上市与股本 - 公司于2024年5月9日在科创板上市，首次发行股票40,011,206股[1] 公司治理 - 2025年8月取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 2025年12月黄佳辞董事，毛春海辞副总与财务总监，陈艳接任[13] 项目建设 - 高纯无氧铜生产基地厂房2025年4月达预定可使用状态[5] 财务业绩 - 2025年第三季度营收同比增长，净利润同比下降[12] 检查情况 - 2026年1月12 - 13日现场检查，未发现需报告事项[2][16] - 保荐机构认为公司符合相关要求，提请合理用募资、重视信披[15][18]

财务数据对比 - 2025年末流动资产149769185.06元，2024年末71519045.10元[11] - 2025年末流动负债122986035.27元，2024年末63870478.89元[11] - 2025年末非流动资产34427071.86元，2024年末31760362.15元[11] - 2025年末非流动负债2333282.93元，2024年末为0元[11] - 2025年末负债合计125319318.20元，2024年末63870478.89元[11] - 2025年末实收资本10000000元，2024年末1000000元[11] - 2025年末盈余公积5000000元，2024年末4216935.51元[11] - 2025年末未分配利润43876938.72元，2024年末34191992.85元[11] - 2025年末资产总计184196256.92元，2024年末103279407.25元[11] - 2025年营业收入113709382.18元，2024年48853878.59元[12] - 2025年营业利润10643543元，2024年9162277.45元[12] - 2025年净利润10468010.36元，2024年7992267.52元[12] 现金流情况 - 2025年销售商品、提供劳务收到现金81680030.35元，2024年25104331.27元[13] - 2025年经营活动现金流入小计85389462.17元，2024年27373951.33元[13] - 2025年经营活动现金流出小计86404173.46元，2024年25403864.33元[13] - 2025年经营活动产生现金流量净额 - 1014711.29元，2024年1970087元[13] - 2025年投资活动产生现金流量净额 - 19386466.38元，2024年 - 3896243.15元[13] - 2025年筹资活动产生现金流量净额34053746.70元，2024年400000元[13] - 2025年末现金及现金等价物余额21741622.59元，2024年末8089053.56元[13] 资产与负债详情 - 2025年末货币资金28056879.23元，2024年末8289053.56元[98] - 2025年末交易性金融资产（理财产品）20135833.28元[98] - 2025年末应收票据账面余额9744074.84元，坏账准备974407.48元，计提比例10%[98] - 2025年末应收账款账面余额63904974.41元，坏账准备5800253.89元，计提比例9.08%[100] - 2025年末其他应收款账面余额2793217.25元，坏账准备200197.18元，计提比例7.17%[104] - 2025年末存货账面余额31729534.50元，跌价准备552000.32元[106] - 2025年末固定资产账面价值1422111.68元[109] - 2025年末无形资产账面价值21214170.31元[111] - 2025年末短期借款27021666.67元[118] - 2025年末应付票据31558929.36元，2024年末14548207.22元[118] - 2025年末应付账款43749963.55元，2024年末25299938.14元[118] - 2025年末合同负债11637911.72元，2024年末13903084.38元[118] 经营数据 - 2025年主营业务收入113455409.41元，成本76069241.19元[127] - 2025年税金及附加383728.59元，2024年164097.70元[127] - 2025年度管理费用11900276.59元，2024年度7204981.63元[130] - 2025年度研发费用8013508.97元，2024年度3784739.82元[130] - 2025年度财务费用849711.44元，2024年度 - 5195.51元[131] 其他信息 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布准则[93] - 主要税种税率：增值税13%、9%、6%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育附加2%，企业所得税15%[95] - 2024、2025年度分别收到软件产品增值税退税408532.27元、12990.04元[95] - 企业所得税优惠期2023 - 2025年，报告期内按15%税率计缴[96] - 2025年度与收益相关政府补助20509.77元，2024年度1286923.10元[142] - 2025年度向关联方采购货物12337156.22元，2024年度720973.80元[146] - 2025年度向关联方销售货物123008.85元[146] - 关联方担保金额总计3900万元，债务余额3900万元[148]

广发证券股份有限公司关于 宁波健信超导科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为宁波健 信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，就健信超导使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波健信超导科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477 号），公司获准 首次向社会公开发行人民币普通股 4,192 万股，每股发行价格为人民币 18.58 元， 募集资金总额为人民币 77,887.36 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 68,864.27 万元。 上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 19 ...

募集资金情况 - 首次公开发行4,192万股，每股发行价18.58元，募资总额77,887.36万元，净额68,864.27万元[4] 项目资金投入 - 年产600套无液氦超导磁体项目调整后投入25,500.27万元[6] - 年产600套高场强医用超导磁体技改项目调整后投入19,364.00万元[6] - 新型超导磁体研发项目调整后投入24,000.00万元[6] 现金管理 - 拟用不超6.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[2] - 2026年1月26日审议通过现金管理议案[12] - 选保本型产品，收益归公司，优先补资金缺口[7][11] - 保荐人对现金管理无异议[18]

募资情况 - 公司获准发行4192万股普通股，每股18.58元，募资总额77887.36万元，净额68864.27万元[1] 项目投资 - 年产600套无液氦超导磁体等三项目投资总额及调整后投入金额[5] - 募投项目原拟投入77500万元，调整后投入68864.27万元[5] 决策情况 - 2026年1月26日董事会通过调整募集资金议案[7] - 保荐人认为调整事项合规无损害[8]

舆情管理 - 成立舆情管理工作小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情分重大和一般，汇报及处置方式不同[2][8] - 重大舆情发生时采取措施控制传播范围[9] 权益维护 - 对编造传播虚假信息的媒体平台可法律维权[10] 信息保密 - 公司内部及知情人对未公开信息负保密义务[12]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三至五名外部董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，需报请董事会批准[4] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准及薪酬政策与方案[7] - 决策前期需提供公司主要财务指标等资料[10] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，通知提前七日送达[12] - 应由三分之二以上委员出席，决议需参与投票委员过半数通过[12] 薪酬方案决定 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[8] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行，由董事会负责制定、修订、解释[16]

老凤祥股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）决策 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司 法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行 遴选并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，成员中独立 董事应当占多数。 第九条 提名委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会 提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并报请董事会 批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则： 维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一章 总 则 第一条 为规范宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《宁波健信超导科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 章程 二〇二六年一月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节股东的一般规定 | 6 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节股东会的一般规定 | 10 | | 第四节股东会的召集 | 12 | | 第五节股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节股东会的召开 | 15 | | 第七节股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事和董事会 22 | | | 第一节董事的一般规定 | 22 | | 第二节董事会 | 25 | | 第三节独立董事 | 30 | | 第四节董事会专门委员会 | 32 | | 第六章高级管理人员 34 | | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第八章通知和公告 40 ...