安福县海能实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 赵静 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展 起到了应有的作用。现将 2025 年度本人在职期间履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 赵静，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，会计学博士，会计学专 业副教授。2014 年至 2016 年，于美国哥伦比亚大学担任访问学者；2018 年至今， 历任深圳大学经济学院助理教授、长聘副教授；2024 年 6 月至今担任深圳市广和 通无线股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今担任蘅东光 ...

安福县海能实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 郭晓丹 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展 起到了应有的作用。现将 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 13 日本人履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭晓丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法学硕士。现任 北京市中伦律师事务所合伙人。2019 年 11 月至 2025 年 11 月 13 日，任海能实业 独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务， ...

2025 年度独立董事述职报告 华金秋 各位股东及股东代表： 安福县海能实业股份有限公司 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展 起到了应有的作用。现将 2025 年度本人在职期间履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 华金秋，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学 专业副教授。曾任江苏省盐城市电化厂会计，深圳市达特照明股份有限公司独立 董事，中合尚融特色小镇(广东)企业运营管理有限公司监事，深圳中新时代投资 开发有限公司监事，深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事，中微半导体(深 圳)股份有限公 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，结合《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》等公司制度和 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 公司管理层根据实际情况可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董 事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的职业质量要求 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张晗） 本人作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，充分发挥独立性和专业性作用，积极推动和保障公司的规范运作及稳定发 展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于 2025 年度完成了董事会换届选举，本人自 2025 年 11 月 19 日起担任 公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。现将本人 2025 年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员 会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 业任职，亦不存在为公司及其实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的情形。本人 ...

公司治理 - 报告期内召开3次股东会会议和8次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事任董事会相关委员会委员，分别参加不同次数会议[5] - 报告期内召开5次独立董事专门会议，独立董事均参加并投同意票[6] - 独立董事参加2次与年审会计师事务所及公司治理层的审计沟通会议[10] 业务与财务 - 2025年度对外担保额度预计等业务具可行性和必要性，关联交易额度预计合理[16] - 公司严格披露多份报告，财务信息客观真实[16] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内控审计报告，公司已建立较完善内控制度体系[17] - 2025年4月23日审议通过前期会计差错更正议案，对2021 - 2023年度合并财务报表相关数据进行更正调整[21] - 公司担保事项履行必要程序，无违规担保和资金占用情形[22] - 公司报告期内现金分红方案兼顾经营发展和股东回报[23] 人事变动 - 聘任戚庆丰为公司总经理，更换部分董事和独立董事，聘任么士平为常务副总经理均符合规定[24][25] - 确认董事、高级管理人员2024年度薪酬领取情况并制定2025年度薪酬标准[26][27] 战略决策 - 同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构[19] - 同意公司提前终止回购公司股份，程序合法合规，不影响公司经营[28] - 公司转让控股子公司合金投资股权是基于战略发展需要，聚焦主业[29] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司发展提供更多建设性建议[32] - 2026年独立董事将加强与公司管理层沟通，发挥决策和监督作用[32]

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南和顺石油股份有限公司（"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）个人履历及兼职情况 何海龙，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编 辑部主任；2022 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、 公司控股股东、实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东会情况 1 正的态度发表意见。同时，本人以严谨的态度行使表 ...

一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会成员的三 分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宁生先生：1951 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。西安石油大学石油工程学院二级教授、博士生导师。1969 年 7 月至 1973 年 8 月，就职于长庆油田钻井三部；1977 年 1 月至 1990 年 12 月，历任西南石 油学院开发系，海洋石油工程系教师、系副主任；1994 年 6 月至今，历任西安 石油大学教授、副院长、校长、党委副书记；2016 年 5 月至 2021 年 5 月，任陕 西省天然气股份有限公司（002267.SZ）外部董事。2020 年 3 月至 2025 年 12 月， 任公司独立董事。现兼任西安交通大学博士生导师、教授，中国石油大学（北京） 博士生导师，中国石油学会会员，美国石油工程师学会会员，国家低渗透油田开 发工程中心学术委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第四届董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不 ...

第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 中石化石油机械股份有限公司 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2026 年 4 月 17 日召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会 议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》和《中石化石油机械股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事 会第十三次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见 如下： 一、关于公司 2025 年度利润分配预案的审核意见 公司本次向中石化集团公司申请委托贷款利率低，有利 于节约财务费用，进一步充盈公司运营资金，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项 提交公司董事会审议。 五、关于 2025 年度公司控股股东及其关联方占用公司 资金以及公司对外担保问题的审核意见 1、关于控股股东及其关联方资金占用的意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2025 年 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈翌） 作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。履职过程中，本人关注公司发展 战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议各项议案并就相关事项发表意见，努力维护公司利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本资料 陈翌先生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 1981 年 7 月至 1994 年 3 月，历任同济大学机械学院助教、讲师、实验室主任、教 研室副主任；1994 年 3 月至 1999 年 11 月，历任同济大学德国问题研究所《德国 研究》杂志编辑、副研究员；1999 年 11 月至 2000 年 12 月，任同济大学国际文化 交流与合作处副处长；200 ...