苏州春兴精工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （阮晓鸿） 本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司""春兴精工"）的独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮晓鸿，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，注 册会计师。1998 年 9 月至 2003 年 3 月在亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公 司担任财务主管；2003 年 4 月至 2004 年 3 月在昆山京昆油田化学科技开发公司 担任财务经理；2004 年 5 月至 2004 年 10 月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计 助理；2004 年 11 月至 2007 年 10 月在苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司担任 审计经理 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （陈柳） 各位股东及股东代表： 本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽 责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈柳：男，1979 年出生，东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股份有 限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员，2018年1月至 今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授。现任东方日升股份有限公司 （上市公司）、金埔园林股份有限公司（上市公司）独立董事。 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 公司董事会设立了战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委 员会，本人担任薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会委员。2025年度， 各专门委员会就公司 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 天邦食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年四月 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件及《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司的规模、业绩变动趋势等实际情况相结合，同时与行业周期、 行业市场薪酬水平相符合的原则； （三）坚持薪酬按劳分配，以及与责、权、利相结合的原则； （四）坚持激励和约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明 确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会 或者薪酬与考核委员会对 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张山根） 本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司""春兴精工"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张山根，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 7 月毕业于合肥工业大学铸造专业，高级工程师。曾任南京华宏奥迪卡压铸有 限公司、常州市金奥机电有限公司、常州云港机械有限公司等公司总经理、苏州 三基铸造装备股份有限公司研发中心主任、苏州市永创金属科技有限公司总工程 师、苏州金韵压铸科技有限公司董事长等职务。现任苏州市压铸技术协会执行会 长；兼任 ISO/TC306 铸造机械中国工作委员会副主任、全国铸造机械标准化金 属 ...

苏州春兴精工股份有限公司 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉 及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公 司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称"互 动易平台"），规范苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")通过互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公 司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，尊重并平等对待所有投 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （陈良华） 各位股东及股东代表： 本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽 责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈良华，1963年出生，中国人民大学商学院会计学博士，东南大学管理科学 与工程博士后。目前为东南大学经济管理学院教授、会计学专业博士生导师；中 国会计学会管理会计委员会委员、江苏会计学会管理会计委员会副主任委员、江 苏物价学会常务理事、南京物价学会副会长等。现任江苏雅克科技股份有限公司 （上市公司）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2025年度，本人以现场或通讯方式，参加了公司召 ...

经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二六年四月二十九日 浙江海翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《独立董事 工作制度》的规定，公司第八届董事会现任独立董事俞永平、钱建民、梁超对照 相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，经董事会 提名委员会审议通过了《关于审核 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》， 并向公司董事会提交了 2025 年度独立性自查表。经自查，公司全体独立董事均 确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独 立性要求。 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（梁超） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第八届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职 责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益，本人现就2025年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人梁超，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，注册会 计师。曾就职于招商证券股份有限公司投行部门，浙江省台州市路桥区发展和改 革局财务部、海洋经济办公室，台州学院财务管理系专任教师，台州市资产管理 有限公司副总经理。2015年起任职台州学院，现任台州学院金融系教师，浙江富 华睿银投资管理有限公司战略投资部总经理、台州市环境科学设计研究院有限公 司董事、台州市罗孚新能源科技有限公司监事。2022年11月30日起担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（俞永平） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第八届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职 责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益，本人现就2025年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人俞永平，中国国籍，理学博士。浙江大学药学院教授，博士生导师，历 任浙江大学药物研究所所长、药学院副院长、学术委员会副主任，教育部"新世 纪优秀人才"，浙江省"新世纪151人才工程"第一层次培养计划。主持研发的 创新药物已分别进入临床 I 期和 II 期研究。作为负责人承担"十一五"、"十 二五"国家重大科技专项-重大新药创制、科技部中印尼生物技术联合实验室中 方负责人，国家自然科学基金项目、浙江省自然科学基金重大项目、企业联合研 发项目等科研项目20余项。发表 SCI 论文100余篇，参与编写专著5部，授权美国、 欧洲、中国专利40余项。中国药学会药物化学专业委员会委员。现 ...

2025 年度独立董事述职报告 本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度履行了独 立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案， 勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公 司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 苏娟，女，大学本科学历，拥有法律硕士学位，2010 年 8 月至 2011 年 12 月任辽宁博士科技有限公司执行董事（股东）；2012 年 1 月至 2012 年 4 月任沈 阳中之杰流体控制系统有限公司负责 IPO 工作；2013 年 1 月至 2017 年 3 月任北 京市天银律师事务所律师；2017 年 4 月至 2019 年任北京海润天睿律师事务所律 师；2020 年至今任北京海润天睿律师事务所合伙人。2025 年 2 月 6 日至今担任 万方发展独立董事。 万方城镇投资发展股份有限公司 本人在担任公司独立董 ...