采纳第三份章程[3]