一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-43 天津天保基建股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司八楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津 天保基建股份有限公司公 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-36 东信和平科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公 ...

西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-065 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 9 月 6 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《西安炬光科技股份有 ...

第二届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-051 广州多浦乐电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 7 日以通讯方式送达各位监事。 会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事 会主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-088 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2025 年 9 月 10 日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会 会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书、 高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限 制性股票授予价格及股票期权行权价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根 据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的相关规定， 公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格和股票 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 监事会关于限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规、规范性 文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分讨论， 现就公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施限制性股票 激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告； （2）最近一 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-087 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日（星期三）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中： 董事黎冰妹、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-034 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 9 月 11 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 9 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 公司董事会近日收到财务总监杨晓冉女士的书面辞职报告，杨晓冉女士因个 人身体健康原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，杨晓冉女士不在公司担任 其他职务，负责的工作已实现平稳交接过渡，其辞任财务总监职务不会对公司日 常生产经营等产生不利影响。 根据《深圳证券交易所 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-050 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 7 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结 合在一起，使各方共同关注公 ...

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第 二十六次会议的会议通知于2025年9月3日以书面或邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年9月10日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-079 公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、 备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登 记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求， 对修改公司章程等事项进行相应调整。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了 本次会议。 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度 的公告》及《公司章程》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和 ...