国光电器股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-18 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 2.交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 3.交易金额：开展的外汇衍生品交易业务规模以外币销售、采购、融资为基础计算，且不超过该等销 售、采购、融资额之和。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不高于100,000万元。 4.已履行及拟履行的程序：公司于2026年4月17日召开的第十一届董事会第二十五次会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项将进一步提交2025年度股 东会审议。 5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市 场风险、履约风险、内部控制风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 4.投资期限 ...

国光电器股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 国光电器股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-20 2025 年度，直接投入募集资金投资项目 268,385,294.88 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 286,899,684.31 元（预先已投入募投项目的自筹资金 1,773,792.02 元，已于 2024 年 5 月使用募集资金完成置换），支付中介机构费用 3,223,558.21 元，募集资金专用账户现金管理收益及利息收入合计 26,920,997.31 元，累 国光电器股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 计支付手续费 32,460.47 元，汇兑差-1,596.69 元，募集资金 2025 年 12 月 31 日余额合计 为 1,115,362,293.35 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深 ...

一、未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 1.公司利润分配方式：采取现金、股票或者二者相结合的方式分配股利，公司优先采取 现金分红的利润分配方式。 为进一步维护和保障公司股东依法享有的资产收益等权利，国光电器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》和《公司章程》中关于利润分配有关规定，结合公司经营情况、财务状况和业务发 展等多方面因素，就股东回报事宜制定公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 2.在满足《公司章程》中现金分红的具体条件和比例的前提下，如无重大投资计划或重 大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司股东可分 配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润 的 30%。 3.现金分红的比例： 国光电器股份有限公司 未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程 ...

国光电器股份有限公司 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-22 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）预计 2026 年度向参股公司广州威发音响 有限公司（以下简称"广州威发"）销售音箱及部件 2,000 万元，提供委托开发服务 2,000 万元，采购原 材料 400 万元。向股东智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"）采购 IT 服务项目 250 万元，综合 预计 2026 年关联交易额度为 4,650 万元，以上价格均不含税。 广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，智度股份是公司控股股东及其一致行动人主体 之一，公司与广州威发、智度股份的交易属于关联交易。 2026 年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事陆宏达回避了该议案的表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得 全体独立董事的同意，尚需提交股东会审议。 （二）预 ...

国光电器股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、聚焦主业，筑牢发展根基 公司以声学为核心技术，DSP、电子硬件，仿真、软件、Wi-Fi、蓝牙等无线技术全面发 展，专注音响及电声元器件设计、制造和销售。公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电 池业务。公司音响电声类产品主要包含四大板块：传统音响板块、智能硬件板块、汽车音响 板块及专业音响板块。其中传统音响板块包括：扬声器、蓝牙音箱、传统耳机、电脑周边音 响、Wi-Fi 音箱、soundbar 等产品；智能硬件板块包括：智能音箱、智能眼镜、智能耳机、 VR/AR 等产品；汽车音响板块包括：车载功放、AVAS、车载扬声器、低音炮等产品；专业音 响板块包括：乐器音响、大功率有源音箱、POE 音箱等产品。锂电池业务的产品主要是聚合 物锂离子电池，产品可运用于耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。 未来公司仍将专注于发展音响电声、锂电池等业务，重点发展智能硬件产品，构建起深 度垂直整合的制造与研发体系，全面覆盖从上游核心零部件到下游整机组装的关键环节 ...

国光电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就事务所和 相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和国光电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 11 月 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于 2026 年 4 月 17 日召开第十一届董事会 第二十五次会议，审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》。其中，全体董事回避《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》的表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬考核制度》（注：尚 待股东会审议通过）等相关制度，结合公司实际经营情况等，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体内容如下： 国光电器股份有限公司 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-24 2.竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场 上的竞争力。 3.绩效原则：薪酬标准以绩效为基础 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-19 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开的第十一届董事会第二十五次会议 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》， 为提高公司自有资金使用效率，增加公司财务收益，同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财 产品的业务，本次委托理财额度有效期内任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期 经审计净资产的40%，并按照公司《委托理财管理制度》规定开展有关业务，该议案尚需提交2025年度股东 会审议。额度有效期为股东会审议通过之日起至下一年度公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产 品审议的股东会召开之日止。相关事项公告如下： 一、委托理财情况概述 1.委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通 过商业银行理财、信托理财 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 国光电器股份有限公司 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-21 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，前述议案尚需提交公司 2025 年度股 东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 11 4 日 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 月 | | | | 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 | | | | | | | | | 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | ...

国光电器股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2025 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 是否曾从事证券服务业务 | 日 | | | | 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁 | | | | | | | | 发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货 | | | | | | | | 相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的 ...