北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公 告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 京天股字（2026）第 449 号 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 6 月 15 日在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东东宏管业股份有限公司第四届董 事 ...

一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,309,134 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.6058 | 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-026 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-021 中远海运特种运输股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 521 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,684,664,205 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.3962 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远 洋大厦 20 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投 票（上海证券交易所股东会网络投票系统 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-048 山东东宏管业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,965,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1099 | 注：截至股权登记日公司总股本为 282,056,060 股，其中公司回购账户的股份数量为 2,289,100 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 279,766,960 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 (三) ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-036 浙江金海高科股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 7 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年7月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 7 月 1 日 至2026 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 7 月 3 日 杭州 杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 公司代码：688365 公司简称：光云科技 | 杭州光云科技股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 杭州光云科技股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 议案一:关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | 5 | | 议案二:关于增补非独立董事的议案 | 11 | 杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 杭州光云科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利进行，杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，特制定本须知： 杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 一、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场 ...

会议信息 - 股东会于2026年6月15日在湖北省鄂州市召开[2] - 出席股东和代理人82人，所持表决权占49.3132%[2] - 9名在任董事全部列席会议[4] 议案表决 - 2025年度董事会工作报告议案同意比例99.9358%[5] - 制定《薪酬管理制度》议案同意比例99.9848%[5] - 2026年度董事薪酬方案议案同意比例99.8089%[6] - 续聘2026年度会计师事务所议案同意比例99.9904%[6] - 回购注销股份等议案同意比例99.9995%[8] - 2026年度申请综合授信额度等议案同意比例99.9902%[9] 决议类型 - 议案6、7为特别决议需三分之二以上通过[10] - 议案1至5为普通决议需二分之一以上通过[10]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2026 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年六月 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料目录 2 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。 一、股东会须知 二、2026 年第二次临时股东会议案 （一）《关于选举公司董事的议案》 三、2026 年第二次临时股东会表决办法说明 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东会须知 为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司股东会议事规则》等精 神，特制定如下大会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、股东会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2026-025 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,822 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,368,057,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.4210 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会由董事会召集，董事长陈德占先生、副董事长包华先生因临时工 作原因未能出席本次会议，全体董事同意推举董事许杭先生主持，采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 致：中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中远海运特种运输股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2026 年 6 月 15 日在广东省 广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开的 2025 年年 度股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下称"法律法规"）及《中远海 运特种运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事 ...