证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2026-016 方正阀门集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（戚程博） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人戚程博作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年年 度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人戚程博，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司<董事及高管薪酬 管理制度>》，议案表决结果： 证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-024 上海欧普泰科技创业股份有限公司 《董事、高管薪酬管理制度》 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条为了进一步完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董高"）的薪 酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件、北京证券交易所（以下简 ...

| 证券代码：920839 | 证券简称：万通液压 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810013 | 债券简称：万通定转 | | 山东万通液压股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王月虎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王月虎，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2025年年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2026-013 方正阀门集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司历任独立董事陈 鉴平、张昕、戚程博，现任独立董事傅朝宗、程仲鸣、黄雪巨的独立性情况进行 评估并出具了专项意见。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-038 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（傅忠君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人傅忠君，作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、 公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现就 2025 年度履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 傅忠君，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正 高级工程师、二级教授、国家注册化工工程师、国家注册建造师，曾被中国石油大学、 山东理工大学、中北大学聘任为硕士研究生导师、博士研究生导师。1982 年7 月至1992 年 9 月，历任山东博山染料化工厂技术员、 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-046 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六 次会议，审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 ...

各位股东及股东代表： 本人蔡元庆，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2025 年 10 月 9 日经股东会审议通过当选公司第二届董事会独立董事后，担任第二届 董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，现将本 人 2025 年度任期内履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （蔡元庆） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡元庆，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。深 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （吴学斌） 各位股东及股东代表： 本人吴学斌，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴学斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院 公诉科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市 京师（深圳）律师事务所律师，兼任深圳市 ...

2025 年度独立董事述职报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （王建新） 各位股东及股东代表： 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王建新，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司、峰岹科技（深圳）股份有限公司、 飞亚达精密科技股份有限公司独立董事， ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年四月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《公 司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 坚持按劳分配，责、权、利相结合原则； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则 ...