江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 经核查独立董事黄晓刚、孙清清、李挺的任职经历以及独立董事签署的 相关自查文件，独立董事黄晓刚、孙清清、李挺不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司及 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董 事黄晓刚、孙清清、李 挺符合《上市公司独立 董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2026 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏艾森半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄晓刚、孙清清、 李挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-014 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、 （二）资金来源 公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。 （三）现金管理额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有闲置资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效，在不超过上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 协定存款方式存放自有闲置资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的议案》，为充分利 用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周 转及风险可控的前提下，同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币 5 亿元 （含本数）的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-024 广州金域医学检验集团股份有限公司 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金域医学"）为 进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，维护公司全 体股东利益，制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业，提质增效，加快发展新质生产力 关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司坚持"高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋"三大战略指导思想， 坚持长期主义，始终围绕医检主航道，深化数智化转型，通过不断积累的"大平 台、大网络、大服务、大样本和大数据"等核心资源优势，致力于成为全球领先 的医学智能诊断服务提供商。 （一）坚持医检主航道 公司将医学检验作为公司发展的主航道，以第三方医学检验业务为主营业务。 面向客户，始终以客户为中心，以临床和疾病为导向，不断加强科技创新 ...

关联交易 - 公司拟与招商国际财务签订三年期《金融服务协议》，需股东会审议[2][4] - 过去12个月内，公司境内财务存款业务每日最高余额192,460.10万元，贷款业务每日最高余额69,480.27万元[2][5] - 协议规定日终存款余额不超50亿等值人民币，每日最高未偿还贷款结余不超70亿等值人民币[11] 交易条款 - 存款利率不低于主要商业银行同期同类型存款利率[2][9][10] - 结算费率不高于同类业务收费水平[10] - 贷款利率不高于同期同档次贷款利率[2][10] - 外汇服务汇率不低于香港主要商业银行同类服务汇率[10] - 其他金融服务收费不高于同类服务收费[10] 会议决议 - 2026年4月24日，董事会非关联董事通过关联交易议案[4][16] - 2026年4月23日，独立董事同意关联交易议案并提交董事会[17] - 公司召开多场董事会及专门会议并形成决议[21]

江苏艾森半导体材料股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司"） 对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度 和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合 法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律、法规、规范性文件及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"）。具体内容如 下： 一、利润分配的原则 公司将按照"同股同权、同股同利"的原则，根据各股东持有的公司股 份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润 分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常 经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 公司应当优先采取现金方式分配利润，在当年未分配利润为正的情况下，公 司现金分红的政策目标为每年以现金 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-021 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管 措施的情形。 特此公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2026 年 4 月 25 日 江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会战略委员会第十次 会议、2026 年第一次独立董事专门会议，2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第 二十三次会议，分别审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证 ...

船舶建造计划 - 公司拟新造4艘8200TEU型甲醇预留集装箱船和4艘1800TEU型集装箱船，总投资预计不超38.14亿元[2][6][8] - 4艘8200TEU型船预计投资不超28.74亿元，4艘1800TEU型船预计投资不超9.4亿元[11] - 交船期为2028年[22] 关联交易情况 - 过去12个月与招商局集团及其下属公司关联交易不超18亿元[4][10] - 子公司中外运集运以不超18亿元收购安通控股股份[10] - 本次关联交易需提交股东会审议，关联股东回避表决[30] 交易相关流程 - 2026年3月23日独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[28] - 2026年3月24日审计委员会审议通过关联交易议案[27] - 2026年3月25日董事会以7票同意通过关联交易议案[30] 其他信息 - 交易定价采用协商定价，拟定价格上限合理[18][19][20] - 资金来源为自有资金和融资，按五阶段分期付款[7] - 标的船舶交付运营后用于现有航线运力升级及结构优化[26]

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-013 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2025 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事 务所"）拥有合伙人 113 名，注册会计师 551 名，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 191 人。 上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理 措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次 和纪律处分 2 次。 （二）项目信 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-020 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年度业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-021 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有 限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总 额不超过 428,800 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。 单位：万元 币种：人民币 | 单位 | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 招商银行 | 99,000 | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 中国银行 | 32,000 | | 四川金域医学检验中心有限公司 | 中国银行 | 11,800 | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 农业银行 ...