第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《张家港中环海陆高端装备股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行 ...

第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司(下称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部 流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理 人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的 关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公 开重大信息处于可控状态。 重大信息内部报告制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）发生或拟发 ...

审计委员会年报工作制度 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会的监督作用，维护 审计的独立性，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等制度，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，审计委员会应当与为公司提供年报审计的会 计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并 以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由督促责任人签字确认。 第五条 审计委员会应保持与年审注册会计师的沟通，掌握进度，了解审计 情况及沟通审计过程中发现的问题。审计委员会在年审注册会 ...

对外投资管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司的战略规划； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险； （四）合法、审慎、安全、有效。 第四条 本制度适用于公司合并范围内的公司（以下统称"子公司"）的一 切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资按照《公司法》《创业板股票上市规则》《规范运作 指引》以及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。 第一章 总则 第一条 为了加强任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规以及《任子行网络技术股份有 ...

内部控制制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公 司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，以五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《任子行网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）为基础，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司制定内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、 成本 ...

2025 年 7 月 投资者关系管理制度 任子行网络技术股份有限公司 任子行网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）完善 治理结构，加强与投资者和潜在投资者（下称"投资者"）之间的沟通，规范公司 投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理 ...

董事会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东会和董事会会 议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《任子行网络技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议 事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 ...

信息披露事务管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，确保披露信息 的公平、公正、公开以及真实、完整、准确性，促进公司依法规范运作，从而维 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律法规和部 门规章以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或 第三条 公司主动披露的信息。 本制度所指"披露"是指在规定的时间，符合条件规定的媒体，以规 ...

独立董事工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 五年以上全职工作经验的人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中应当过半数，并担任召集人。 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《 ...

独立董事年报工作制度 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的 作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公 司《独立董事工作细则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年度报告编制、审议和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项 等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务总监应当向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排 独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 公司财务部门和审计部门应在年审注册会计师进场审计前向独立 ...