北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市同益实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）和《深圳市同益实业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本 所"）接受深圳市同益实业股份有限 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一邵羽南先生函告，获悉邵羽南先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押 业务。具体事项如下： 一、股东股份解除质押情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-056 法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。 本次主要为控股股东、实际控制人部分股份解除质押，不涉及新增融资安排，控 股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓 风险，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不 利影响，其所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押 变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、股份解除质押登记证明； | 股东 | 是否为控股股东或 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 原质押 | 质押 | | | ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-055 深圳市同益实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森 国际中心C栋501会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法 ...

湖北久量股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司治理，加强规范公司治理，加强湖北久量股份有限公司 （简称"公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等有关法律、法 规和规范性文件和《湖北久量股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董 事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员 辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳 ...

湖北久量股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范湖北久量股份有限公司(以下 简称"公司")的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定 发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《湖北 久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵 押、质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批，且应当 尽可能要求对方提供反担保等必要的防范措施。公司对外担保具体事务由财 务部负责，公司聘请的法律顾问可协助办理。 第五条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有 利害关系的董事或股东应当回避表决 ...

湖北久量股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进湖北久量股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《湖北久量股份有限公司公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 利益。 (一)具备注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司(含 ...

湖北久量股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据有关法律、法规及湖北久量股份有限公司章程(以下简称"《公司章程》 ")的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室负责对公司重大投资项目的可行性、 投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行 进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： (一)融资事项(仅限于债权融资)； (二)签订重大购买、购销合同的事项； 重大经营与投资决策管理制度 (三)公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影 响的其他事项。 第五条 本制度所指的重大投资事项包括： (一)对原有生产设备的技术改造； (二)对原有生产场所的扩建、改造； (三)新建生产线； 1 (四)购买或者出售 ...

湖北久量股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《湖北久量股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合本公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并 确保该办法的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范 运作的原则。 第四条 公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子 公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他 企业遵守募集资金使用管理制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金实行募集资金专项账户(以下简称"专户")存储 制度。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资 ...

湖北久量股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、行政法规、 规范性文件和《湖北久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理 信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司的利润分配政策和长期回报规划的修改方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-043 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 湖北久量股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会的议案一中的子议案 1.01 和 1.02 为特别决议事项，已经出 席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 ...