深圳市证通电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪文雨作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □是 ☑否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独董资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证 ...

1.本次股东会未出现否决议案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-056 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025年7月18日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2025年7月18日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的 ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-058 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次（临时）会议决议，公司定于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 深圳市证通电子股份有限公司 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第四次临 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 （临时）会议于2025年7月18日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证 通电子产业园二期14楼会议室召开。 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-055 召开本次会议的通知已于2025年7月15日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 深圳市证通电子股份有限公司监事会 备查文件: 1.公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议。 特此公告。 一、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二五年七月十九日 1 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 广东小崧科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等法律、法规和规范 性文件以及《广东小崧科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予激励对象名单（授予日）进 行了核查，发布核查意见如下： 1、本次获授限制性股票的 86 名激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象为当前在公司任职的董事、高级管理人 员、核心管理、技术、业务人员及其他关 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十九 次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 18 日 14:00 以线上会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-064 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十九次会议决议的公告 2、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审核，监事会认为： （1）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》 关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股 票的情形，本激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 1、审议通过了《关于调整公司 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-046 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第四届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通 知以及相关材料已于 2025 年 7 月 14 日以邮件方式送达公司全体监事。全体监事 同意豁免会议提前通知期限。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2023 年 年度股东大会的授权，鉴于公司已实施 2024 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议决议 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修 订稿）的议案》 经审议，独立董事一致认为公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》符合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况， 不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意公司《2024 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、独立董事专门会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会独立董 事第四次专门会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1. 审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-054 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于修订<公司章程>及部分治理 制度的公告》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》 及修订对照表、相关制度全文。 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案已经公司董事会薪酬 与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次（临时）会议于 2025 年 7 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市 光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会 ...