证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-003 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2026 年 2 月 8 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会 议由董事长林国彪先生召集，董事林文坤先生主持。公司现有董事 7 名，实际参 与表决董事 7 名，其中林国彪先生、吴晞敏先生、戴建宏先生以通讯方式出席。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 董事会认为，公司根据 ...

会议信息 - 盈方微第十三届董事会第五次会议于2026年2月9日召开，5名董事全部出席[2] - 公司董事会提议2026年2月27日在上海召开第一次临时股东会[9] 股权质押 - 浙江舜元拟以3000万股盈方微股票质押给汇顶科技，担保债权最高10000万元[3] 议案表决 - 《接受第一大股东无偿担保》同意4票，1人回避[5] - 《购买董高责任险》全体董事回避，提交股东会[6] - 《修订<公司章程>》《修订薪酬制度》《召开临时股东会》均5票同意，需提交股东会[7][8][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2026 年 2 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金总额暨调整发行方案的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-011 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 同意本次发行募集资金总额进行了调减，并对本次发行 A 股方案作出调整。 关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-001 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 关联董事庞欣元、马亚军、李迎刚回避了对本议案的表决。该议案已经公司 第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过并发表了同意意见。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 公告》。 （二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届二十二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 二十二次临时董事会会议于 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于2026年2月6日以邮件的形式发出，会议于2026年2月9日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》 《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》详细内容请见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.c ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-010 凤形股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议届次：第六届董事会第十四次会议 召开时间：2026 年 2 月 9 日 表决方式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 2 月 6 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 为确保董事会能够持续、稳定、高效地运作，公司 2026 年第一次临时股东 会审议通过补选刘婉丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选完成后， 公司董事会各专门委员会组成调整如下： （1）战略委员会由周政华先生、田信普先生、包强先生（独立董事）三人 组成，周政华先生为委员会召集人。 （2）审计委员会由包强先生（独立董事）、钟 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-004 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2026 年 2 月 5 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2026 年 2 月 9 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经 与会董事审议并表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举第七届董事会非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审核，本届董事会提名 周方洁先生、于雪先生、杨柳锋先生、欧江玲先生、叶侃先生 5 人作为公司第七 届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 股东会采用累积投票的方式进行表决。 以 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2026-003 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2026 年 2 月 9 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议 通知已于 2026 年 2 月 4 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 保荐机构对该事项出具了核查意见。 《 关 于 部 分 募 投 项 目 延 期 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 董事会 1、《第五届董事会第八次会议决议》。 2 ...

一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 9 日现场表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件、 电话和专人送达等方式提交各位董事。 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 本次会议应表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举方朝阳先生为公司第七届董事会董事长，傅祖康、邬建昌先 生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会届满时止。 二、董事会审议情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-012 会稽山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，本公司法定代表人及代表公司执行公司事务的董事 为方朝 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2026-004 第四届董事会第三十次会议决议公告 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会战略与 投资委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规 则>的议案》 1 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会提名委 员 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次会议（以下 简称会议）于 2026 年 2 月 9 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事 长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、职工董事单广袖女士、独 ...